证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2023-62 广东银禧科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经广东银禧科技股份有限公司 （以下简称"公司"、"本公司"）第六届董事会第二次会议审议通过，决定于 2023 年 8 月 24 日（星期四）下午 15:30 召开 2023 年第三次临时股东大会，现 将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第二次会议审议通过后， 决定召开 2023 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开日期和时间：2023 年 8 月 24 日（星期四）下午 15：30 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 8 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00- ...

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2023-63 本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。本投资事项尚需提交股东大会审议。 1 广东银禧科技股份有限公司 子公司苏州银禧科技投资建设苏州银禧科创产业园项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）的子公司苏州银禧科技有限公司 （以下简称"苏州银禧科技"）收到搬迁通知后（具体内容详见公司于2022年6月21日 发布的《关于授权公司管理层办理苏州银禧科技搬迁事宜的公告》），至今没有进展， 公司经过审慎考虑后决定，为顺应国家颁布的"旧改"政策及苏州市吴中区政府出台的 相关政策，配合产业园转型升级，苏州银禧科技在第二期建设规划的基础上将围绕新一 代信息技术、机器人与智能制造主导产业，全面打造现代产业园区，并根据存量工业用 地更新改造相关政策，更新打造"苏州银禧科创产业园项目"（以下简称"项目"）。 存量更新项目的总建筑面积约为27万平方米，项目预计总投资达11亿元。现公司就本次 对外投资的具体情况公告如 ...

公司基本情况 - 公司是国家级高新技术企业，致力于在新材料领域提供专业解决方案，主要业务为改性塑料及 LED 智能照明等 [2] - 公司在东莞、道滘、中山、苏州等地有研发制造基地，正于珠海、松山湖、安徽滁州、广东肇庆等地建设新基地 [2][3] - 公司产品广泛应用于汽车、家电等多个行业 [3] 营收情况 - 2022 年营业收入 18.46 亿元，2021 年营业收入 22.53 亿元，同比下降 18.07%，主要因下游客户需求减少 [3] - 2023 年经济复苏，但改性塑料行业竞争剧烈，公司压力大，将通过增加客户粘性等方式增强盈利能力 [3] 新材料布局领域 - 公司及关联企业重点在高分子改性塑料、智能照明、3D 打印材料、电子化学材料等新兴科技领域布局 [3] - 产品除用于改性塑料行业，还拓展至新能源动力电池类材料、医用类新材料、可降解塑料、5G 用电子化学材料等 [3] 未来发展计划 - 主营业务围绕高分子材料布局，拓展小而美细分领域，以内部培育为主 [3] - 加快“银禧新材料珠海生产基地建设项目”等三大项目生产建设进度，确保完工并投产 [3] - 短期内不考虑非公开发行融资，暂无跨区并购转型计划，将深耕高分子材料领域，加大研发，发挥成本优势，实行差异化竞争 [4] 期货套期保值业务 - 原材料成本占营业成本比重约 90%，主要原材料采购价格与石油市场价格有联动性 [4] - 对主要原材料 (PVC/PP) 进行套期保值期货交易，不以投机为目的，每年经相关审批机构审议，投入保证金及后续护盘滚动资金不超 2000 万元，根据客户订单情况进行 [4] 产学研合作项目 - 公司自成立以来与高校及研究院进行产学研合作及项目开发，如银禧聚创肇庆的电子化学品项目、3D 打印材料项目 [4]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入377,991,835.41元，较上年同期减少19.73%[5] - 归属于上市公司股东的净利润1,759,465.86元，较上年同期增长229.08%[5] - 经营活动产生的现金流量净额56,365,027.81元，较上年同期减少67.27%[5] - 