募集资金情况 - 2021年8月25日，公司向11名特定对象发行56,480,144股A股，每股11.08元，募集资金总额62,580.00万元，净额61,570.57万元到账[1] - 2024年度直接投入募集资金项目15,300.18万元[2] - 截至2024年12月31日，累计已使用募集资金50,521.37万元，募集资金专户余额1,060.77万元，现金管理余额10,000万元[2][3] - 报告期内变更用途的募集资金总额为26,064.35万元，累计变更用途的募集资金总额为41,674.92万元，比例为67.69%[21] 项目调整情况 - 2023年终止高端智能装备产业化项目，将该项目资金及利息永久补充流动资金[5] - 2024年将原三项目未使用资金及收益用于新型电力系统智能终端产业基地项目[6] - 2024年变更新型电力系统智能终端产业化项目实施主体、地点及投资金额为12,000万元，剩余资金补充流动资金[7] - 智能换电站产业化项目因换电产业盈利能力不佳未投入资金[22] - 一二次融合智能成套设备等项目整合至新型电力系统智能终端产业基地项目[22][24][29] 项目进度情况 - 高端智能装备产业化等4个项目截至期末投入进度为0.00%，一二次融合智能成套设备产业化等3个项目投入进度为100.00%，新型电力系统智能终端产业化项目投入进度为7.92%[21][22] - 永久补充流动资金项目（原高端智能装备产业化项目）投资进度100.00%[28] - 新型电力系统智能终端产业化项目预计2026年10月17日达到预定可使用状态[28] - 永久补充流动资金项目（原5G通信控制模组及智能终端研发项目等）投资进度100.00%[28] 其他事项 - 2021年12月公司处置控股子公司新余宏全部股权，剥离包装机智能装备相关生产要素[23] - 2024年1月5日公司同意使用不超过15000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，10月24日已全部提前归还[26] - 公司注册地址由西经开区创新大道与平天铺路交口西南角变更为上海市松江区泗砖路777号及合肥市高新区望江西路5111号[30]

审计相关 - 容诚会计师事务所审计科大智能2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 容诚会计师事务所相关人员于2025年4月18日签字[7] 内控责任与结果 - 建立健全和有效实施内部控制并评价有效性是科大智能董事会的责任[3] - 科大智能于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 内控风险 - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[5]

财务数据 - 2024年营业总收入27.39亿元，同比下降11.71%[30] - 2024年营业总成本26.81亿元，同比下降16.43%[30] - 2024年净利润6156.78万元，2023年净亏损1.71亿元[31] - 2024年基本每股收益0.09元，2023年为 - 0.16元[32] - 2024年母公司营业收入5.62亿元，同比增长9.74%[32] - 2024年母公司净利润1.18亿元，2023年净亏损1.24亿元[32] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1.19亿元，同比增长386.66%[34] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -7903.87万元，同比下降188.37%[35] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额1165.33万元，同比增长109.39%[35] - 2024年现金及现金等价物净增加额5159.28万元，同比增长570.61%[35] - 截至2024年12月31日，公司存货余额10.91亿元，存货跌价准备金额1.02亿元[10] - 截至2024年12月31日，公司应收账款余额18.13亿元，坏账准备金额3.54亿元[11] - 公司期末资产总计48.88亿元，较期初下降10.19%[22][23][24] - 期末流动资产合计37.68亿元，较期初下降12%[22] - 期末非流动资产合计11.20亿元，较期初下降3.51%[23] - 期末负债合计31.79亿元，较期初下降15.81%[23][24] - 期末所有者权益合计17.09亿元，较期初增长2.55%[24] - 母公司期末资产总计28.41亿元，较期初下降17.20%[26][27] - 母公司期末流动资产合计9.09亿元，较期初下降46.38%[26][27] - 母公司期末非流动资产合计19.32亿元，较期初增长11.17%[27] - 公司期末货币资金5.96亿元，较期初下降11.71%[22] - 母公司期末货币资金0.60亿元，较期初下降76.74%[26] 审计相关 - 审计认为公司2024年财报在重大方面按准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[6] - 审计将存货跌价准备计提识别为关键审计事项[10] - 审计将应收账款的坏账准备计提识别为关键审计事项[11] 注册资本变更 - 2011年公司上市后注册资本为6000万元[49] - 2012年公司变更后注册资本为10800万元[49] - 2014年公司变更后注册资本为163895776.00元[50] - 2015年公司最终注册资本为602692884.00元[50][52] - 2015年公司增加注册资本12714800.00元[52] - 公司变更后注册资本为665312872元[53] - 公司变更后注册资本为705475556元[54] - 公司变更后注册资本为728465556元[55] - 公司变更后注册资本为728123556元[55] - 公司变更后注册资本为730123556元[56] - 公司变更后注册资本为729820456元[56] - 公司变更后注册资本为729548456元[57] - 公司变更后注册资本为725687190元[58] - 公司变更后注册资本为724750590元[58] - 公司变更后注册资本为780242234元[59] 会计政策 - 同一控制下企业合并，取得资产和负债按被合并方在最终控制方合并报表账面价值计量[74] - 非同一控制下企业合并，取得被购买方资产和负债按购买日公允价值计量[77] - 金融资产分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入损益、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益三类[118] - 金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入损益、财务担保合同负债、以摊余成本计量三类[124] - 公司存货发出采用加权平均法计价，采用永续盘存制，每年至少盘点一次[165][166] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量，计提或转回跌价准备[168][169] - 房屋及建筑物折旧年限为20 - 35年，残值率为5%，年折旧率为4.75 - 2.71%[197] - 土地使用权折旧年限为50年，残值率为0%，年折旧率为2.00%[197]

