公司财务表现 - 公司2023年营业收入为1,144,950,323.34元，较上年下降1.88%[8] - 公司2023年净利润为62,318,270.28元，较上年下降7.67%[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为130,348,344.44元，较上年下降62.31%[8] - 公司2023年基本每股收益为0.11元，稀释每股收益为0.11元[8] - 公司2023年资产总额为3,038,143,974.83元，较上年增长4.24%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为2,232,721,575.97元，较上年下降0.60%[8] - 公司2023年第四季度营业收入为44.8亿元[11] - 归属于上市公司股东的净利润为3.4亿元[11] - 经营活动产生的现金流量净额为11.7亿元[11] 铁路行业发展 - 全国铁路2023年完成固定资产投资7,645亿元，同比增长7.5%[18] - 高速铁路新增线路达2,776公里，超计划21.23%[18] - 2025年全国铁路营业里程预计达到16.5万公里，其中高速铁路5万公里[18] - 2035年中国铁路网规模预计达到20万公里左右，其中高速铁路7万公里左右[18] 技术创新与应用 - 公司完成了基于5G-R的指挥调度相关产品及解决方案的研发，为5G-R时代做好了充足准备[19] - 公司推出了铁路行业大模型技术产品——铁路知识智能助手，已在部分铁路路局、地方铁路及城轨开展试用[33] - 公司紧跟时代技术变革，以5G、人工智能、云计算、物联网等新ICT技术为代表，实现智慧指挥调度全产业链的智能化建设[35] 行业应用与市场份额 - 公司在交通领域占据较大市场份额，长期引领技术发展，参与多项国家重点项目，包括世界上一次性建成的里程最长的重载货运铁路等[37] - 公司在政府领域多种产品市场占有率位居前列，成为海关总署互市统一版本开发商，产品在石油、核电等行业得到广泛认可[38] 研发投入与科研合作 - 公司过去3年研发投入占营业收入比重达到14%以上，研发投入持续增长[44] - 公司与合作伙伴成立了多个专业实验室，开展关键技术研究和应用创新，推进轨道交通领域的技术发展[46] - 公司与中铁第四勘察设计院集团有限公司达成战略合作协议，与京港地铁签署合作研发协议[46] 公司治理与内部控制 - 公司建立了全面、规范、有效的内部控制制度，确保公司规范运作与长期健康发展[187] - 公司未发现报告期内的内部控制重大缺陷[188] - 公司严格按照《公司法》《证券法》等法律，参照《上市公司治理准则》要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部控制体系[145]

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董事 29 | | 第二节 | 独立董事 32 | | 第三节 | 董事会 33 | | 第六章 | 高级管理人员 38 | | 第七章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | 财务会计制度 42 | | 第二节 | 内部审计 45 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 46 ...

综合授信 - 公司拟申请不超20亿元综合授信额度，期限不超3年，自2023年度股东大会通过起12个月止[1] - 综合授信用于多种融资业务，额度可循环使用[1] 授权事项 - 提请授权董事长在不超授信总额内调整金融机构及额度并签署法律文件[2]

会计师事务所选聘 - 聘用或解聘需经审计委员会、董事会审议，股东大会决定[3] - 选聘方式多样，邀请和竞争性谈判需三家以上资质事务所参加[6] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[8] 审计费用与期限 - 审计费用降20%以上需说明情况[9] - 中标有效期最长5年，续聘评价后过半数同意可不再招标[10] 改聘与信息披露 - 出现重大缺陷应改聘，第四季度结束前完成选聘[11][13] - 年度报告披露服务年限、审计费用等信息[15] 审计委员会职责 - 监督检查选聘，对特定情形保持谨慎关注[15] - 发现违规报告董事会处理[16] 其他规定 - 文件保存至少10年[18] - 审计人员有业务期限限制[18] - 公司和事务所担负信息安全与保密责任[19] - 制度自股东大会通过生效实施[19]

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-101 | 1 审计报告 XYZH/2024BJAA4B0162 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称佳讯飞鸿公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计 ...

一、本次计提信用减值准备情况概述 | 项目 | 占 本期发生额（元） | 2022 年度经审计归属于 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 母公司所有者净利润的比例 | | | 一、信用减值损失 | 30,736,973.51 | | 49.32% | | 应收款项-坏账准备 | 30,736,973.51 | 49.32% | | | 其中：应收账款-坏账准备 | 25,949,112.44 | | 41.64% | | 应收票据-坏账准备 | -4,665,690.93 | | -7.49% | | 其他应收款-坏账准备 | 9,453,552.00 | | 15.17% | | 合计 | 30,736,973.51 | | 49.32% | 证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2024-018 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关于公司 2023 年度计提信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为公允、客观的反映北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"） 财务状况、资产价值 ...

业绩总结 - 2023年度公司运作决策程序合法合规，无违法违规经营行为[10] - 2023年度公司财务制度健全，财务报告真实客观[11] - 2023年度公司募集资金使用和管理合法合规[12] 会议情况 - 2023年监事会召开会议5次，各次会议审议多项议案[2][3][5][6][7][8] 未来展望 - 2024年监事会将加强对公司重大事项监督[17]

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：2012 年 3 月 2 日 3、组织形式：特殊普通合伙企业 4、注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公 司 2023 年年度报告工作安排，信永中和对公司 2023 年年度财务报告进行了审计并出 具了标准无保留意见的审计报告，对公司 2023 年度募集资金年度存放与使用情况进行 审核并出具了鉴证报告，同时对 2023 年度非经 ...

证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2024-009 特此公告。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 董 事 会 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2024年4月3日 关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日召 开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购 公司部分A股股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。回购资金总额不低 于人民币25,000,000.00元（含）且不超过人民币50,000,000.00元（含）；回购股 份价格不超过人民币9.00元/股（含）；回购期限自董事会审议通过本次回购股份 方案之日起不超过12个月；具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数 量为准。具体内容详见公司于2023年8月26日在中国证监会指定创业板信息披露 网站巨潮资讯网发布的《回购报告书》（公告编号：2023-062）等相关公告。 现将公司截至上月末 ...

现将公司截至上月末的回购股份的进展情况公告如下： 截至2024年2月29日，公司累计通过股票回购专用账户以集中竞价方式实施 回购公司股份6,338,600股，占公司总股本的1.07%，本次回购股份的最高成交价 为7.76元/股，最低成交价为4.48元/股，成交总金额为38,264,957.00元（不含交易 费用），本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2024-008 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日召 开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购 公司部分A股股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。回购资金总额不低 于人民币25,000,000.00元（含）且不超过人民币50,000,000.00元（含）；回购股 份价格不超过人民币9.00元/股 ...