证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2024-028 安徽安利材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈来，作为安徽安利材料科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人安徽安利材料科技股份有限公司董事会提名为安徽安利材 料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽安利材料科技股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密 切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

安徽安利材料科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 安徽安利材料科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和总 经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》《安徽安利材料 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和总 经理等高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会成员任期与董事会成员任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。 在该任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 ...

证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2024-021 安徽安利材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》及《安徽安利材料科技股份有限公司章程》等的有关规定，经安徽安利 材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议审议通过，决 定于 2024 年 4 月 23 日（星期二）召开公司 2023 年度股东大会，公司独立董事将在本 次年度股东大会上进行述职，有关情况具体如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。2024 年 3 月 28 日，公司召开第六届董事会第十六次 会议，审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会决议召开本次股东大会符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 ...

证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2024-015 安徽安利材料科技股份有限公司 关于 2024 年度为控股子公司银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安利股份"）控股 子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司（以下简称"安利新材料"或"控股子公司"） 生产经营的需要，获取更好的经济效益，公司 2024 年拟继续为安利新材料向银行等金 融机构申请的融资授信提供连带责任担保。在约定的额度内可一次性提供最高额担保， 也可分数次提供担保；申请融资授信种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、 国内信用证、进口开证、贸易融资等。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担 保事项已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 3、注册地：合肥 4、法定代表人：王义峰 5、注册资本：人民币 4,145 万元 6、主营业务：生产经营聚氨酯树脂、聚氨酯树脂和聚氨酯合成革用助剂、添加剂、 表面处理剂等精 ...

安徽安利材料科技股份有限公司 独立董事任职及议事制度 安徽安利材料科技股份有限公司 独立董事任职及议事制度 第一章 总则 第一条 为了促进安徽安利材料科技股份有限公司(以下简称"公司")规范运作， 维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《上市公司自律监管 指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市规范运作》"）等 国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定和《安徽安利材料科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉 ...

会议召开 - 2023年召开5次董事会、1次股东大会、5次审计委员会会议[5][6] 独立董事履职 - 独立董事吕斌出席应出席会议并发表多项同意意见，进行现场核查监督[5][9][11] 信息披露 - 2023年严格按规定完成信息披露，按时编制披露报告[13][15] 公司决策 - 2023年审议通过与子公司互保、聘请审计机构、回购股份方案[14][16][18] 人员及事务情况 - 2023年未更换会计师事务所和财务负责人，独立董事未提议召开会议[16][17][19]

独立董事候选人声明与承诺 证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2024-027 声明人潘平，作为安徽安利材料科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人安徽安利材料科技股份有限公司董事会提名为安徽安利材 料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽安利材料科技股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密 切关系。 安徽安利材料科技股份有限公司 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

经公司独立董事自查，以及董事会核查独立董事在公司的履职情况，结合独立董事 签署的相关自查文件，董事会认为，上述独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关 系未在公司或公司附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 及其附属企业担任任何职务，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年修订》中对独立董事独立性的相关 要求。 安徽安利材料科技股份有限公司 董事会 安徽安利材料科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作(2023 年修订)》的规定，独立董事应当每年对独立性情况 进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行 评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，安徽安利材料科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司 ...

安徽安利材料科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议的公告 证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2024-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安利股份"）第六届董事 会第十六次会议通知已于 2024 年 3 月 16 日以电话、电子邮件、书面通知等方式向各董 事发出。本次会议于 2024 年 3 月 28 日下午在公司行政楼九楼会议室，以现场会议结合 视频、通讯表决方式召开。本次应参加会议董事 12 人，实际参加表决董事 12 人，其中 独立董事 4 人；董事杨滁光、黄万里以远程视频方式参会；董事钱元美、陈茂祥以通讯 表决方式出席本次会议。会议由公司董事长姚和平先生主持，公司全体监事、部分高管 人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过审议并投票表决，形成决议如下： （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：表决票 12 票，同意票 12 票，反对票 0 票 ...

业绩总结 - 2023年关联交易实际发生额1.538992亿元，较预计金额2.64亿元低41.70%[7] - 公司2023年度与关联人日常关联交易实际交易额低于审议批准交易额[18] 未来展望 - 2024年预计关联交易总额不超1.925亿元[4] - 公司2024年度拟发生日常关联交易符合整体和长远利益，交易金额占全年营业收入比重小[17] 交易数据 - 2024年预计向海宁宏源等采购原材料及向香港映泰等销售产品金额及已发生、上年发生额[5] 关联关系 - 富利公司等因与安利越南股权关系成关联法人[8][9] - 慈溪其胜等持有安利越南或安利俄罗斯股权情况[10][11][12] 决策情况 - 全体独立董事认为2023年度日常关联交易定价公平合理[18] - 全体独立董事同意2024年度日常关联交易预计事项[19] - 监事会认为2023及2024年度日常关联交易符合公平原则[20]