人员变动 - 2025年4月20日朱中一因个人原因辞去独立董事职务，原任期至2024年11月28日[2] - 2025年5月15日股东大会选举董燃为第五届董事会独立董事[2] 新独立董事情况 - 董燃1982年生，现任北京金诚同达（上海）律师事务所高级合伙人[4] - 董燃未持股，与实控人等无关联关系[4] - 董燃近三年未受处罚，符合任职条件[4]

法律意见书 （2025）万商天勤法意字第 1489 号 上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 32 层 关于苏州电器科学研究院股份有限公司 2024 年年度股东大会的 电话：021-50819091 传真：021-50819591 之 万商天勤（上海）律师事务所 关于 法律意见书 万商天勤（上海）律师事务所 关于苏州电器科学研究院股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 (2025)万商天勤法意字第 1489 号 致：苏州电器科学研究院股份有限公司 万商天勤（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州电器科学研究 院股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2024 年年度股东大 会的有关事宜，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规 则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称"《网络 投票细则》"）等法律、法规和其他规范性文件以及《苏州电器科学研究院股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月15日10:00召开，采用现场和网络投票结合方式[4][5] - 出席会议股东及代理人171名，代表有表决权股份451,126,933股，占公司股份总数60.2230％[5] 议案表决结果 - 《2024年度董事会工作报告》同意票450,011,433股，占99.7527%[7] - 《2024年度财务决算报告》同意票450,013,733股，占99.7532%[12] - 《2024年年度报告》及摘要同意票450,052,433股，占99.7618%[14] - 《2024年年度利润分配预案的议案》同意票449,948,033股，占99.7387%[16] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意票450,086,433股，占99.7694%[18] - 向银行申请综合授信额度议案通过，同意450,002,733股，占99.7508%[26][27] - 提请选举董燃为独立董事议案通过，同意450,062,933股，占99.7641%[30] 中小股东表决情况 - 中小投资者及代理人168名，代表有表决权股份4,162,200股[6] - 综合授信额度议案中小股东同意3,038,000股，占72.9902%[26] - 选举董燃议案中小股东同意3,098,200股，占74.4366%[29] 其他 - 律师认为股东大会决议合法有效[31] - 备查文件含2024年年度股东大会决议及法律意见[32] - 公告发布于2025年5月15日[34]

新能源装机与电力系统挑战 - 截至2024年底新能源装机容量突破14.5亿千瓦占电力总装机43% [2] - 新型电力系统呈现高比例新能源和高比例电力电子设备"双高"特征导致安全运行成本增加和调节需求激增 [2] - 电能量市场难以充分体现电能商品多元细分价值且无法有效挖掘系统灵活调节潜力 [2] 电力辅助服务定义与发展历程 - 电力辅助服务包括调峰调频备用爬坡等服务是维持系统安全稳定运行不可或缺的环节 [2] - 垂直一体化阶段(2002年前)采用全电价统一补偿无单独辅助服务机制 [3] - "厂网分开"计划阶段(2002-2014)通过"两个细则"实现发电侧零和交叉补偿 [3] - 市场化探索阶段(2014年后)启动区域调峰服务市场以市场化手段激励调节资源参与 [3] 《电力辅助服务市场基本规则》核心内容 - 明确市场框架结构建立辅助服务品种定义共识设计"谁提供谁获利谁受益谁承担"费用传导机制 [5] - 允许储能虚拟电厂等新型主体入市设计多品种交易释放系统灵活调节能力 [5] - 包含12章67条规范市场成员品种功能费用分担市场衔接等全流程要求 [6] - 重点支持新型主体参与统一费用补偿原则明确跨区市场衔接思路 [7] 规则五大创新方向 - 顶层设计：构建市场建设框架细化设计方式允许按需选择交易品种 [8] - 统一规范：按功能分有功控制无功控制事故处置三类规范定义与交易方式 [8] - 费用传导：明确费用构成与计算方法制定补偿标准及用户侧传导机制 [9] - 主体扩容：赋予储能虚拟电厂等公平地位激发源网荷储各环节调节潜力 [9] - 流程标准化：覆盖从方案制定到正式运行全流程确保市场建设有序可行 [9]

