证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2024-019 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安利股份"）第六届监事 会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规章和规 范性文件，以及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届 选举，现将有关情况公告如下： 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第六届监事会第十六次会议，审议通过《关于公司第 七届监事会非职工代表监事候选人的议案》。根据相关法律法规和《公司章程》的规定， 公司监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。经安徽安 利科技投资集团股份有限公司（以下简称"安利投资"）推荐提名，公司监事会提名胡 家俊先生、李道鹏先生，为公司第七届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历 详见本公告附件）。 ...

安徽安利材料科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安利股份"）董 事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推 进董事会决议的实施，不断完善公司治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持 续深入开展公司治理活动。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和 规范运作做了大量富有成效的工作，主要工作情况如下： 一、 公司主要经营情况 2023 年，全球经济波动，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，国内宏观环 境整体需求不旺，社会预期偏弱。 面对充满挑战的宏观环境，公司坚定信心，迎难而上，克服运动休闲品牌去库存订 单相对减少、市场需求低迷、能源价格高位运行等困难，对内加强管理，加大研发和新 设备新工艺的投入，苦练内功，提升管理水平；对外加大品牌客户合作，积极开拓市场， 海外布局蓄势积能，经营业绩逐季度向好，生产经营情况整体稳中提质、稳中蓄势、回 升向好，发展动能增强。 （一）总体经营情况报告 报告期内，公司实现营业收入 200,027.19 万元，同比增长 2.43%；实现利润总额 6,427. ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次确认公允价值变动情况 证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2024-031 安徽安利材料科技股份有限公司 关于确认公允价值变动的公告 事务所审计。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 为了真实、准确地反映安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安 利股份"）截至 2023 年末的财务状况及 2023 年度的经营成果，基于谨慎性原则，公司 根据《企业会计准则》等有关规定，对持有的"中融-圆融 1 号集合资金信托计划"（以 下简称"圆融 1 号"）信托产品确认公允价值变动，具体情况如下: 公司于 2023 年 5 月 12 日、2023 年 6 月 30 日共计购买了中融国际信托有限公司发 行的信托产品圆融 1 号 4,000 万元，到期日分别为 2023 年 11 月 8 日、2023 年 12 月 27 日。具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2023-032、2023-039）。20 ...

证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2024-029 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □ 否 安徽安利材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周乾，作为安徽安利材料科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人安徽安利材料科技股份有限公司董事会提名为安徽安利材 料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽安利材料科技股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密 切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 安徽安利材料科技股份有限公司 审计报告及财务报表 安徽安利材料科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011002584 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-92 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 58 ...

证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2024-018 安徽安利材料科技股份有限公司 关于董事会换届选举暨第七届董事会董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安利股份"）第六届董事 会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规章和规范性文件，以及《公司章程》的 有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，现将有关情况公告如下： 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司第 七届董事会董事候选人的议案》。经安徽安利科技投资集团股份有限公司（以下简称"安 利投资"）和合肥市工业投资控股有限公司分别推荐提名，公司董事会提名姚和平先生、 方炜先生、王义峰先生、杨滁光先生、陈茂祥先生、黄万里先生、李中亚先生、李新江 先生，为公司第七届董事会非独立董事候选人；经安徽安利科技 ...

证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2024-026 安徽安利材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人赵惠芳，作为安徽安利材料科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人安徽安利材料科技股份有限公司董事会提名为安徽安 利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽安利材料科技股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密 切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立 ...

错误!未找到引用源。 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011005010 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 错误!未找到引用源。 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 错误!未找到引用源。2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011005010 号 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 错误!未找到引用源。全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计 ...

独立董事履职 - 李健任期为2017年4月26日至2023年4月25日[2] - 2023年应参加董事会1次，实际出席1次[5] - 2023年各委员会会议无缺席情况[6] - 2023年发表事前认可及同意独立意见[9] - 2023年未提议会议、未提异议[15] 董事会人事 - 2023年提名陈来为独立董事候选人[13] 薪酬情况 - 2023年董事及高管薪酬符合规定[14]

证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2024-024 安徽安利材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 提名人安徽安利材料科技股份有限公司董事会，现就提名陈来为安徽安利材料科 技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为安徽安利材料科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 ...