本报告期末总资产1,763,299,748.56元，较上年度末减少0.53%[5] - 2023年第一季度公司实现营业收入37,799.18万元，同比下降19.73%[38] - 2023年第一季度公司实现归属上市公司股东净利润175.95万元，同比上升229.08%[38] - 营业总收入为3.78亿元，较上期4.71亿元下降20%[42] - 营业总成本为3.79亿元，较上期4.79亿元下降21%[42] - 净利润为155.21万元，上期净亏损127.81万元[43] - 基本每股收益为0.0039元，上期为 - 0.0031元[43] - 经营活动产生的现金流量净额为5636.50万元，较上期1.72亿元下降67%[44] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 3371.33万元，上期为 - 9874.12万元[44] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 77.14万元，上期为 - 1444.94万元[45] - 现金及现金等价物净增加额为2146.90万元，较上期5899.50万元下降64%[45] - 期末现金及现金等价物余额为8166.69万元，较上期1.62亿元下降49%[45] 资产项目关键指标变化 - 应收款项融资期末余额36,829,598.43元，较上年年末增长83.11%[7] - 在建工程期末余额124,263,854.30元，较上年年末增长87.99%[8] - 2023年3月31日货币资金期末余额为116,263,593.99元，年初余额为98,464,498.00元[40] - 2023年3月31日交易性金融资产期末余额为111,158,394.47元，年初余额为130,480,580.81元[40] - 2023年3月31日应收账款期末余额为386,056,300.32元，年初余额为461,879,988.15元[40] - 2023年3月31日流动资产合计期末余额为1,165,622,752.89元，年初余额为1,218,715,120.34元[40] - 2023年3月31日非流动资产合计期末余额为597,676,995.67元，年初余额为554,053,124.20元[40] - 2023年3月31日资产总计期末余额为1,763,299,748.56元，年初余额为1,772,768,244.54元[40] 负债项目关键指标变化 - 交易性金融负债期末余额251,595.00元，较上年年末减少55.96%[9] - 2023年3月31日流动负债合计期末余额为458,753,468.99元，年初余额为477,388,631.93元[41] - 2023年3月31日非流动负债合计期末余额为22,196,869.66元，年初余额为25,089,082.47元[41] 收益项目关键指标变化 - 其他收益2023年1 - 3月为329,191.68元，较上年同期增长246.71%[11] - 投资收益2023年1 - 3月为 - 53,685.63元，较上年同期减少115.82%[12] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数39,177[20] - 深圳前海富景基金管理有限公司－富景轩沅私募证券投资基金持股比例1.06%，持股数5,046,000股[21] - 深圳前海富景基金管理有限公司－富景轩沅二号私募证券投资基金持股比例1.00%，持股数4,761,000股[21] - 詹保鸣持股比例0.95%，持股数4,529,502股[21] - 银禧集团有限公司持股比例0.89%，持股数4,239,100股[21] - 李光宇持股比例0.75%，持股数3,580,500股[21] - 深圳前海富景基金管理有限公司－富景轩沅私募证券投资基金通过信用交易担保证券账户持有3,210,000股，普通证券账户持有1,836,000股[22] - 深圳前海富景基金管理有限公司－富景轩沅二号私募证券投资基金通过信用交易担保证券账户持有4,761,000股，普通证券账户持有0股[23] 限售股相关信息 - 林登灿期初限售股数7,748,025股，本期增加195,000股，期末限售股数7,553,025股[26] - 谭颂斌期初限售股数913,318股，本期增加228,330股，期末限售股数684,988股[36] - 其他自然人期初限售股数7,182,164股，本期增加179,282股，期末限售股数7,002,882股[37] 所有者权益关键指标变化 - 归属于母公司所有者权益合计为12.59亿元，较上期12.47亿元增长0.98%[42]