——卢贤榕 科大智能科技股份有限公司 科大智能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独 立董事任职及议事规则》的有关规定，在2024年度工作中，定期了解检查公司经 营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责；积极出席相关会议， 认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了许多合理建 议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司 整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关要求，现将2024年度 本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人卢贤榕，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1978年5月出生，法律硕 士。2001年起执业于安徽天禾律师事务所至今，曾任科大智能科技股份有限公司 独立董事，安徽容知日新科技股份有限公司独立董 ...

会议召开情况 - 2024年召开董事会7次，现场出席3次，委托出席4次，缺席0次[4] - 2024年召开股东大会4次，列席4次[4] - 2024年审计委员会召开会议3次，薪酬与考核委员会召开1次[5] - 2024年召开三次独立董事专门会议[6] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场办公累计15天[8] - 2024年对关联交易等事项发表同意意见[10] - 2025年4月18日提交2024年度履职汇报[14]

会议召开情况 - 2024年召开董事会7次，现场3次，通讯4次[3] - 2024年召开股东大会4次，列席3次[3] - 2024年提名委开会1次，审计委3次，战略委未专门开[5] - 2024年召开三次独立董事专门会议[6] 工作相关情况 - 2024年现场办公累计15天[8] - 2025年4月18日独立董事提交2024年度履职汇报[14] 独立董事履职 - 2024年对关联交易等事项发表同意意见[10] - 监督无潜在重大利益冲突[10] - 审查议案审慎表决维护股东权益[12]

2025年4月18日，科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开的 第六届董事会第二次会议审议通过了《关于<2024年度报告及2024年度报告摘要> 的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2024 年度报告》及《2024年度报告摘要》于2025年4月19日刊登在中国证监会指定的 创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。 特此公告。 科大智能科技股份有限公司董事会 二○二五年四月十八日 科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2025-020 科大智能科技股份有限公司 2024年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2025-035 二○二五年四月十八日 1 科大智能科技股份有限公司 科大智能科技股份有限公司 关于补选董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）原任非独立董事程岩先生 已于2025年3月28日辞去公司第六届董事会董事职务，具体内容详见2025年3月28 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上《关于部分董事辞职的公告》 （公告编号：2025-014）。 公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于补选公司部分董事的议案》， 同意补选张莉女士（简历附后）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自 股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 特此公告。 科大智能科技股份有限公司董事会 2 附件：张莉女士简历 张莉女士，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1988年9月出生，硕士。长 期在物流规划领域工作，有成熟团队管理经验，现任京东物流总体规划部负责人。 截止本公告日，张莉女士未持有本公司股份，与其他持有公司股份 ...

科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2025-029 科大智能科技股份有限公司 关于对部分参股公司提供担保暨关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、为满足公司参股公司江苏宏达电气有限公司（以下简称"宏达电气"） 日常经营和业务发展资金需求，公司拟对其截止第六届董事会第二次会议审议之 日存量授信担保额度920万元继续提供担保，宏达电气其他股东均按其出资比例 对上述担保提供同等比例担保。 2、2025年4月18日，公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过《关于对 部分参股公司提供担保暨关联担保的议案》，全体独立董事一致同意该事项。根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司此次为宏达电气提 供担保事项尚需获得股东大会的批准，与该关联交易事项有利害关系的关联人将 回避表决。 二、被担保人基本情况 9、股权结构： 单位：人民币万元 | 序号 | 股东 | 出资额 | 持股比例 | | --- ...