公司经营与财务状况 - 2024 年研发投入占营业收入比例为 7.46% [2] - 2024 年实现归属于上市公司所有者的净利润为 2,199.78 万元，同比增长 15.17% [2] - 2024 年保持较好的经营性净现金流状况 [2] - 2024 年前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例为 13.94% [6] 市场竞争与优势 - 作为国内电器检测领域领军企业之一，在输变电能源电力装备、智能电气等领域检测综合能力达国际先进水平 [1] - 在高低压电器、新能源装备等领域核心检测技术及试验能力保持行业领先水平 [4] 业务发展与布局 - 巩固传统优势领域，开拓新能源装备全生命周期检测、储能系统验证等新兴业务领域 [2] - 2024 年在东南亚有相关布局和合作，在加拿大成立孙公司 [3] - 检测服务涵盖风电、光伏等发电设备及储能设备等新兴市场，在储能领域建立完善检测体系 [7] 未来规划与战略 - 加大检测服务市场开拓力度，立足国内市场开拓国际市场，增强自主创新能力 [4] - 全面围绕输变电能源装备制造业、新能源产业等需求，建立科研、开发服务体系 [4] - 开拓高压电器检测业务市场，加强风电、光伏、储能等新能源业务布局 [4] 行业发展前景 - 随着经济高质量发展，检验检测行业战略地位突出，独立第三方检测机构市场份额将持续增长 [6] 技术与资质 - 针对输变电及新能源检测等关键技术领域加大投入 [2] - 检测能力持续提升，通过多项国内外资质认定和评审 [7] 其他问题 - 2024 年度利润分配预案将于 2025 年 5 月 15 日提交股东大会审议 [6] - 加大应收账款管理和回收力度 [2] - 高度重视环境保护等工作，推广低碳等方面认证检测服务 [6] - 持续开拓业务，提高产能利用率，具体投资计划关注公司公告 [7]

财务数据 - 申请人要求被申请人支付货款3422.5万元[3] - 逾期付款违约金合计1219.474778万元[3] - 被申请人需支付货款1253.75万元[6] - 被申请人需承担仲裁费76497元[6] 影响说明 - 裁决不会对公司当期及未来经营业绩造成重大不利影响[8]

独立董事提名 - 胡醇提名董燃为苏州电器科学研究院第5届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 董燃及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 董燃具备相关知识和五年以上工作经验[5] - 董燃担任独立董事的境内上市公司不超三家[8] - 董燃在公司连续担任独立董事未超六年[9]

苏州电器科学研究院股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人董燃，作为苏州电器科学研究院股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，现公开声明和保证，本人与苏州电器科学研究院股份有限公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州电器科学研究院股份有限公司第 5 届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 √ 否 本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独 立董事资格证书 六、本人担任独立董事 ...

股权信息 - 控股股东胡醇直接持股249,223,791股，占总股本33.27%[3] - 胡醇拥有表决权股份256,714,733股，占总股本34.27%[3] 股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月15日10:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2025年5月9日[6] - 现场会议地点为苏州石湖金陵花园酒店会议室[11] - 审议10项议案，议案10.00为临时提案[12] - 对中小投资者表决单独计票并披露[13] - 现场登记时间为2025年5月12日9:00 - 15:30[15] - 网络投票代码为"350215"，投票简称为"电科投票"[22] - 议案均为非累积投票议案，填报表决意见为同意、反对、弃权[23] - 计票时同一表决只能选一种方式，重复投票以第一次有效结果为准[23] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00[26] - 授权委托有效期至股东大会结束[31]

股东大会 - 公司决定2025年5月15日召开2024年年度股东大会[1] 股东提案 - 股东胡醇提请选举董燃增补为独立董事[1] - 胡醇持有公司33.27%股权[5] 候选人信息 - 董燃1982年出生，研究生学历，律所高级合伙人[3] - 董燃未持股，承诺参加培训获取资格证书[4][8]