回购方案 - 2023年8月25日通过回购方案，资金2500 - 5000万元[1] - 回购价不超9元/股，期限不超12个月[1] 回购成果 - 截至2024年5月31日回购6338600股，占比1.07%[1] - 最高成交价7.76元/股，最低4.48元/股[1] - 成交总金额38264957元（不含费用）[1]

证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2024-034 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）经 2023 年度股东大会审议通过的 2023 年年度权益分派方案为：以截至公司第六届 董事会第八次会议决议日公司总股本 593,718,564 股剔除公司通过集中竞价交易 方式回购的股份 11,079,404 股后的 582,639,160 股为基数，向全体股东每 10 股派 发现金股利 0.50 元人民币（含税），共计派发现金股利 29,131,958.00 元，不以 资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度。 2、公司于 2024 年 5 月 6 日办理完成了 2023 年限制性股票激励计划第一个 归属期归属事宜，归属股份数量 6,340,000 股，股份来源为公司从二级市场回购 的本公司 A 股普通股股票，导致公司回购账户股份数量相应减少为 4,739,404 股。 具体内容详见 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 595 ...

证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2024-033 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情形； 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 4、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 15 日的交易时间，即 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13： 00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日 9：15—15：00。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4 ...

股份回购 - 2023年8月25日通过回购方案，资金2500 - 5000万元[1] - 回购价不超9元/股，期限不超12个月[1] - 截至2024年4月30日，累计回购6338600股，占比1.07%[1] - 本次回购最高成交价7.76元/股，最低4.48元/股[1] - 截至2024年4月30日，成交金额38264957元（不含费用）[1]

激励计划基本信息 - 激励计划有效期最长不超过39个月[5] - 激励工具为第二类限制性股票[4] - 授予日为2023年4月27日[15] 归属情况 - 本次归属股票上市日为2024年5月6日，禁售3个月[2] - 本次归属股票数量为634万股，占总股本1.07%[19] - 本次归属涉及人数为113人[3] - 股票来源为二级市场回购的本公司A股普通股[3][17] - 第一个归属期可归属权益数量为获授总数的50%[15] - 第一个归属期可归属人数为113人[17] 业绩条件 - 第一个归属期2023年净利润较2022年增长率不低于15%[8] - 第二个归属期2024年净利润较2022年增长率不低于30%[8] - 2023年净利润实际较2022年增长30.02%[15] 授予价格 - 授予价格调整前为3元/股[4] - 授予价格调整后为2.95元/股[17] 个人考核 - 113人个人业绩考核95%≤R≤100%，可归属比例100%[16] - 12人R＜85%，归属比例为0[16] - 1人离职不得归属[16] 资金与股份变动 - 收到113名激励对象股票认购款项1870.3万元[20] - 募集资金用于补充公司流动资金[21] - 限售股份增至4889.5292万股，占比8.24%[22] - 无限售股份减至54482.3272万股，占比91.76%[22] - 回购专用账户股份减少634万股，总股本不变[23] 合规情况 - 公司已履行激励计划相应批准程序[24] - 授予价格调整等事项合法合规[25] - 归属事项需信息披露和办后续手续[26]

业绩总结 - 公司在2023年全年实现营收11.2亿元，同比减少1.9%[1] - 公司在2024年Q1实现营收1.7亿元，同比减少1.2%[1] - 公司在手订单约8.4亿元，同比高增31.3%[1] - 铁路投资扩大，2024年第一季度全国铁路完成固定资产投资1248亿元，同比增长9.9%[1] 新产品和新技术研发 - 公司成立子公司佳讯智航科技，拓展民航空管业务，推出铁路视觉能力平台和大模型产品[1] 未来展望 - 预计2024-2026年公司EPS分别为0.21元、0.27元、0.34元[2] - 假设公司在政府及国防领域指调业务稳健增长，2024-2026年毛利率分别为43%、44%、44%[4] - 给予公司2024年40倍PE，对应目标价8.40元，维持“买入”评级[4] 市场扩张和并购 - 公司在中国市场iPhone销售创下收入纪录为967.7亿美元[110] 其他新策略 - 公司可能持有报告中提到的公司发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行或财务顾问服务[11]

董 事 会 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事许鸿斌、陈刚的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事许鸿斌、陈刚的任职经历以及独立董事出具的《关于独立性 自查情况的报告》，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2024 年 4 月 19 日 ...

激励计划概况 - 2023年激励计划激励对象为126名中层及核心人员，获授1405万股，占股本2.37%[5] - 激励计划有效期最长39个月，分两期归属，比例各50%[6][7] 业绩条件 - 第一个归属期2023年净利润较2022年增长率不低于15%[9] - 第二个归属期2024年净利润较2022年增长率不低于30%[9] 个人考核 - 个人业绩考核分四段，对应不同可归属比例[10] 时间节点 - 2023年3月16日董事会和监事会审议通过议案[12] - 2023年4月3日股东大会审议通过议案[13] - 2023年4月27日授予限制性股票[13] - 2024年4月19日调整授予价格等[13][14] - 2024年4月29日进入第一个归属期[15][24] 数据情况 - 2023年经审计归属股东净利润67095278.98元，剔除影响后81025842.77元，增30.02%[16] - 第一个归属期可归属113人，数量634万股，占总股本1.07%[17] - 授予价格调整后为2.95元/股[17][19] - 中层及核心人员获授1268万股，本次归属634万股，占50%[18] 作废情况 - 1名离职激励对象5万股、12名不达标对象66万股作废[19]

激励计划时间线 - 2023年3月16日审议2023年限制性股票激励计划相关议案[11] - 2023年3月17 - 26日激励对象名单内部公示[12] - 2023年3月29日披露公示情况及核查意见说明[12] - 2023年4月3日股东大会审议通过相关议案并披露自查报告[12] - 2023年4月27日审议通过授予限制性股票议案[12] - 2024年4月19日审议通过调整授予价格等议案[13] 业绩数据 - 2023年经审计净利润67,095,278.98元，剔除影响后81,025,842.77元[17] - 2023年净利润较2022年实际增长30.02%[17] 激励计划归属情况 - 第一个归属期可归属权益数量为获授总数50%[15] - 第一个归属期可归属人数113人，可归属股票634万股，占总股本1.07%[19][20] - 中层等人员获授1,268万股，本次归属634万股，占比50%[20] 激励计划调整与作废 - 授予价格由3.00元/股调至2.95元/股[21] - 1名离职人员5万股作废，12人66万股因考核不达标作废[21] 激励对象考核与承诺 - 113人考核结果95%≤R≤100%，可归属比例100%[17] - 12人考核结果R＜85%，可归属比例0[17] - 激励对象承诺归属起3个月内不转让股票[20]