控股股东定义 - 直接持有公司股本总额50%以上，或持股比例不足50%但表决权足以对股东大会决议产生重大影响的股东为控股股东[3] 控股股东及实际控制人义务 - 公司董事会知悉占用资金或违规担保事实5日内锁定相关当事人股份[9] - 持有、控制公司5%以上股份的股东或实际控制人质押股份应立即通知公司并配合披露[21] - 转让公司控制权前需调查拟受让人情况，特定情形解决后方可转让[15] - 买卖公司股份应履行审批和信息披露义务[14] - 不得在规定不得买卖股份的期间内买卖公司股份[15] - 转让控制权时协调新老股东更换，确保董事会和管理层稳定过渡[16] - 建立信息披露管理制度，对未公开重大信息保密[16] - 媒体报道或传闻可能影响股价时主动了解情况并告知公司[17] - 按要求如实填报并更新关联人信息[18] - 公司股票异常波动或有相关报道传闻时配合调查并说明情况[21] - 质押股份时考虑对公司控制权和经营稳定性的影响[23] 公司规则相关 - 公司规则由董事会负责制定和修订[28] - 规则未尽事宜或与法律法规和《公司章程》有出入时依据相关法规和章程执行[28] - 规则自公司股东大会审议通过之日起实施[29] 文档时间 - 文档时间为2024年4月[30]

战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，建议董事长兼任[5] 会议规则 - 会议召开前五天发通知，紧急情况不受限[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] 关联议题处理 - 关联委员回避，过半数无关联委员出席可开会[13] - 决议须无关联委员过半数通过[13] - 出席无关联委员不足半数提交董事会审议[13] 细则说明 - 自董事会审议通过之日起施行[16] - 解释权归属公司董事会[17]

独立董事任职限制 - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司兼任[3] - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，至少一名为会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属不得担任[10] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[10] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[13] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[17] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[17] 独立董事履职与监督 - 连续两次未亲自出席且不委托出席，30日内提议解除职务[18] - 辞职致人数或比例不符规定，补选后辞职报告生效，60日内完成补选[18] - 任职后不符条件应立即辞职，否则董事会解除职务，60日内补选[19][20] - 每年现场工作不少于15日[26] 专门委员会规定 - 薪酬与考核、审计、提名委员会，独立董事占半数以上并任召集人[3] - 审计委员会独立董事过半数且会计专业人士任召集人[3] - 审计委员会事项过半数同意提交董事会，每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席[28][29] 独立董事职权行使 - 行使独立聘请中介机构等三项职权需全体过半数同意[24] - 特定事项经全体过半数同意提交董事会审议[27] - 专门会议审议特定事项，公司提供便利[28] 其他规定 - 董事会对提名委员会建议未采纳应记载意见理由并披露[29] - 薪酬与考核委员会就薪酬等事项提建议[32] - 工作记录及资料保存10年[30,40] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[32] - 发表独立意见应明确清晰含基本情况等内容[34] - 指定董事会秘书协助履职，确保信息畅通[39] - 专门委员会开会，公司提前三日提供资料信息[39] - 2名以上独立董事要求延期，董事会应采纳[39] - 聘请中介机构等费用由公司承担[45] - 给予适当津贴，标准董事会制订预案，股东大会审议披露[46] - 半数以上独立董事提议可开专门会议[49] - 专门会议全部独立董事出席方可举行[50] - 专门会议档案保存10年[48] - 专门会议提前2日发通知，紧急情况不限[44] - 专门会议决议全体过半数通过有效[44] - 制订年度报告计划提交审阅[50] - 安排独立董事与年审注册会计师见面会[51] - 对年报有异议，全体过半数同意可聘外部机构，费用公司承担[51] - 擅自离职造成损失应赔偿[54] - 董事会决议违规，独立董事担责[54] - 细则修改股东会决定，董事会拟定草案，股东大会批准生效[58] - 细则经股东会审议生效，歧义董事会解释[58]

业绩数据 - 2023年营业总收入37.59亿元，同比增3.38%[3] - 2023年营业利润2.43亿元，同比增20.91%[3] - 2023年净利润2.12亿元，同比增18.61%[3] 财务指标 - 2023年末资产总额53.56亿元，比年初增9.92%[3][6] - 2023年末负债总额27.77亿元，比年初增10.81%[3][8] - 2023年毛利率22.56%，较2022年增1.22%[5] - 2023年净利率5.72%，较2022年增0.77%[5] 资金情况 - 2023年末货币资金7.78亿元，较年初增41.83%[6] - 2023年末应收账款11.34亿元，较年初增17.56%[6] - 2023年投资收益738.17万元，较2022年增472.14%[10] 现金流情况 - 2023年现金及等价物净增加额1.86亿元，同比减4.60%[12][14] - 经营活动现金流净额5.15亿元，同比增27.01%[14] - 投资活动现金流净额 - 1.78亿元，同比增73.16%[14] - 筹资活动现金流净额 - 1.51亿元，同比减133.38%[14] 现金流变动原因 - 经营活动现金流净额增加因销售业务上升等[14] - 投资活动现金流净额增加因厂房建设尾期[14] - 筹资活动现金流净额减少因减少贷款规模[14]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事梁彤缨、马文杰、严群独立性[1] - 独立董事符合任职资格及独立性要求[1] 意见发布时间 - 董事会发布意见时间为2024年4月23日[2]

| 编制单位：鸿利智汇集团股份有限公司 | | 2023年度 | | | | | | | | 金额单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的 | 期初占用资金余额 | 本期占用累计发生 | 本期占用资金的 | 本期偿还累计发 | 期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 占用 | | 关联关系 | 会计科目 | | 金额（不含利息） | 利息（如有） | 生金额 | | | | | | 郭志强 | 谊善公司少数股东 | 应收账款 | 3,000,689.84 | - | | - | 3,000,689.84 | 挪用销售款 | 非经营性往来 | | | 广州市佛隽汽车电子有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 423,216.08 | 3,782,746.90 | | 3,659,141.16 | 546,821.82 | 销售商品、提供劳务、资产租赁 | 经营性往来 | | | 江苏鸿利国泽光电科技 ...

