鸿利智汇集团股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见 鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 26 日召 开第五届董事会第十一次会议，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和 《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规 以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股 东和投资者负责的态度，对相关议案进行了事前审查，并发表了如下意见： 一、关于与同一关联人累计发生日常关联交易暨预计 2024 年度日常关联交 易事项的事前认可意见 我们认真审阅了公司提交的《关于与同一关联人累计发生日常关联交易暨 预计 2024 年度日常关联交易的议案》，并了解了预计日常关联交易的背景情况， 认为：议案所述日常关联交易系公司及子公司日常经营发展所需，关联交易的价 格按照公平合理的原则协商确定，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公 司的独立性构成影响。因此，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议，关联 董事应当回避表决。 [以下无正文] ...

证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2023-056 鸿利智汇集团股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 监事会认为：《关于与同一关联人累计发生日常关联交易暨预计 2024 年度日 常关联交易的议案》相关日常关联交易是基于公司及子公司日常经营的需要，交 易事项是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易定价政策和定价依据 遵照平等互利、定价公允的市场原则；不会对公司的财务状况、经营成果及独立 性产生不利影响；不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形；决策程 序合法、合规。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 1、审议《关于 2023 年第三季度报告的议案》 具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年第三季度报告》。 监事会认为：公司编制和审核《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、 法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2023 第三季 ...

关于关联方还款暨借款逾期的进展公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2023-054 鸿利智汇集团股份有限公司 二、还款进展情况 截 止 本 公 告 披 露 日 ， 公 司 已 收 到 金 材 科 技 归 还 的 上 述 逾 期 欠 款 12,325,775.56 元，其中现金方式支付 9,989,661.59 元，银行承兑汇票支付 2,336,113.97 元。金材科技剩余未还欠款仍需按《还款协议》约定分期偿还， 公司将持续关注金材科技的生产经营情况，推进金材科技履行还款计划事项，维 护公司及股东的合法权益。 公司将根据后续进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注 意防范投资风险。 特此公告。 一、关联借款情况概述 鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 9 月 13 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于与关联方签署产权交易合同暨 关联交易的议案》。同意公司转让全资子公司广东省金材科技有限公司（以下简 称"金材科技"）80%股权。金材 ...

证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2023-053 鸿利智汇集团股份有限公司 特此公告。 关于子公司取得发明专利证书的公告 鸿利智汇集团股份有限公司董事会 2023年10月20日 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司广州市莱帝亚照明股份 有限公司（以下简称"莱帝亚"）近日有一项发明专利被授予专利权，并取得了国家 知识产权局颁发的相关专利证书，具体情况如下： | 专利名称 | 专利申请日 | 授权公告日 | 专利号 | 专利权 | 专利类 | 专利 | 证书号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 人 | 型 | 期限 | | | 一种便携杀菌装置 | 2020-06-30 | 2023-10-13 | ZL202010616148.3 | 莱帝亚 | 发明 | 20年 | 6394728 | 以上发明专利所涉及技术为公司主要技术之一，已应用于公司现有的产品。专 利权的取得不会对公司目前生产经营 ...

证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2023-050 鸿利智汇集团股份有限公司 一、产业基金延期基本情况 2019 年 12 月 11 日，鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于转让投资基金份额暨认购投资基金 份额的议案》，同意公司以 2000 万元认购佛山创钰铭伯股权投资合伙企业（有限 合伙）（以下简称"创钰铭伯"）基金劣后级份额。具体内容详见公司《关于转让 投资基金份额暨认购投资基金份额的公告》（公告编号：2019-112）、《关于转让 投资基金份额暨认购投资基金份额的进展公告》（公告编号：2019-120）。 关于投资的产业基金延长存续期限的进展公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 创钰铭伯的基金存续期现已届满，鉴于创钰铭伯部分已投项目处于已上市限 售期或上市申报阶段等原因尚未完全退出，为便于已投项目后续顺利退出，维护 创钰铭伯全体合伙人的权益，管理人拟将创钰铭伯基金存续期限延长 2 年。 近日，创钰铭伯已完成《合伙协议补充协议》重新签署的相关工作，《合伙 协议补充协 ...

证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2023-051 鸿利智汇集团股份有限公司 关于子公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023年10月18日 | 专利名称 | 专利申请日 | 授权公告日 | 专利号 | 专利权 | 专利类 | 专利 | 证书号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 人 | 型 | 期限 | | | 一种带通风功能的 平板灯具 | 2018-12-24 | 2023-10-10 | ZL201811584086.1 | 莱帝亚 | 发明 | 20年 | 6385968 | 以上发明专利所涉及技术为公司主要技术之一，已应用于公司现有的产品。专 利权的取得不会对公司目前生产经营产生重大影响，但有利于完善知识产权保护体 系，发挥公司自主知识产权优势，增强公司的核心竞争力。 特此公告。 鸿利智汇集团股份有限公司董事会 鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司广州市莱帝亚照明股份 有限公司（以下简 ...

关于子公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2023-049 鸿利智汇集团股份有限公司 2023年10月12日 鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司广州市莱帝亚照明股份 有限公司（以下简称"莱帝亚"）近日有一项发明专利被授予专利权，并取得了国家 知识产权局颁发的相关专利证书，具体情况如下： | 专利名称 | 专利申请日 | 授权公告日 | 专利号 | 专利权 | 专利类 | 专利 | 证书号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 人 | 型 | 期限 | | | 一种杀菌照明两用 式厨卫灯 | 2020-06-30 | 2023-10-03 | ZL202010616146.4 | 莱帝亚 | 发明 | 20年 | 6383377 | 以上发明专利所涉及技术为公司主要技术之一，已应用于公司现有的产品。专 利权的取得不会对公司目前生产经营产生重大影响，但有利于完善知识产权 ...

证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2023-048 2、取消的股东大会会议召集人：公司董事会 3、取消的股东大会会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 16 日（星期一）下午 2:30 （2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间 为：2023 年 10 月 16 日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；②通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 10 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 4、取消的股东大会会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票 相结合的方式召开 鸿利智汇集团股份有限公司 关于取消召开 2023 年第二次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 10 日召开 第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于取消召开 2023 年第二次临时股东 大会的议案》，公司董事会同意取消原定于 2023 年 10 月 ...

第五届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鸿利智汇集团股份有限公司(下称"公司")第五届董事会第十次会议于 2023 年 10 月 10 日下午 5:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已 于 2023 年 10 月 9 日以电话、短信、邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出 席董事 9 名，现场出席会议董事 2 名，以通讯方式参会表决董事 7 名，会议有效 票数为 9 票。会议由董事长李俊东主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本 次会议，本次董事会的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 一、会议议案 审议《关于取消召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》 证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2023-047 鸿利智汇集团股份有限公司 审议通过了《关于取消召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》 具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于取消 召开 2023 年第二次临时股东大会的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 ...

第五届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鸿利智汇集团股份有限公司(下称"公司")第五届董事会第九次会议于 2023 年 9 月 27 日上午 10:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已 于 2023 年 9 月 26 日以电话、短信、邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出 席董事 9 名，现场出席会议董事 2 名，以通讯方式参会表决董事 7 名，会议有效 票数为 9 票。会议由董事长李俊东主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本 次会议，本次董事会的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2023-043 鸿利智汇集团股份有限公司 一、会议议案 1、审议《关于延长参股公司还款期限暨关联交易的议案》 2、审议《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。 本议案须提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、经与会董事充分讨论与审议，会议采用记名的方式进行表决，经 ...