第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏亿通高科技股份有限公司(以下简称"公司"或"亿通科技")于 2023 年 12月25日以书面送达、电子邮件及传真等方式向公司全体董事发出了关于召开公司第八 届董事会第八次会议的通知。 2、会议于2023年12月29日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议应出席 董事7名，实际出席董事7名（其中以通讯表决方式出席会议的人数为7人）。本次会议 以通讯表决的董事分别为：董事黄汪先生、孙鹏先生、陆云芬女士；独立董事JINLING ZHANG女士、陈小剑先生、谢丰先生、吴敏艳女士。 3、本次董事会由董事长黄汪先生主持。 出席会议对象：公司全体董事。 公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。 证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2023-082 江苏亿通高科技股份有限公司 4、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规的规 定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案 ...

激励计划 - 2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期拟归属激励对象2名[1] - 监事会同意2名符合条件激励对象办理归属[2] - 对应限制性股票归属数量为3.25万股[2]

之 独立财务顾问报告 2023 年 12 月 公司简称：亿通科技 证券代码：300211 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 江苏亿通高科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 预留授予部分第一个归属期归属条件成就 1 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、本次限制性股票激励计划已履行的审批程序 6 | | | 五、独立财务顾问意见 8 | | | （一）本激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的说明 | 8 | | （二）本激励计划预留授予部分第一个归属期归属的具体情况 | 9 | | （三）结论性意见 | 9 | | 六、备查文件及咨询方式 11 | | | （一）备查文件 11 | | 一、释义 19.元：指人民币元。 3 1. 本公司、公司、上市公司：江苏亿通高科技股份有限公司。 2. 本激励计划、本计划：指江苏亿通高科技股份有限公司 2022 年限制性股票 激励计划。 3. 限制性股票、第二类限制性股票：指符合激励计划授予条件的激励对象，在 满足相应的归属条件后分次获得并登记的本公司股票。 4. ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亿通高科技股份有限公司（下称"亿通科技"或"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第八届董事会第八次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《关 于作废处理部分限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 2 月 28 日，公司召开了第七届董事会第三十次会议，审议并通 过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请 股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司 独立董事对本次股权激励计划的相关事项发表了独立意见。 2、2022 年 2 月 28 日，公司召开了第七届监事会第二十七次会议，审议并 通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实 公司<2022 年限制性股 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定自然人股东及其亲属不得担任独立董事[6] - 在特定股东任职的人员及其亲属不得担任独立董事[6] 独立董事提名与任期 - 公司董事会等可提出独立董事候选人[10] - 独立董事连续任职不得超六年[11] 独立董事职务变动 - 提前解除职务应披露理由依据[12] - 不符规定应停止履职并辞职[12] - 比例不符或缺会计专业人士应60日内补选[12] - 辞职应提交书面报告并披露原因等[12] - 辞职致比例不符等应履职至新任产生[13] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[15][18] - 连续两次未出席且不委托出席应解除职务[17] 审计委员会规定 - 事项需全体成员过半数同意后提交董事会[19] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[19] - 审计委员会中独立董事应过半数，会计专业独立董事任召集人[19] 提名与薪酬委员会规定 - 提名委员会中独立董事应过半数，独立董事任召集人[20] - 薪酬与考核委员会中独立董事应过半数，独立董事任召集人[21] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于15日[21] - 工作记录及公司资料至少保存10年[22] 董事会秘书职责 - 确保独立董事信息畅通并获资源意见[25] - 定期通报公司运营情况并提供资料[25] - 发会议通知时按时提供相关资料[25] - 专门委员会开会时相关人员按时提供资料[25] 会议相关规定 - 公司保存会议资料至少十年[25] - 两名以上独立董事要求延期会议，董事会应采纳[26][27] 其他规定 - 行使职权时相关人员应配合，遇阻碍可报告[27] - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[27] - 公司可建立责任保险制度[27] - 给予与职责适应津贴，标准经股东大会审议并年报披露[27]

