独立董事履职 - 李健任期为2017年4月26日至2023年4月25日[2] - 2023年应参加董事会1次，实际出席1次[5] - 2023年各委员会会议无缺席情况[6] - 2023年发表事前认可及同意独立意见[9] - 2023年未提议会议、未提异议[15] 董事会人事 - 2023年提名陈来为独立董事候选人[13] 薪酬情况 - 2023年董事及高管薪酬符合规定[14]

安徽安利材料科技股份有限公司 员工借款管理办法 安徽安利材料科技股份有限公司 员工借款管理办法 第一条 目的 为增强企业的凝聚力和向心力，体现以人为本的原则，更好地吸引和留住人才，激 发员工的积极性，解决骨干优秀员工因在公司所在地、工作地所在城市购置首套刚需住 房自筹资金不足，或员工突发临时、紧急性的周转资金需求，安徽安利材料科技股份有 限公司(以下简称"公司")特制定本办法。 第二条 借款用途 借款用途符合以下三项之一： （一）住房类周转借款：基本原则是"扶优扶强"；主要用于骨干员工、优秀员工 本人在公司所在地、工作地所在城市购置首套自住刚需住房自筹资金不足部分，给予一 定额度、配套的临时周转资金。 （二）救急救困类周转借款：基本原则是"救急救困"；主要用于员工本人或其家 庭成员（配偶、父母、子女）发生重大疾病、事故，员工家庭发生严重经济困难，需要 紧急或临时支持的。 第三条 借款人条件 一、借款人应符合下列基本条件： （一）与公司签订劳动合同的正式员工。 （二）借款员工工作表现良好，无违法、违纪行为。 （三）员工本人没有应偿还尚未偿还的公司借款，且两年内不存在未按时偿还借款 的情形。 （四）员工本人及其配 ...

安徽安利材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽安利材料科技股份有限公司董事会，现就提名潘平为安徽安利材料科 技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为安徽安利材料科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽安利材料科技股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2024-023 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...

安徽安利材料科技股份有限公司 董事会议事规则 安徽安利材料科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会规范、高 效运作和审慎、科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公 司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"创业板上市规则"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创 业板上市公司规范运作》（以下简称"创业板规范运作"）等法律、法规以及规范性文 件的规定和《安徽安利材料科技股份有限公司章程》（下称"公司章程"），制定本规 则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司法》等 相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东大会负责。 董事会公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 董事会由12名董事组成，其中独立董事不低于 ...

安徽安利材料科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《安徽安利材料科 技股份有限公司审计委员会议事规则》的要求，安徽安利材料科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履职。现将 公司董事会审计委员会，对会计师事务所 2023 年度审计工作履职情况评估及履 行监督职责情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一)基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事 务所"） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 2022 年度业务总收入为 332,731.85 万元，审计业务收入为 307,355.10 万 元，证券业务收入为 138,862.04 万元。2022 年度上市公司审计客户家数为 488 家，涉及的主要行 ...

各位股东及股东代表： 作为安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《公司法》《证券法》，中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》，以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文件，以及《公司章程》《独立董事任职及 议事制度》等公司制度的规定和要求，在 2023 年度工作中，忠实与勤勉地履行独立董 事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会会议各项议案，对公司重大事项发表客观、 审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权 益，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人 2023 年度履行独立董事职 责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 安徽安利材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李晓玲） 本人李晓玲，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，会计学 教授，高级会计师，博士研究生导师。历任安徽大学经济学院副教授、教授、副系主任， 工商管理学院教授、硕士生导师、系主任，安徽大 ...

证券代码：300218 安利股份 2023 年度内部控制评价报告 安徽安利材料科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 安徽安利材料科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管（以 下简称企业内部控制规范体系）要求，结合安徽安利材料科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度，公司董事会对公司2023年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会及董事、监事会及监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 ...

安徽安利材料科技股份有限公司 董事会战略发展委员会议事规则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《独立董事管理 办法》《安徽安利材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会战略发展委员会，并制定本议事规则。 第二条 战略发展委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会由 5 名董事组成，其中包括 1 名独立董事。 第四条 战略发展委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 安徽安利材料科技股份有限公司 董事会战略发展委员会议事规则 第一章 总 则 第六条 战略发展委员会成员任期与董事会成员任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。 ...

安徽安利材料科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度，安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安利股份"） 监事会依照《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律法规，以及公司《监事会议 事规则》等制度的规定和要求，本着对公司全体股东和公司负责的原则，认真、勤勉 地履行监督职责，列席了公司所有的董事会会议和股东大会，对公司各项重大事项决 策程序的合规性进行了监察，对公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督， 积极维护全体股东及公司的利益。现将监事会 2023 年度工作报告如下： 一、监事会会议情况 报告期内，公司共召开了 5 次监事会会议，会议情况如下： （一）第六届监事会第十一次会议 2023 年 3 月 29 日召开了第六届监事会第十一次会议，会议审议通过了如下议案： 《公司 2022 年度监事会工作报告》《公司 2022 年度内部控制评价报告》《公司 2022 年年度报告及摘要》《公司 2022 年度财务决算报告》《关于公司 2022 年度利润分配预 案的议案》《关于 2023 年度为控股子公司银行授信提供担保的议案》《关于公司 2022 年度关联交易确认及 2023 年 ...

证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2024-030 安徽安利材料科技股份有限公司 关于 2023 年度计提信用及资产减值准备和核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用及资产减值准备和核销资产情况概述 1、本次计提信用及资产减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及 公司会计政策的相关规定，公司对 2023 年末各类应收款项、存货、固定资产、长期股 权投资、在建工程、无形资产等资产进行了全面的清查，对各项资产减值的可能性、各 类存货的可变现净值等进行了充分的评估和分析。经分析，公司需对上述可能发生减值 的信用及资产计提减值准备。 2、本次计提信用及资产减值准备的资产范围和金额 本次计提信用及资产减值准备的资产项目主要为应收账款、应收票据、其他应收款、 存货，具体为： 单位：元 | 项目 | 期初余额 | 本期变动情况 | | | | | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...