内部控制评价 - 公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收合计均占合并报表对应总额100%[8] 内部控制建设 - 公司建立涵盖多环节内控和财务管理控制制度[12][14] - 公司设立多部门并制定岗位职责，贯彻职务分离[9][12] - 公司建立绩效考核体系和信息沟通渠道[16][19] 内部控制监督 - 审计部开展四项专项审计并监督内控有效性[11][15] - 监事会和审计委员会负责监督工作[20] 缺陷认定标准 - 财务报告内控缺陷按营收和资产总额比例划分[23] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告[24] 未来展望 - 公司将强化内控建设，完善制度并随经营调整[25]