股东大会时间 - 2024年5月15日召开2023年年度股东大会[1] - 现场会议2024年5月15日下午2:30召开[1] - 网络投票2024年5月15日9:15 - 15:00进行[1] - 股权登记日为2024年5月10日[2] 会议方式及地点 - 召开方式为现场投票与网络投票相结合[2] - 现场会议地点为广州市花都区花东镇先科一路1号公司办公楼会议室[3] 审议事项 - 审议2023年度董事会工作报告等28项议案[3][20][21] 特别决议事项 - 议案14、16和17为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[7] 投票相关 - 网络投票代码为350219，投票简称为鸿利投票[15] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月15日多时段[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月15日9:15 - 15:00[17] 登记及委托 - 自然人股东登记需持本人身份证等；委托代理人需持代理人身份证等[9] - 异地股东可信函或传真登记，填《参会股东登记表》[9] - 授权委托书委托期限自签署日至本次股东大会结束[21] 备查文件 - 第五届董事会第十二次会议决议等为备查文件[14]

关于子公司取得发明专利证书的公告 证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2024-006 鸿利智汇集团股份有限公司 以上发明专利所涉及技术为公司主要技术之一，已应用于公司现有的产品。专 利权的取得不会对公司目前生产经营产生重大影响，但有利于完善知识产权保护体 系，发挥公司自主知识产权优势，增强公司的核心竞争力。 特此公告。 鸿利智汇集团股份有限公司董事会 2024年4月2日 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司广州市莱帝亚照明股 份有限公司（以下简称"莱帝亚"）近日有一项发明专利被授予专利权，并取得了 国家知识产权局颁发的相关专利证书，具体情况如下： | 专利名称 | 专利申请日 | 授权公告日 | 专利号 | 专利权 | 专利类 | 专利 | 证书号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 人 | 型 | 期限 | | | 一种变角度杀菌灯 及其控制方法 | 2020-06-30 | 2024-0 ...

投资与股权变动 - 2015年7月公司4500万元认缴迪纳科技新增注册资本[2] - 公司按要求处理迪纳科技股份，不再持股[4] 法律纠纷 - 迪纳科技股东未完成业绩承诺，公司诉讼胜诉[2] - 2023年7月签协议，8月案件执行终结[2]

公司基本情况 - 公司成立于2004年，2011年5月在深交所上市，是国内领先的集研产销于一体的LED半导体封装器件产品上市企业，生产基地遍布广州、南昌、东莞、镇江等地 [2] - 2023年前三季度，公司实现营业收入26.5亿元，归母净利润为1.91亿元，同比增长29.21% [2] Mini LED业务情况 - 生产经营正常有序，“Mini二期”具备大规模量产能力，正根据订单情况合理安排产能 [2] - 2023年前三季度，Mini LED背光产品占比30%左右，直显产品占比70%左右 [2] - 积极拓展客户渠道，部分产品已处于送样阶段 [2] VR领域情况 - 公司已与VR国际大客户合作多年，未来VR终端产品销售量增加将影响公司订单增长 [3] - 目前公司Mini LED产品方面和苹果暂无实质性合作 [3] 产业链布局情况 - 公司主营业务LED封装发展稳定，具备向产业链上下游延伸的基础 [3] 控股股东情况 - 金舵投资认可公司在LED封装领域的业绩和行业地位，认同公司长期发展规划，看重公司未来成长性和投资收益 [3] 电视领域情况 - 受终端客户需求影响，公司Mini LED背光产品在电视领域短期未形成大规模产能布局，营收占比相对较小 [3] 合作情况 - 公司少部分车规级LED产品已应用于华为汽车问界M7，正在进行其他车型产品研发 [3] 汽车照明客户情况 - 车规级LED封装产品已获国内外客户认可，应用于华为、阿维塔等 [3] - 商用车智能灯具主要客户有海拉、麦格纳、大冶摩托等，产品应用于沃尔沃、奔驰及国内比亚迪、中集、宇通、中联重科等 [3] - 乘用车智能灯具产品包括前组合灯、后组合灯、内饰灯等，主要客户有吉利集团、长城集团、北京汽车、合众新能源（哪吒汽车）等 [3] 未来业绩增长点 - 传统封装领域，稳定发展前提下积极实现营收增长 [4] - 汽车照明领域，发挥车规级LED封装 - 模组 - 车灯产业链整合优势，拓宽业务渠道，抢抓市场增量机会 [4] - Mini LED领域，公司是国内最早布局企业之一，“Mini二期”具备大规模量产能力，产业链完善和宏观经济好转将带来更多订单和营收增长 [4]