鸿利智汇集团股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见 作为鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上 市公司独立董事规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及公司《独立董事工作细则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我 们本着实事求是的原则，对公司于 2023 年 9 月 27 日召开的第五届董事会第九次 会议审议的有关事项发表如下独立意见： 一、关于延长参股公司还款期限暨关联交易事项的独立意见 公司延长参股公司广东省金材科技有限公司（以下简称"金材科技"）还款 期限，是基于双方现状后作出的审慎决定，有利于推动金材科技顺利还款，不会 对公司持续经营能力产生不良影响。该等关联交易的审议和表决程序符合相关法 律、法规和《公司章程》等规定，关联董事已回避表决。因此，同意公司延长参 股公司还款期限暨关联交易的议案。 以下无正文！ [本页无正文，为独立董事对第五届董事会第九次会议有关事项的独立意见签署 页] 独立董事签字： 严 群 梁彤缨 马文杰 二〇二三年九月二十七日 ...

证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2023-044 鸿利智汇集团股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鸿利智汇集团股份有限公司(下称"公司")第五届监事会第八次会议于 2023 年 9 月 27 日上午 9:00 在公司会议室以现场会议的形式召开，会议通知已于 2023 年 9 月 26 日以电话、短信、邮件等方式送达全体监事。公司应到监事 3 名，实 到 3 名，会议有效表决票数为 3 票。本次会议由监事会主席杨永发先生主持。会 议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经监事充分讨论与审议，会 议形成以下决议： 1、审议通过了《关于延长参股公司还款期限暨关联交易的议案》 监事会认为：公司本次延长参股公司广东省金材科技有限公司（以下简称"金 材科技"）还款期限，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，有利于金 材科技的稳定发展，推动金材科技顺利还款，不会对公司持续经营能力产生不良 影响。因此，同意公司延长参股公司还款期限暨关联交易的议案。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 ...

证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2023-045 鸿利智汇集团股份有限公司 关于延长参股公司还款期限暨关联交易的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开第 五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于延长参股 公司还款期限暨关联交易的议案》。本次延期还款事项构成关联交易，不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次延期还款事项尚需提 交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、交易概述 广东省金材科技有限公司（原名："东莞市金材五金有限公司"，以下简称"金 材科技"）原系公司全资子公司。公司分别于 2021 年 8 月 25 日、2021 年 9 月 13 日召开第四届董事会第二十二次会议、2021 年第三次临时股东大会，审议通过 了《关于与关联方签署产权交易合同暨关联交易的议案》。同意公司转让金材科 技 80%股权。截至目前，公司持有金材科技 20%股权。具体内容详见公司发布 于巨潮资讯网《关于与关 ...

鸿利智汇集团股份有限公司独立董事 严 群 梁彤缨 马文杰 二〇二三年九月二十七日 鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 9 月 27 日召 开第五届董事会第九次会议，根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》和《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董 事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，对相关议案进行了事前审查， 并发表了如下意见： 一、关于延长参股公司还款期限暨关联交易事项的事前认可意见 公司拟延长参股公司广东省金材科技有限公司（以下简称"金材科技"）还 款期限，有利于金材科技的稳定发展，推动金材科技顺利还款。该等关联交易符 合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司实际情况和根本利益，不 会对公司持续经营能力产生不良影响。因此，同意将上述议案提交公司董事会审 议，关联董事应回避表决。 以下无正文。 [本页无正文，为独立董事对第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见 签署页] 独立董事签字： 关于第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见 ...

