证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2024-020 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关于拟续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 此次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开 第六届董事会第八次会议及第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘 2024年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2024年度审计机构，聘期一年，自公司2023年度股东大会审议通过之日起 生效。本事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。本次续聘符合《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）具备证券 业从业资格，其在担任公司审计机构期间，严格遵守国家相关的法律法规，坚持 独立审计原则、客观、公正地为公司提供了 ...

本次拟归属的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、 法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围， 其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授的限制 性股票归属条件已成就。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 监事会关于公司2023年限制性股票激励计划 第一个归属期归属名单的核查意见 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开了第六届监事会第八次会议。公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《北京佳讯飞鸿电气股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规及规章制度的 规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）第一个 归属期归属名单进行了核查，发表核查意见如下： 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 监事会 ...

证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2024-024 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 除修订上述条款外，《公司章程》其他条款不变。上述事项尚需提交公司2023 年度股东大会审议，并需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 三分之二以上通过。经公司股东大会审议后，将授权公司董事会及其授权范围内转 授权其他人员办理本次《公司章程》修订的工商变更登记手续及相关事宜。 特此公告。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 19 日 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会 议审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。按照国家市场 监督管理机构关于企业经营范围登记规范化表述的要求，参考经营范围规范表述 查询系统内的表述，结合公司经营发展需要，公司拟对原经营范围表述进行规范调 整，并在经营范围中增加"数据处理和存储支持服务业务"（经营范围最终调整情 况以工商登记部门核准结果为准），同时 ...

证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2024-016 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司全体股东： 根据中华人民共和国财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制 基本规范》及其配套指引的规定，结合北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简 称"本公司"、"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报 告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督；经理层 负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 二、内部 ...

证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2024-015 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经北京佳讯飞鸿电气股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第八次会议审议通过，决 定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:30 召开公司 2023 年度股东大会，现 将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第八次会议审议通过， 决定召开 2023 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:30 2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 5 月 15 日的交易时间，即 9: ...

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起按财政部准则解释第17号变更会计政策[3] - 变更前执行《企业会计准则—基本准则》等规定[4] - 变更后按准则解释第17号要求执行，未变更部分按前期规定执行[5] - 准则明确流动负债与非流动负债划分等，不追溯调整前期财务数据[7][8][9] - 变更能更客观公允反映财务状况，无重大影响[11]

财务状况 - 公司购买银行理财产品增加[8] - 公司备货支付预付款项增加[9] - 公司留抵进项税增加[10] - 公司使用第三方软件服务费增加[11] - 公司回购股份增加[14] - 新增控股子公司导致少数股东权益增加[15] - 公司充分利用财务杠杆导致贷款利息增加[17] - 公司营业收入为172,387,071.67元[49] - 公司营业成本为105,815,635.05元[49] - 公司应收款项融资为19,825,314.89元[49] - 公司预付款项为82,105,282.24元[49] - 公司存货为207,734,308.98元[49] - 公司长期股权投资为55,427,738.53元[49] 经营业绩 - 联营公司盈利增加[19] - 冲回已计提应收款项坏账准备同比减少[20] - 收到政府补助款增加[21] - 公司归属于母公司所有者的净利润为-6,220,602.14元[51] - 公司基本每股收益为-0.0106元[52] 现金流 - 报告期内,外币汇率波动导致现金及现金等价物的影响为-1.74[12] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为2.997亿元[53] - 公司2024年第一季度收到的税费返还为8,566,557.18元[53] - 公司2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为1.941亿元[53] - 公司2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为8,393.38万元[53] - 公司2024年第一季度支付的各项税费为1,672.83万元[53] - 公司2024年第一季度收回投资收到的现金为1.8亿元[54] - 公司2024年第一季度取得投资收益收到的现金为442,169.38元[54] - 公司2024年第一季度投资支付的现金为2.1亿元[54] - 公司2024年第一季度吸收投资收到的现金为514.5万元[54] - 公司2024年第一季度取得借款收到的现金为4,050万元[54] 经营情况 - 公司在手订单约8.4亿元,同比增长31.28%,为实现全年经营目标奠定了坚实基础[47] - 2024年第一季度,全国铁路完成固定资产投资1,248亿元,同比增长9.9%[47] - 公司依托自身科技创新优势,大力拓展人工智能、5G等新质生产力的行业应用场景,为铁路行业转型升级、设备更新和技术改造贡献力量[47] 股东情况 - 报告期末,公司普通股股东总数为39,547户,前10名股东持股情况如下[36][37] - 报告期内,公司部分高管持有的限售股份发生变动[38][39][40][41][42][43][44][45][46] 研发情况 - 公司研发费用为31,284,951.41元[49] 信用减值 - 公司信用减值损失为6,429,255.04元[49]

北京市中伦律师事务所 关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格调整、归属条 件成就及作废部分限制性股票相关事项的法律意见 书 二〇二四年四月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受北京佳讯飞鸿电气股份有限 公司（以下简称"佳讯飞鸿"或"公司"）委托，就公司 2023 年限制性股票激励计 划（以下简称"激励计划"或"本激励计划"）相关事宜担任专项法律顾问，并就本 激励计划相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书， ...

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （许鸿斌） 本人作为北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关法律、法规、规章的规定和要求，做 到诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，较好地 发挥了独立董事及专业委员的作用。现就本人2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要求，不存在影响独 立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1、2023年出席董事会及股东大会的情况 2023年公司共计召开五次董事会，本人均亲自出席，未发生连续两次未亲自出席会 议，或任职期间内连续十二个月未亲自出席董事会会议超过期间董事会总数的二分之一 的情形。本人均提前详细阅读了董事会通知中所列的各项议案和相关材料，在审议议案时 独立发表意见，依法表决。2023年度公司董事会召集召开符合法定程序，所有议案均履行 了相关审批程序，合法有效，且均未损害全体股东，特别是中小股东 ...

财报披露 - 公司于2024年4月20日披露2023年年度报告及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年5月7日15:00 - 17:00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，在深交所“互动易”平台“云访谈”栏目举行[1] - 董事长、总经理等人员出席[1] - 可提前登录平台为业绩说明会提问[2]