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2023-22 广东银禧科技股份有限公司 关于举行 2022 年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"银禧科技"）《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》已于 2023 年 4 月 11 日刊登于中国证监 会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。 为更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司经营情况， 公司定于 2023 年 4 月 20 日（星期四）下午 15:00-17:00 采用网络远程的方式在 深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行 2022 年度网上业绩说明会。投资者 可登陆"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参 与本次业绩说明会。 出席本次网上业绩说明会的人员有：总经理林登灿先生、董事会秘书郑桂华 女士、财务总监顾险峰先生、独立董事肖晓康先生。（如有特殊情况，参与人员 会有调整）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩 ...

财务业绩 - 2022年公司实现营业收入为47.46亿元[1] - 公司2022年净利润为2.39亿元，同比下降50%以上[2] - 公司拟定2022年利润分配预案为每10股派发现金红利0元[2] - 2022年营业收入为18.46亿元，同比下降18.07%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为-5,616,318.18元，同比下降107.65%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-12,848,621.39元，同比下降133.60%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为3.41亿元，同比增长461.71%[16] - 基本每股收益为-0.0126元，同比下降107.66%[16] 主营业务 - 公司主要从事高分子材料、LED照明、3D打印等业务[5,6,9,10,11,12] - 公司拥有多家控股子公司和参股公司，包括银禧工塑、银禧光电、苏州银禧科技等[5,6] - 公司主要从事改性塑料和智能照明产品的研发、生产和销售[25] - 公司主要原材料包括聚氯乙烯树脂、工程树脂、增塑剂等[26] - 公司在电线电缆、汽车、智能照明、家用电器等领域拥有知名企业客户群[35] - 公司产品开发速度快、供货周期短，并建立了完善的技术服务体系[35,36] - 公司改性塑料业务2022年实现营业收入151,515.55万元，同比下降13.38%[39] - 公司智能照明业务2022年实现营业收入21,203.33万元，同比下降53.68%[39] - 公司正在开发耐高温PVC汽车线材料、高性能工业应用PPS材料、高速打印PLA材料等新产品[46][47][51] - 公司正在开发焦磷酸哌嗪、MPP、三聚氰胺焦磷酸盐等新型阻燃剂产品[51][52][53] - 公司在3D打印服务领域,为目标客户提供交钥匙解决方案的合作,客户洽谈涉及28个国家，20个以上的行业领域[40] 研发创新 - 公司在技术创新方面具有较强优势,截至2022年12月31日,公司及合并报表范围子公司共取得专利1,500余项[1] - 公司截至报告期末共有150项专利，其中发明专利96项、实用新型42项、外观设计12项，2022年新增17项专利[35] - 公司研发人员数量为138人，占员工总数的15.28%,其中本科学历35人、硕士学历21人、博士学历3人[57] - 公司近三年研发投入金额分别为81,676,697.54元、105,850,363.10元和86,922,205.47元，占营业收入的比例分别为4.42%、4.70%和5.30%[58] 风险因素 - 公司在生产经营中可能存在原材料价格供应及价格变动、产品市场竞争加剧、技术人员流失及失密等风险[2] - 公司未来将继续推进新产品和新技术研发、市场扩张和并购等新策略[2] - 公司面临原材料价格波动、市场竞争加剧、技术创新持续、人才流失等风险[99][100][101] - 钴业务存在经营风险和进展不确定性[102] - 应收账款金额较大存在坏账风险[103] 外汇套期保值 - 公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》,对外汇套期保值业务操作规范、审批权限及内部操作流程等做出了明确规定[1] - 公司财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务,所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础[1] - 公司将合理调度自有资金用于套期保值业务,不使用募集资金直接或间接进行套期保值[2] - 公司报告期内以套期保值为目的的衍生品投资金额为9,604.44万元,实际损益金额为-58.69万元[80] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求,不断完善公司的法人治理结构[114] - 公司董事会设董事9名,其中独立董事3名,职工代表董事3名[112] - 公司监事会设监事3名,其中职工代表监事2名[113] - 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,积极与各方利益相关者合作[114] - 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年受到中国证监会广东证监局警示函处罚[128] 环境保护 - 公司子公司中山康诺德属于环境保护部门公布的重点排污单位,严格按照排污许可证的规定开展各项环境保护工作[169] - 已取得排污许可证,涵盖东莞、中山、苏州等地的生产经营场所[1][2][3][4] - 主要污染物包括工业废水中的氨氮、pH值、化学需氧量等,以及废气中的非甲烷总烃和颗粒物,均达标排放[1][2] - 2022年环保投入包括环保设施投入10万元及环保费用65万元,缴纳环境保护税2256.21元[4] - 报告期内未发生重大环境事故和受到重大环保处罚[4][5] 承诺履行 - 公司实际控制人、股东、关联方等承诺在报告期内均已履行完毕或正在严格履行[181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194] - 如违反上述任何一项承诺,承诺人愿意承担由此给公司及其股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出[196][197] - 该承诺函所载上述各项承诺在承诺人作为公司股东期间及自承诺人不再为公司实际

生产基地与产能 - 公司主要生产基地集中在东莞虎门、东莞道滘、苏州吴中三个地区 [2] - 募投项目投产后总体产能将增至近20万吨，虎门基地产能9万吨左右，道滘基地4万吨左右，苏州吴中基地6万吨左右 [2][3] 销售收入构成 - 2013年度营业收入主要来自原有PVC电线电缆产品及改性工程塑料产品销售，电线电缆料产品占比55%，工程塑料产品占比40% [3] LED市场情况 - 2013年全球LED照明市场规模达254亿美元，渗透率为18.6%；2014年产值可望达353亿美元，渗透率将提升至32.7% [3] - 截至2014年上半年度，LED项目销售额逐步提升，占公司总销售收入的2.9% [3] - 虽竞争存在，但LED市场容量扩大，公司有近20年技术积累等优势，未来竞争有极大优势 [3] 进入金属CNC精密结构件领域原因 - 金属特性使其在消费电子终端产品应用增多，手机制造商大量使用金属外壳致产能供不应求 [4] - 国内改性塑料生产企业很少涉及智能手机金属结构件内衬高端改性材料应用领域，公司参股兴科电子可进入细分市场，与主业形成协同效应 [4] CNC项目情况 - 增资的兴科电子投产后预计每年生产智能终端金属CNC结构组件达180万套，完全达产后预计年销售收入23,964万元，年净利润5,060万元 [4] - 兴科电子处于前期筹建阶段，CNC设备已到位100台，预计今年年底完成前期筹建工作，实现全面量产 [4][5]