公司经营情况 - 2023年上半年公司实现营业收入169,578.26万元，比上年同期下降5.73% [2] - 2023年上半年归属于母公司所有者净利润12,096.48万元，比上年同期增长22.00% [2][3] - 2023年上半年公司Mini LED销售额约5,000万元，背光产品占比20%左右，直显产品占比80%左右 [4] - 公司目前订单平稳正常，产能利用率在75%左右 [4] 业务布局与发展 - 公司具备向LED产业链延伸基础，未来或通过产业链上下游延伸做大做强主业 [3] - 公司与VR国际大客户合作多年，正积极开拓直显和车载领域市场，与马瑞利成立联合实验室推动Mini LED车载显示产品商业化 [3] - 江西南昌二期项目2022年竣工，已完成设备调试，正根据市场情况合理布局产能 [3] - 子公司谊善车灯去年扭亏，目前正积极拓展业务，预计未来业务有较好增长空间 [4] 影响因素分析 - 2023年上半年营收下降因宏观经济逐步恢复阶段订单相对下降，净利润增加和毛利率上涨得益于优化产品结构、部分原材料采购价格下降、国外市场需求增加及美元汇率上升 [4] - 子公司佛达信号报告期受汇率波动影响大，受益于海外市场需求增加实现营业收入和净利润双增 [5] - Mini LED业务受客户订单下降、市场环境、新产品研发及新厂房设备转固影响，固定成本高致营业收入下降 [4] 行业前景与技术 - LED行业市场已处底部，随着宏观经济和外部环境恢复，行业景气度将逐步复苏 [3] - Mini LED行业发展前景广阔，产品应用于多终端，产业链和制程工艺提升将促进行业规模化生产、降低成本，技术革新将拓宽下游应用场景、放大市场容量 [5] 其他情况 - 公司目前暂无回购计划，如有将按法律法规要求履行信息披露义务 [3] - 公司现阶段产品价格相对稳定，具备完善产品价格管理体系，综合多因素定价 [4] - 公司拥有有效专利927项，其中发明专利171项，“一种LED制造工艺”发明专利用于封装环节，利于完善知识产权保护体系、增强核心竞争力 [4]

