证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2024-026 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开了第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于 调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，鉴于公司已经完成 2022 年 度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》之规定，现拟对 2023 年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的授予价格进行调整，具体情况如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和批准情况 1、2023 年 3 月 16 日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会 授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事 对相关事项发表了独 ...

证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2024-022 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024 年4月19日召开了第六届董事会第八次会议及第六届监事会第八次会议，审议通 过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2023年度股东 大会审议，现将相关事宜公告如下： 若在分配预案实施前公司总股本发生变动，将按照分配比例不变的原则对分 配总额进行调整。 2、2023年度利润分配预案的合法性、合规性 公司本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上 市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分 红》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策、股东分红回报规划 以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配预案符 合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。 3、2023年度利润分配预案与公司成长性的匹配性 ...

证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2024-012 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次 会议于2024年4月19日在公司以现场方式召开。公司于2024年4月9日以电话及电 子邮件形式通知了全体监事，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事 3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法 规的规定。本次会议由公司监事会主席胡振祥先生主持。 二、监事会会议审议情况 经过认真审议，本次会议形成了如下决议： 1、审议通过了《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 《公司2023年度监事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板 信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。 2、审议通过了《关于<公司2023年 ...

业绩总结 - 2023年营业收入112,339.23万元，同比减少1.88%[3] - 2023年归属上市股东净利润6,709.53万元，同比增加7.67%[3] - 2023年扣非净利润6,014.88万元，同比增加7.64%[3] - 2023年剔除费用影响后净利润8,953.46万元，同比增长29.74%[3] - 2023年资产总额3,166,828,604.24元，负债总额942,784,437.26元，股东权益2,224,044,166.98元[6] - 2023年经营活动现金流净额49,134,542.01元，投资活动现金流净额 -62,835,145.71元，筹资活动现金流净额20,410,867.25元[8] 新产品和新技术研发 - 2023年研发投入17,490.51万元，同比增加6.82%，占营收15.57%，新增软件著作权33项，发明专利19项[9] - 公司牵头编写的《铁路5G - R可视技术应用白皮书》正式发布[9] - 公司推出国内首个铁路行业大模型技术产品——铁路知识智能助手，已部分试用[12] 市场扩张和并购 - 公司与铁四院签署战略合作协议，围绕“轨道交通5G +和物联网”合作[10] - 公司中标中国人寿保险股份有限公司2023年数据中心所需第一批电子化设备项目，总金额过亿元[19] - 公司成立北京佳讯智航科技有限公司，聚焦民航空管领域[20] - 公司投资杭州锘崴信息科技有限公司并开展联合研究中心战略合作[20] - 公司与华为签署《全面合作协议》，开展全方位战略生态合作[22] 其他新策略 - 2024年秉持“夯基筑本，聚势启新”发展理念[25] - 2024年深化5G+AI布局，赋能各行各业[25] - 2024年聚焦国内交通等行业市场，拓展海外“一带一路”沿线等市场[27] - 2024年丰富产品类别，拓展新质生产力行业应用场景[27] - 2024年把产品及解决方案导入低空经济等新兴产业和新市场[27] - 2024年利用品牌优势聚集合作伙伴，构筑行业生态圈[28] - 2024年通过投资并购等手段完善产业链布局[28] - 2024年加强数字化转型，提升风险管理和治理能力[29] - 2024年完善人才梯度建设，培养和引进核心技术人才[29] 其他 - 公司携30余项自主研发产品参展，5G +展区铁路公专网融合应急通信系统受关注[11] - 公司参与建设的兰州局“两级安全管控中心‘智能监控’应用研究”项目交付[11] - 公司与包神集团开展的项目为智慧车站感知群建设奠定基础，未来将全面推广[13] - 公司完成道岔缺口监测系统设备升级完善，市占率进一步提升[15] - 公司成功交付印尼雅万高铁智能调度及应急中心双覆盖项目[16] - 公司为“神州16号”“神州17号”载人飞船提供通信安全保障支撑[17] - 公司完成内蒙古额尔古纳和额布都格互市贸易区信息化系统升级改造[17] - 公司中标国家管网集团2023年度周界入侵报警系统集约化采购项目[18] - 公司荣获“2023北京数字经济企业100强”等多项荣誉[23] - 报告期内向126名激励对象授予1405万股限制性股票[24]

