股东结构 - 截至2025年9月19日公司股东总户数为24557户 [1] - 股东户数统计未合并融资融券信用账户 [1]

财务与订单数据 - 截至2025年6月30日，公司未履行合同对应收入金额为3.29亿元 [3] - 2025年上半年公司营业收入为11.41亿元 [3] - 智能单机业务营收为2068.09万元，占总营收比例较小（约1.8%） [3] 产能与工厂运营 - 泰国自有智造工厂于2025年上半年完成建设并转入投产运营阶段 [5] - 泰国工厂目前处于产能爬坡阶段，通过优化流程和资源调配提升产能 [5] - 墨西哥工厂订单情况因信披合规和商业机密要求未披露具体数据 [3] 技术与产品发展 - 轻量化材料技术升级体现在更高耐磨性、抗撕裂强度和耐腐蚀性 [3] - 生产工艺优化包括混炼、压延、成型、硫化等工艺改进 [3] - 产品具有更好环保性能、可回收性和使用寿命提升 [3] 业务构成与客户领域 - 主营业务分为轻型输送带和高端精密模塑两大板块 [4] - 轻型输送带应用领域包括食品加工、物流运输、烟草生产等9个行业 [5] - 精密模塑产品应用于教育玩具、通讯设备、消费电子等6大领域 [5] 投资者关系管理 - 公司2024年已完成股份回购并注销 [2] - 持续通过现金分红与投资者共享经营成果 [2] - 客户信息以公司公告为准，未确认与泡泡玛特的代工关系 [3]

公司架构与投资 - 公司持有上海尤利璞92.75%股权[4] - 上海尤利璞使用1000万元设广东尤利璞，持股100%[2][5] - 上海尤利璞注册资本4285.7143万元，广东尤利璞1000万元[3][5] - 广东尤利璞成立于2025年9月15日[5] 投资影响与风险 - 投资利于拓展业务、提升占有率、降成本[6][7] - 新设子公司有市场等风险[7] - 投资用自有资金，对财务经营无不利影响[7]

财报披露 - 公司2025年半年度报告及摘要于2025年8月27日披露于巨潮资讯网[2] 业绩说明会 - 公司将参加2025年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动[2] - 活动采用网络远程方式，可通过“全景路演”网站等参与[2] - 活动时间为2025年9月19日15:00 - 17:00[2] 问题征集 - 投资者可于2025年9月19日前访问专题页面提交问题[2] - 公司将在集体接待日上回答投资者普遍关注的问题[2]

股东会信息 - 公司2025年第一次临时股东会于9月12日14:00召开，采用现场与网络投票结合方式[6] - 出席股东会股东及代理人共141人，持股262,244,236股，占比32.2479%[7] - 本次股东会召集人为公司董事会[9] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》同意261,198,236股，占比99.6011%[13] - 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》各细则同意股数及占比情况[15,18,20] - 多项制度修订及制定表决结果通过，中小投资者也多为同意[22,25,27,29,32,34,37] 合法性 - 本所律师认为本次股东会召集、召开及表决合法有效[39,40] - 出席现场会议人员及召集人资格合法有效[40]

股东出席情况 - 出席会议股东及代表141人，代表262,244,236股，占比32.2479%[4] - 现场投票股东及代表9人，代表250,217,615股，占比30.7690%[4] - 网络投票股东及代表132人，代表12,026,621股，占比1.4789%[4] - 出席会议中小投资者及代表138人，代表17,722,980股，占比2.1794%[4] 议案表决情况 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意261,198,236股，占比99.6011%[5] - 《修订<股东会议事规则>》同意261,187,136股，占比99.5969%[6] - 《修订<董事会议事规则>》同意261,228,736股，占比99.6128%[7] - 《修订<独立董事制度>》同意261,229,736股，占比99.6131%[8] - 《修订<关联交易决策管理制度>》同意261,229,736股，占比99.6131%[8] - 《修订<对外担保制度>》同意261,175,136股，占比99.5923%[10] - 《修订<累积投票实施细则>》同意261,233,036股，占比99.6144%[12] - 《修订<累积投票实施细则>》中小投资者同意16,711,780股，占比94.2944%[12] - 《制定<会计师事务所选聘制度>》同意261,441,036股，占比99.6937%[12] - 《制定<会计师事务所选聘制度>》中小投资者同意16,919,780股，占比95.4680%[13] - 中小投资者对某议案同意16,711,780股，占出席中小投资者表决权股份总数94.2944%[12] - 中小投资者对某议案反对978,400股，占出席中小投资者表决权股份总数5.5205%[12] - 中小投资者对某议案弃权32,800股，占出席中小投资者表决权股份总数0.1851%[12] 会议相关 - 公司聘请北京市天元律师事务所律师见证会议并出具法律意见书[14] - 法律意见书认为公司本次股东会召集、召开等程序合法有效[14] - 备查文件包括2025年第一次临时股东会决议和法律意见[15]

公司治理结构变更 - 永利股份将于2025年9月12日召开第一次临时股东会 [2] - 股东会议案包括取消监事会及修订公司章程 [2] - 会议通过公告形式于9月8日晚间正式发布 [2]

公司财务状况 - 公司目前财务状况健康 [1] - 公司资产和负债结构合理 [1] - 截至2025年6月30日公司资产负债率为23.24% [1]

一、召开会议的基本情况 证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2025-049 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 上海永利带业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 第六届董事会第十一次会议决定于 2025 年 9 月 12 日（星期五）召开 2025 年第 一次临时股东会，并已于 2025 年 8 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披 露网站上发布了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》，现将本次股东 会的有关事项公告如下： 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十一次会议审议通过了 《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）14:00； （2）网络投票时间： ...

公司投资计划 - 公司拟设立全资子公司昆山永利传动系统有限公司作为项目实施主体 [1] - 项目计划投资总额为3亿元 [1] - 项目旨在建设智能传动系统产业化基地 [1] 项目目标与影响 - 项目将提高公司智能单机、同步带、电滚筒等传动设备、核心零部件及系统集成产品的产能 [1] - 项目将进一步丰富公司产品品类 [1] - 项目将强化公司在工业传动领域的研发创新、智能制造与市场拓展能力 [1] - 项目将全面巩固并提升公司核心竞争力 [1] 项目进展与要求 - 项目目前尚处于计划实施阶段 [1] - 项目实施尚需取得相关政府部门的批复文件 [1] - 项目建设、投产及生产需要一定的时间 [1]