股东会信息 - 公司2025年第一次临时股东会于9月12日14:00召开，采用现场与网络投票结合方式[6] - 出席股东会股东及代理人共141人，持股262,244,236股，占比32.2479%[7] - 本次股东会召集人为公司董事会[9] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》同意261,198,236股，占比99.6011%[13] - 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》各细则同意股数及占比情况[15,18,20] - 多项制度修订及制定表决结果通过，中小投资者也多为同意[22,25,27,29,32,34,37] 合法性 - 本所律师认为本次股东会召集、召开及表决合法有效[39,40] - 出席现场会议人员及召集人资格合法有效[40]

股东出席情况 - 出席会议股东及代表141人，代表262,244,236股，占比32.2479%[4] - 现场投票股东及代表9人，代表250,217,615股，占比30.7690%[4] - 网络投票股东及代表132人，代表12,026,621股，占比1.4789%[4] - 出席会议中小投资者及代表138人，代表17,722,980股，占比2.1794%[4] 议案表决情况 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意261,198,236股，占比99.6011%[5] - 《修订<股东会议事规则>》同意261,187,136股，占比99.5969%[6] - 《修订<董事会议事规则>》同意261,228,736股，占比99.6128%[7] - 《修订<独立董事制度>》同意261,229,736股，占比99.6131%[8] - 《修订<关联交易决策管理制度>》同意261,229,736股，占比99.6131%[8] - 《修订<对外担保制度>》同意261,175,136股，占比99.5923%[10] - 《修订<累积投票实施细则>》同意261,233,036股，占比99.6144%[12] - 《修订<累积投票实施细则>》中小投资者同意16,711,780股，占比94.2944%[12] - 《制定<会计师事务所选聘制度>》同意261,441,036股，占比99.6937%[12] - 《制定<会计师事务所选聘制度>》中小投资者同意16,919,780股，占比95.4680%[13] - 中小投资者对某议案同意16,711,780股，占出席中小投资者表决权股份总数94.2944%[12] - 中小投资者对某议案反对978,400股，占出席中小投资者表决权股份总数5.5205%[12] - 中小投资者对某议案弃权32,800股，占出席中小投资者表决权股份总数0.1851%[12] 会议相关 - 公司聘请北京市天元律师事务所律师见证会议并出具法律意见书[14] - 法律意见书认为公司本次股东会召集、召开等程序合法有效[14] - 备查文件包括2025年第一次临时股东会决议和法律意见[15]

公司治理结构变更 - 永利股份将于2025年9月12日召开第一次临时股东会 [2] - 股东会议案包括取消监事会及修订公司章程 [2] - 会议通过公告形式于9月8日晚间正式发布 [2]

公司财务状况 - 公司目前财务状况健康 [1] - 公司资产和负债结构合理 [1] - 截至2025年6月30日公司资产负债率为23.24% [1]

股东会时间 - 2025年第一次临时股东会于9月12日14:00现场召开[1] - 股权登记日为2025年9月5日[3] - 股东会现场登记时间为2025年9月10日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[6] 投票信息 - 网络投票时间为9月12日9:15 - 15:00[1] - 网络投票代码为350230，投票简称为永利投票[15] - 深交所交易系统投票时间为9月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月12日9:15 - 15:00[17] 提案情况 - 提案2.00作为投票对象的子议案数为10个[4] - 提案1.00、2.01和2.02为特别决议事项，需经出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过[5] - 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》有10个子议案需逐项表决[22] 其他信息 - 中小股东指除公司董监高及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[5] - 公司地址为上海市青浦工业园区崧复路1598号董事会办公室，邮编201706[12] - 已填妥及签署的参会股东登记表需于2025年9月10日下午17:00前送达公司[20]

公司投资计划 - 公司拟设立全资子公司昆山永利传动系统有限公司作为项目实施主体 [1] - 项目计划投资总额为3亿元 [1] - 项目旨在建设智能传动系统产业化基地 [1] 项目目标与影响 - 项目将提高公司智能单机、同步带、电滚筒等传动设备、核心零部件及系统集成产品的产能 [1] - 项目将进一步丰富公司产品品类 [1] - 项目将强化公司在工业传动领域的研发创新、智能制造与市场拓展能力 [1] - 项目将全面巩固并提升公司核心竞争力 [1] 项目进展与要求 - 项目目前尚处于计划实施阶段 [1] - 项目实施尚需取得相关政府部门的批复文件 [1] - 项目建设、投产及生产需要一定的时间 [1]

公司经营状况 - 泰国工厂产能利用率维持在良好水平 [1] - 墨西哥工厂产能利用率维持在良好水平 [1] - 目前生产经营正常 [1] - 在手订单充足 [1]

业务客户范围 - 智能单机业务客户涵盖物流公司、机场及制造业企业等领域 [1]

产能利用情况 - 泰国工厂产能利用率维持在良好水平 [1] - 墨西哥工厂产能利用率维持在良好水平 [1] 生产经营状况 - 目前生产经营正常 [1] - 在手订单充足 [1]

股价表现 - 9月5日盘中股价上涨2.12%至5.30元/股 总市值43.10亿元 成交额3768.91万元 换手率1.14% [1] - 今年以来股价累计上涨20.87% 近5日下跌0.38% 近20日上涨3.72% 近60日上涨8.38% [1] - 主力资金净流入388.81万元 其中特大单买入120.81万元占比3.21% 大单买入828.12万元占比21.97% [1] 资金动向 - 年内1次登上龙虎榜 最近3月28日净买入6973.96万元 买入总额1.71亿元占比12.34% 卖出总额1.02亿元占比7.32% [1] - 股东户数2.55万户较上期减少4.42% 人均流通股24720股较上期增加4.62% [2] 财务数据 - 2025年上半年营业收入11.41亿元同比增长17.01% 归母净利润1.13亿元同比增长14.99% [2] - A股上市后累计派现9.51亿元 近三年累计派现1.55亿元 [3] 公司概况 - 主营业务为各类轻型输送带的研发、生产及销售 位于上海市青浦工业园区 [1] - 所属申万行业为基础化工-塑料-其他塑料制品 概念板块包括小盘、低价、3D打印、新材料、一带一路 [1]