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 | 序号 | 开户银行名称 | 账号 | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 华夏银行北京知春支行 | 10276000000880246 | 200,000,000.00 | | 2 | 兴业银行北京鲁谷支行 | 321560100100035419 | 461,459,986.70 | 上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 10 月 24 日出具的《验资报告》（众环验字（2016）020054 号）审验。 （二）募集资金以前年度使用金额 1 募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 公司以前年度累计使用募集资金人民币 572,260,609.13 元，均投入募集资金 项目。 关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2023 年度募集资金存 放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"佳讯飞鸿"或"公司"）2016 年 度非公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 ...

证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2024-019 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关于为全资及控股子公司申请授信提供担保额度 预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开第六届董事会第八次会议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了 《关于为全资及控股子公司申请授信提供担保额度预计的议案》。根据公司全资 子公司济南铁路天龙高新技术开发有限公司（以下简称"济南天龙"）、全资子 公司深圳市航通智能技术有限公司（以下简称"航通智能"）、全资子公司北京 六捷科技有限公司（以下简称"六捷科技"）及控股子公司北京佳讯飞鸿技术有 限公司（以下简称"飞鸿技术"）的业务发展需要，公司拟分别为济南天龙向商 业银行申请办理的银行授信业务提供最高金额不超过人民币 4,000 万元的担 保；为航通智能向商业银行申请办理的银行授信业务提供最高金额不超过人民 币 6,000 万元的担保；为六捷科技向商业银行申请办理的银行授信业务提供最 ...

证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2024-021 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的理财产 品。 2、投资金额：使用暂时闲置自有资金不超过人民币25,000万元进行现金管 理，在前述额度内可循环滚动使用。 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的 在不影响公司正常经营和确保资金安全的情况下，公司使用闲置的自有资金 购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品，可以提高资金使用效率，增加 资金收益，为公司及股东获取更多的回报。 2、投资金额 公司拟使用暂时闲置自有资金不超过人民币25,000万元，在前述额度内可循 环滚动使用。 3、投资方式 3、特别风险提示：投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024 年4月19日召开了第六届董事会第八次会议及第六届监事会第八次会议，审议通 过了 ...

业绩总结 - 信永中和对佳讯飞鸿2023年度财报出具无保留意见审计报告[4] 关联资金往来 - 西安因联2023年初余额934.52万元，累计发生55.97万元，偿还250.46万元，期末余额740.03万元[10] - 北京飞鸿云际2023年初余额0，累计发生1万元，期末余额1万元[10] - 其他关联方小计及总计2023年初余额934.52万元，累计发生56.97万元，偿还250.46万元，期末余额741.03万元[10]

关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限 制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2024-027 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开了第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于 作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》， 鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划中的部分激励对象已经离职，且部分激励 对象在 2023 年考核年度未能满足个人层面绩效考核要求，根据《2023 年限制性 股票激励计划（草案）》和《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的 相关规定，需要对其在 2023 年限制性股票激励计划中获授的第二类限制性股票 全部或部分予以作废，主要情况如下： 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 一、2023 年限制性股票激励计划已履行的审批程序 《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》和《关 于作废 2023 年限制性 ...

会议召开情况 - 2023年召开五次董事会、三次股东大会等多类会议[3][6][7] 关联交易 - 预计2023年与关联方发生不超1951.02万元日常关联交易[13] 报告披露 - 按时编制并披露《2022年年度报告》等报告[14] 激励计划 - 2023年推进限制性股票激励计划相关审议[15] 审计机构 - 续聘信永中和为2023年度审计机构，聘期一年[17] 未来展望 - 独立董事任期内提建议，望2024年以优异业绩回报投资者[18]