公司基本信息 - 证券代码为 300221，证券简称为银禧科技 [1] - 2014 年 7 月 1 日，中山证券刘峥、黄晓坤到公司总部董事会办公室进行特定对象调研，公司接待人员为顾险峰、陈玉梅、李昊 [2] 毛利率情况 - 2013 年以来，改性塑料市场整体需求差、竞争加剧，工人工资增长快，即便公司大力减员增效，人工成本增幅仍较大，导致公司毛利率同比下降 [2] - 公司毛利率受内外部多种因素影响，未来是否回升视发展情况而定 [2] LED 项目情况 - 2014 年公司 LED 项目发展良好，销售额逐步提升，与一批国内外知名企业建立合作关系 [3] - 如何在 LED 市场快速有效树立银禧品牌形象是推进项目发展的重要因素 [3] 定价策略 - 公司根据每笔订单数量、原料不同情况采取灵活定价策略并快速响应 [3] 3D 打印市场情况 - 3D 打印耗材种类多，就非金属塑料材料而言，有低成本多功能的 ABS 复合材料、功能化聚醚醚酮（PEEK）复合材料、高性能尼龙复合材料等 [3] - 对于研发实力较强的企业，ABS 复合材料技术含量稍低，高性能尼龙复合材料等高技术含量耗材开发需雄厚技术研发实力保障 [3] 并购计划 - 公司一直在寻求符合发展规划、能与现有业务结合的发展机会，将在投资环境和目标条件适宜时通过并购实现快速发展 [3] 3D 项目情况 - 3D 打印项目主要研究用于 3D 打印技术的高性能高分子复合材料研发及产业化，开发低成本、高性能成形材料，推动 3D 打印技术应用普及 [4] - 具体包括高性能尼龙（PA）复合材料、功能化聚醚醚酮（PEEK）复合材料、低成本多功能 ABS 复合材料等三方面产品开发和产业化 [4] - 公司在 3D 打印领域定位为打印耗材供应商以及 3D 打印服务供应商 [4]

3D打印业务 - 未来采用材料供应商 + 打印服务商模式运营，供给3D打印耗材，提供面向企业的模具开发和面向个人的个性化定制3D打印服务 [2] - 短期内按既定计划开发3D打印耗材产品，未来根据市场情况调整 [3] LED照明业务 - 2013年全球LED照明市场规模达254亿美元，渗透率18.6%；2014年产值可望达353亿美元，渗透率提升至32.7% [3] - 2014年公司LED项目发展良好，与多家知名企业合作，截至上半年销售额占公司总销售收入2.9% [3] - 随着LED普及市场容量扩大，公司凭借技术积累等特点在竞争中具优势 [4] 金属CNC精密结构件业务 - 因金属机壳成智能终端发展趋势且产能供不应求，以及国内改性塑料企业少涉及高端改性材料应用领域，公司增资兴科电子进入该市场 [4] - 多家国内知名手机厂商已与公司接洽 [5]

分组1：LED项目情况 - 2014年公司LED项目发展良好，在成本下降和政策推动下，LED照明将高速发展，导热塑料将逐步取代传统铝合金作为LED照明灯具导热材料，公司LED项目与飞利浦、欧司朗、GE等企业建立合作关系 [2] - 截至2014年上半年度，LED项目销售额逐步提升，占公司总销售收入的2.9% [3] 分组2：LED照明市场及项目前景 - LED照明发展迅速，市场规模不断扩大，具有高效、节能、环保特性，与传统照明产品相比优势明显，自2008年首次投入商业生产 [3] 分组3：进入金属CNC精密结构件领域原因 - 金属特性使其在消费电子终端产品应用增多，手机品牌商将金属机壳应用于旗舰及中高端机型，金属手机外壳产能供不应求 [4] - 金属构组件加工行业使用的高端改性材料国内企业很少涉及，公司参股兴科电子可进入细分市场，与主业形成协同效应 [4] 分组4：CNC项目进展及效益 - 公司参股的兴科电子处于前期筹建阶段，正在进行设备购进及人员调配，预计年底全面量产，但今年对公司利润贡献不显著 [4][5] 分组5：政府补助情况 - 公司公告的3D打印创新团队政府资助资金未到位，未接到下发通知 [5] 分组6：并购计划 - 公司一直在寻求符合发展规划、能与现有业务结合的机会，将在适宜条件下通过并购实现快速发展 [5]