收入和利润（同比环比） - 营业收入16.96亿元，同比下降5.73%[19] - 公司报告期内营业收入169,578.26万元，同比下降5.73%[45] - 营业总收入同比下降5.7%至16.96亿元，对比上年同期17.99亿元[173] - 归属于上市公司股东的净利润1.21亿元，同比增长22.00%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.07亿元，同比增长16.37%[19] - 公司利润总额14,496.57万元，同比增长12.51%[45] - 归属于母公司所有者净利润12,096.48万元，同比增长22.00%[45] - 净利润同比增长23.8%至1.23亿元，对比上年同期0.99亿元[173] - 归属于母公司股东净利润同比增长22.0%至1.21亿元，对比上年同期0.99亿元[173] - 基本每股收益0.17元/股，同比增长21.43%[19] - 稀释每股收益0.17元/股，同比增长21.43%[19] - 基本每股收益同比增长21.4%至0.17元，对比上年同期0.14元[174] - 加权平均净资产收益率4.98%，同比上升0.54个百分点[19] 成本和费用（同比环比） - 营业收入同比下降5.73%至16.96亿元，营业成本同比下降8.39%至13.24亿元[62] - 营业成本同比下降8.4%至13.24亿元，对比上年同期14.46亿元[173] - 销售费用同比上升7.62%至4939万元[62] - 管理费用同比上升22.27%至8122万元[62] - 财务费用同比下降107.02%至-34.9万元，主要因融资成本控制和资金周转效率提升[62] - 财务费用由正转负至-349万元，对比上年同期498万元[173] - 研发投入同比微降1.06%至9465万元，基本保持稳定[62] - 研发费用同比下降1.1%至0.95亿元，对比上年同期0.96亿元[173] - 支付职工现金同比增加2.1%至3.26亿元[179] 各业务线表现 - LED半导体封装业务营业收入133,601.23万元，占总收入78.78%，同比下降7.23%[33] - LED半导体封装业务毛利率为19.29%，产品综合良率为97.96%[33] - LED汽车照明业务营业收入30,937.89万元，占总收入18.24%，同比增长9.08%[34] - LED汽车照明业务毛利率为28.80%，产品综合良率98.47%[34] - LED封装板块收入同比下降7.23%至13.36亿元，毛利率小幅上升0.38个百分点至19.29%[64] - 汽车照明产品收入同比上升9.08%至3.09亿元，毛利率大幅上升13.66个百分点至28.80%[64] 各地区表现 - 国外地区收入同比下降8.17%至3.44亿元，但毛利率上升13.84个百分点至39.91%[64] - 公司子公司佛达信号受益于美元汇率上升实现营利双增[49] - 公司产品销往40多个国家和地区[59] 子公司表现 - 子公司佛达信号报告期营业收入18,361.64万元，同比增长25.80%，净利润3,573.64万元，同比增长112.77%[89] - 子公司江西鸿利光电营业收入60,255.20万元，净利润3,338.23万元[89] - 子公司广东良友科技营业收入46,584.21万元，净利润5,042.02万元[89] - 子公司鸿利显示报告期营业收入5,008.28万元，净利润-3,691.57万元[89] - 子公司丹阳谊善车灯净资产为-11,468.21万元，净利润-929.23万元[89] 资产和负债变化 - 总资产51.14亿元，较上年度末增长4.98%[19] - 归属于上市公司股东的净资产24.89亿元，较上年度末增长5.22%[19] - 总资产从年初487.24亿元增长至期末511.42亿元，增幅4.95%[166][167] - 货币资金为5.49亿元人民币，占总资产比例10.73%，较上年末下降0.53%[69] - 应收账款为11.10亿元人民币，占总资产比例21.71%，较上年末增长1.91%，主要因收入规模扩大[69] - 存货为6.23亿元人民币，占总资产比例12.19%，较上年末增长1.81%，主要因原材料储备及销售增长[69] - 固定资产为15.09亿元人民币，占总资产比例29.51%，较上年末增长1.08%，主要因新厂房投入使用[69] - 在建工程为3.00亿元人民币，占总资产比例5.86%，较上年末下降3.18%，主要因新厂房转入固定资产[69] - 短期借款为1.40亿元人民币，占总资产比例2.74%，较上年末下降2.19%[69] - 长期借款为7.05亿元人民币，占总资产比例13.78%，较上年末增长0.87%，主要因购建固定资产及生产经营需要[69] - 应付账款从年初8.75亿元增长至期末10.58亿元，增幅20.95%[166] - 未分配利润从年初4.00亿元增长至期末5.22亿元，增幅30.49%[167] - 固定资产从年初13.85亿元增长至期末15.09亿元，增幅8.89%[166] - 在建工程从年初4.40亿元减少至期末2.99亿元，降幅32.05%[166] - 短期借款从年初2.40亿元减少至期末1.40亿元，降幅41.67%[166] - 长期借款从年初6.29亿元增长至期末7.05亿元，增幅12.00%[167] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额7710.41万元，同比下降67.07%[19] - 经营活动现金流量净额同比下降67.07%至7710万元，主要因销售收款减少幅度大于支付货款减少幅度[62] - 投资活动现金流量净额同比改善57.60%至-1.18亿元，主要因购建长期资产支付的现金减少[62] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降67.1%至7710万元[179] - 投资活动现金流出同比减少57.3%至1.26亿元[179] - 筹资活动现金流入同比下降42.3%至3.57亿元[179] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降22.3%至12.52亿元，对比上年同期16.11亿元[178] - 收到的税费返还同比减少52.1%至3187万元[179] - 购建固定资产支付现金同比减少59.1%至1.15亿元[179] 非经常性损益和政府补助 - 计入当期损益的政府补助1447.41万元[23] - 其他收益同比增长9.98%至1447万元，主要来自政府补助[67] - 债务重组损益为94,575.90元[24] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为-1,759,902.27元[24] - 其他营业外收入和支出为890,107.66元[24] - 所得税影响额为2,494,901.68元[24] - 少数股东权益影响额为216,393.45元[24] 投资和金融工具 - 报告期投资额为1.23亿元人民币，较上年同期下降15.62%[76] - 境外资产OPTI-LUXX INC规模为4658.82万元人民币，占净资产比重1.87%，报告期收益为-123.33万元人民币[71] - 远期外汇衍生品投资初始投资金额为706万元，报告期内购入金额为7,144.89万元，售出金额为1,469.90万元，期末金额为6,220.79万元，占公司报告期末净资产比例为2.50%[82] - 报告期内衍生品投资实际损益为-167.22万元[82] - 公司股票投资初始投资成本为126,588.32元，本期公允价值变动损益为-34,734.60元，期末金额为47,470.62元[82] - 金融衍生工具投资初始投资成本为127,050.00元，本期购入金额为92,150.00元，期末金额为219,200.00元[82] - 其他投资初始投资成本为448,116,326.07元，本期公允价值变动损益为-52,922.27元，报告期内购入金额为187,827.46元，期末金额为291,490,217.09元[82] 