会议规定 - 独立董事专门会议全部由独立董事参加，为履职专门召开[2] - 行使特定特别职权需经专门会议过半数同意[4] - 表决实行一人一票，非独立董事列席无表决权[7] 会议流程 - 提前三天通知并提供资料，全体一致同意可不受限[9] - 半数以上独立董事可提议召开临时会议[9] - 过半数独立董事推举一人召集和主持[9] 会议结果 - 决议经全体独立董事签字生效，有书面记录，出席者签名[9][10] - 记录至少保存十年，决议公告按规定办理，会前保密[10] 公司支持 - 为独立董事履职提供条件和支持，承担聘请专业机构费用[10]

北京市中伦律师事务所 关于江苏亿通高科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个归属期归属条件成就及 部分限制性股票作废相关事项的 法律意见书 $$\Xi{\bf O}\,{\bf\Xi}\,{\bf\Xi}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}$$ 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 成都 • 武汉 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 香港 • 东京 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Chengdu • Wuhan • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Hong Kong •Tokyo • London • New York • Los Angeles • San Francisco 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮 ...

江苏亿通高科技股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 一、董事会审计委员会工作细则 第一章总则 第二章人员构成 第四条委员会由不少于三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中二 分之一以上委员须为公司独立董事。 第五条委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条委员会设主任一名（召集人），由独立董事担任，应当为专业会计人 士，负责主持委员会工作；主任由全体委员的二分之一以上选举产生。 第七条委员会主任负责召集和主持委员会会议，当主任不能或无法履行职责 时，由其指定一名其他委员代行其职权；主任既不履行职责，也不指定其他委员 第一条为强化董事会决策功能，实现对江苏亿通高科技股份有限公司（以下 简称"公司"）财务收支和各项经营活动的有效监督，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《江苏亿通高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有 关规定，特决定设立江苏亿通高科技股份有限公司董事会审计委员会（以下简称 "委 ...

证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2023-083 江苏亿通高科技股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日 以书面送达及电子邮件向公司全体监事发出了关于召开公司第八届监事会第八 次会议的通知。 2、会议于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会 议应到监事 3 名, 实到监事 3 名（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 2 人）。 本次会议以通讯表决的监事为：赵亚军先生、王元昊先生。 3、本次监事会由监事会主席赵亚军先生主持。 出席会议对象：公司全体监事。 4、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法 规的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》 监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司 《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定， ...

限制性股票情况 - 本次拟归属第二类限制性股票3.25万股，占总股本0.01%，归属价格6.977元/股[3] - 授予限制性股票总量525.00万股，占股本总额1.735%，首次授予420.00万股，预留105.00万股[4] - 首次授予激励对象2人，预留授予3人[4] - 首次授予分四个归属期，各期归属权益占比25%[5] - 若2023年授予预留部分，三个归属期权益占比分别为30%、30%、40%[7] - 激励对象获授限制性股票归属前须任职12个月以上[7] 营业收入与归属比例 - 首次授予部分2022 - 2025年各年不同营收对应不同公司层面归属比例[7] - 2022年公司营收3.38亿元，公司层面归属比例100%[21] 授予与归属时间及数量 - 2022年4月28日首次授予2人420.00万股，授予价调整后6.977元/股[12][15] - 2022年11月24日授予预留部分15.00万股，90.00万股已作废[13][15] - 2023年12月29日审议通过预留授予部分第一个归属期归属条件成就议案，可归属3.25万股，对象2人[14][18][19] - 预留授予第一个归属期为2023年11月24日至2024年11月22日[19] 权益分派 - 2021年年度权益分派以30,267.5973万股为基数，每10股派现0.14元[16] - 2022年年度权益分派以30,335.9723万股为基数，每10股派现0.09元，共分配2,730,237.51元[17] 其他 - 因1名激励对象离职，作废2万股限制性股票[18] - 本次归属前2人已获授13万股，本次归属占比25%[23] - 本次归属后总股本由30,390.7223万股增至30,393.9723万股[28] - 激励对象不包括董事、高管及持股5%以上股东[27] - 本次归属对财务、经营及股权结构无重大影响，股权分布仍具备上市条件[28][29]