上海永利带业股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | | | | | | | | | 上海永利带业股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《运作指引》"）和其他有关规定，制定本章 程。 第二条 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由上海永利带业制造有限公司（以下简称"永利有限"）整体变更设立， 永利有限原有的权利义务均由公司承继；公司在上海市市场监督管理局注册登记， 取得营业执照，统一社会信用代码为：91310000734582791P。 第三条 公司于 2011 年 5 月 26 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向 社会公众发行人民币普通股 2,250 万股，于 2011 年 6 月 15 日在深圳证券交易所 上 ...

董事会战略委员会实施细则 上海永利带业股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《上 海永利带业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，公司特设立董 事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会经股东会批准设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作，由 董事会选举产生。当召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行 其职权；召集人既 ...

董事会提名委员会实施细则 上海永利带业股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 董事会提名委员会实施细则 第一条 为规范上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的 产生，优化公司董事会组成，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《上海永利带业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，公司特设立董事会提名委员 会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会经股东会批准设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和总裁的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事 三分之一的提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在独立董事委员内选举，并报请董事会批准产生。 当召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他 ...

对外担保制度 上海永利带业股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第一条 为维护上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"）股东和投资 者的利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳 定地发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 8 号—上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《上海永利带业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司根据相关法律规定，为他人债务提 供担保。公司为直接或间接控股子公司（以下统称"控股子公司"）的债务提供 担保，以及控股子公司为他人债务提供担保，均适用本制度。控股子公司为公司 的债务提供担保，参照本制度的规定执行。 公司及控股子公司为自身债务提供的担保以及为以自身债务为基础的担保 提供的反担保，不适 ...

总裁工作细则 上海永利带业股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为完善上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，规范总裁行为，提高其工作效率，保证其认真行使职权、忠实履行义务， 促进公司生产经营管理工作的顺利完成，维护公司、股东、债权人及全体员工的 合法权益，特制定本细则。 第二条 本细则制定依据：根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《上海永利带业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"的规定。 第三条 本细则所称总裁与《公司章程》所称总裁相对应。总裁根据董事会 的授权，负责公司日常生产经营管理；总裁在执行业务范围内，是公司行政管理 工作负责人。 第二章 总裁的任职资格及任免程序 第四条 总裁任职应当具备下列条件： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾2年； （一）具有较丰富的经 ...

股东会网络投票实施细则 上海永利带业股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总 则 第一条 为了规范上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"）股东会网 络投票行为，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和 国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文件和 《上海永利带业股份有限公司章程》，特制定本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指利用深圳证券交易所（以下简称"深交所"）利用网络与通信技术，为公司 股东行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。网络投票系统包括深圳证券交 易所交易系统、互联网投票系统。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证 券信息有限公司（以下简称"信息公司"）合并统计网络投票和现场投票数据。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络 投票服务。公司股东会现场会议应当在深交所交易日召开。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统 行使表决权，但同一股 ...

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本议事规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列情 形之一的，应当在 2 个月内召开临时股东会： 股东会议事规则 上海永利带业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 股东会及其参加者的组织和行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《运作指引》"）等相关法律、法规、规范性文件及《上海永利带业股 份有 ...

信息披露管理制度 上海永利带业股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"）本着对全体股东 公开、公平、公正的原则，为保护公司股东、债权人及其利益相关人的利益，将 所有对公司证券及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息及时、准确、真 实、完整公布于众并防止重要信息在公告前泄密，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《上海永利带 业股份有限公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 对公司证券及其衍生品种交易价格可能产生重大影响的行为或事件 的信息管理、披露、保密，适用本制度。 第二章 信息披露的基本原则 第三条 公司应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、 完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提 ...

独立董事制度 上海永利带业股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的法人治理结构，规范公司行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，促进公司独立董事尽责履职，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《上海永利带业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，公 司制定独立董事制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事（主要股东是指持有公司百分之五以上股份，或者持有 股份不足百分之五但对公司有重大影响的股东）。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董 ...

财务表现 - 营业收入11.41亿元 同比增长17.01% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.13亿元 同比增长14.99% [1] - 扣除非经常性损益的净利润1.07亿元 同比增长12.18% [1] - 基本每股收益0.1387元 [1]