市场趋势和行业展望 - 2023年上半年中国照明产品出口总额约277亿美元，同比下降约5%[36] - 全球Mini LED市场规模预计2025年达53亿美元[37] - 全球Micro LED市场规模预计2025年超35亿美元[37] - 汽车照明市场预计2027年达422亿美元，2021-2027年复合增长率4.9%[38] - LED行业市场需求波动，头部企业份额更加集中，行业竞争加剧[91] 研发和技术能力 - 公司植物照明光谱模拟误差控制在2%以内[50] - 公司UV产品杀菌率达99.9%[50] - 公司共拥有有效专利927项其中发明专利171项[53] - 公司累计制定并发布实施标准15项其中国家标准9项行业标准6项[53] - 公司拥有三个国家认可的CNAS实验室[53] - 公司重点攻克玻璃基AM基板无压印刷技术[57] - 公司建立多条行业领先的Mini LED生产线具备批量生产交付能力[57] - 公司是首家通过AEC-Q102和IEC60810双认证的国产车用LED品牌[56] 诉讼和仲裁事项 - 公司就旭晟半导体业绩补偿向李少飞提起诉讼要求支付2000万元股权转让款及违约金[112] - 公司已收到迪纳科技案件部分执行款并签署还款协议涉案金额19900.36万元[112][118] - 迪纳科技股权回购纠纷案公司胜诉且已执行终结[112][118] - 另一股权回购纠纷案涉案金额2164.9万元待判决[118] - 股权转让纠纷案公司作为被告涉案1600万元已胜诉[118] - 委托合同纠纷案涉案514.37万元处于再审阶段[118] - 货款纠纷诉讼涉案金额614.88万元且已胜诉结案[119] - 股权转让纠纷涉案金额1,397.06万元处于和解中[119] - 合同纠纷诉讼涉案金额1,280.38万元已胜诉结案[119] - 追偿权纠纷涉案金额4,468.69万元处于审理中[119] - 买卖合同纠纷涉案金额611.02万元已胜诉结案[119] - 另一买卖合同纠纷涉案金额3,764.18万元处于调解阶段[119] - 工程合同纠纷涉案金额2,563.86万元已胜诉并部分收回货款[119] - 起诉要求郭志强等追偿左瑞林案代偿款2108万余元[142] - 苏阳汽车被判偿还谊善车灯代偿款661.97万元[142] 关联交易和担保 - 公司及子公司作为承租方确认房屋及设备租赁费用为560.12万元[131] - 公司作为出租方向其他第三方租赁资产获得租赁收入132.49万元[132] - 公司向参股子公司租赁厂房及宿舍获得租赁收入267.90万元[133] - 报告期内公司对外担保实际发生额为0万元[136] - 报告期末公司实际对外担保余额为0万元[136] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计10,824万元[138] - 报告期末对子公司实际担保余额合计44,141万元[138] - 报告期末公司担保总额占净资产比例为17.73%[138] - 公司为子公司广州市鸿利显示电子提供实际担保金额24,317万元[136] - 公司为子公司江西斯迈得半导体提供实际担保金额10,837万元[136] - 公司为子公司丹阳谊善车灯设备制造提供担保额度20,000万元[136] 股权投资和并购 - 公司以2.19632亿元收购谊善车灯56%股权[141] - 谊善车灯2018年净利润未达业绩承诺[141] - 公司起诉要求支付股权回购款及违约金约3.12亿元[141] - 法院裁定公司获得谊善车灯13.35%股权作价253.77万元[141] - 公司现持有谊善车灯股权比例增至84.54%[141] - 金材科技欠款总额19,691.39万元按6年分期还款协议执行[127] - 2021年对金材科技同比例增资5,000万元（公司出资1,000万元）[127] - 2023年4月决定注销孙公司江西智达[145] 股东和股权结构 - 公司注册资本14.84亿元（人民币）[44] - 公司股份总数707,943,506股无限售条件股份占比99.82%[150] - 有限售条件股份1,294,615股占比0.18%[150] - 报告期末普通股股东总数26,088户[152] - 四川金舵投资有限责任公司持股比例为30.08%，持股数量为212,954,666股[152] - 李国平持股比例为12.76%，持股数量为90,312,630股[152] - 马成章持股比例为2.61%，持股数量为18,450,728股[152] - 刘青持股比例为1.08%，持股数量为76,463,020股[152] - 香港中央结算有限公司持股比例为0.84%，持股数量为5,918,511股[152] 管理层和公司治理 - 副董事长贾合朝因达到法定退休年龄于2023年5月9日离任[100] - 副总裁贾合朝因达到法定退休年龄于2023年5月9日解聘[100] - 公司计划半年度不进行利润分配及资本公积金转增股本[101] - 2023年4月26日接待进门财经、安信证券等32家机构调研[96] - 2023年5月8日举行2022年年度网上业绩说明会[96] - 2023年5月12日接待招商证券、中信证券等8家机构实地调研[96] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为30.70%[99] 风险因素 - 公司已对应收账款计提充分坏账准备，但若主要债务人财务状况恶化将影响资金周转[92] - 公司以外销收入为主，人民币与美元汇率变动可能带来汇兑风险[94] - 受限资产总额为1.85亿元人民币，其中货币资金4922.02万元、固定资产6568.27万元、无形资产7010.43万元[75] 母公司财务表现 - 母公司货币资金保持稳定，期末为4.69亿元[169] - 母公司应收账款从年初2.10亿元增长至期末2.43亿元，增幅15.68%[170] - 母公司未分配利润从年初0.61亿元增长至期末1.00亿元，增幅63.40%[171] - 母公司营业收入同比下降14.9%至3.29亿元，对比上年同期3.86亿元[175] - 母公司净利润同比下降56.1%至0.39亿元，对比上年同期0.88亿元[176] - 母公司经营活动现金净流出收窄62.8%至4144万元[181] - 母公司投资活动现金净流出扩大140.3%至1.25亿元[181] - 母公司筹资活动现金净流入同比下降46.1%至1.81亿元[181] 所有者权益变动 - 2023年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为122,391,216.82元[184] - 2023年上半年未分配利润增加121,964,819.51元[184] - 2023年上半年所有者权益合计增长123,131,346.51元[184] - 2023年上半年其他综合收益增加1,426,397.31元[184] - 2023年期末所有者权益合计达2,489,781,435.53元[186] - 2023年半年度母公司所有者权益合计为2,080,827,622.01元，较期初增长1.9%[197] - 未分配利润从期初61,207,064.61元增至期末100,015,494.88元，增幅63.4%[195][197] - 其他综合收益由-654,214.30元改善至-466,386.84元，变动幅度28.7%[195][197] - 本期综合收益总额38,996,257.73元，其中未分配利润贡献38,808,430.27元[195] - 2023年半年度未分配利润为-65,267,282.86元，2023年同期实现扭亏为盈[200][195] - 盈余公积从2022年半年度63,394,948.50元增至2023年同期70,195,733.46元，增幅10.7%[200][195] - 2023年半年度所有者权益变动主要来自综合收益总额38,996,257.73元，无资本投入[195]

鸿利智汇集团股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2023-039 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《鸿利 智汇集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文》及其摘要。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告及其摘要的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司 2023 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、审议通过了《关于开展远期结售汇业务》的议案 具体内容详见同登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《鸿利 智汇集团股份有限公司关于开展远期结售汇业务的公告》及《关于开展远期结售 汇业务的可行性分析报告》。 监事会认为：公司及控股子公司开展远期结售汇业务有 ...

二、经与会董事充分讨论与审议，会议采用记名的方式进行表决，经与会董事 表决，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案 》 具体内容详见同登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《鸿利 智汇集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文》及其摘要。 证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2023-038 鸿利智汇集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鸿利智汇集团股份有限公司(下称"公司")第五届董事会第八次会议于 2023 年 8 月 25 日下午 3:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已 于 2023 年 8 月 16 日以电话、短信、邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出 席董事 9 名，现场出席会议董事 6 名，以通讯方式参会表决董事 3 名，会议有效 票数为 9 票。会议由董事长李俊东主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本 次会议，本次董事会的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规 ...

鸿利智汇集团股份有限公司 证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2023-041 关于开展远期结售汇业务的公告 鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日召开第五届董 事会第八次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇业 务的议案》，现将有关事项公告如下： 一、开展远期结售汇的目的 公司及控股子公司外贸业务主要采用美元等外币进行结算，因此当汇率出现较 大波动时，不仅会影响公司进出口业务的正常进行，而且汇兑损益对公司的经营业 绩也会造成较大影响。为了降低汇率波动对公司经营的影响，公司及控股子公司拟 在商业银行开展远期结售汇业务。 二、开展远期结售汇业务情况概述 远期结售汇是指银行与客户签订远期结售汇合约，约定将来办理结售汇的外汇 币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，按照该远期结售汇合 同约定的币种、金额、汇率办理结售汇。 1、主要涉及币种 公司及控股子公司拟开展的远期结售汇业务只限于从事与公司经营所使用的主 要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元。 2、业务规模 本着审慎原则，根据目前公司及控股子公司出口业务的实际规模、资金收付安 ...

经核查，报告期内公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形； 不存在为控股股东及其他关联方担保的情况；不存在违规对外担保的情况。不存在 与关联方发生违规关联交易的情况，不存在损害公司及中小股东利益的行为。 二、关于开展远期结售汇业务的独立意见 经调查，公司开展的远期结售汇业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业 务为依托，以规避和防范出口业务汇率风险为目的，不存在投机性操作，符合公司 经营发展的需要。公司已制订《远期结售汇管理制度》和风险防控措施，确保风险 可控。该项议案的决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不 良影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意公司开展远期结售汇业务。 以下无正文 鸿利智汇集团股份有限公司 关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见 作为鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理：定期报告披露相关事 宜》、公司《独立董事工作细则》和《公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关 规定，我们本着实事求是 ...