董事会决议 - 2024年2月1日召开第八届董事会第九次会议[2] - 审议通过补选王汇联为第八届董事会独立董事候选人议案[2] - 提名王汇联担任相关委员会委员[2] 人员信息 - 王汇联1963年9月出生，本科，有丰富任职经历[5] - 王汇联任职资格符合规定[5]

证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2024-004 江苏亿通高科技股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏亿通高科技股份有限公司(以下简称"公司"或"亿通科技")于 2024年1 月28日以书面送达、电子邮件及传真等方式向公司全体董事发出了关于召开公司第八届 董事会第九次会议的通知。 2、会议于2024年2月1日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议应出席董 事6名，实际出席董事6名（其中以通讯表决方式出席会议的人数为6人）。本次会议以 通讯表决的董事分别为：董事黄汪先生、孙鹏先生、陆云芬女士；独立董事JINLING ZHANG女士、谢丰先生、吴敏艳女士。 3、本次董事会由董事长黄汪先生主持。 出席会议对象：公司全体董事。 公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。 4、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规的规 定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于全资子公司合肥鲸鱼微电子有限公司与关联方进行关联 ...

独立董事提名 - 王汇联被提名为公司第8届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 提名人与王汇联无利害关系[2] - 王汇联具备五年以上履职经验[16] - 王汇联及直系亲属持股等符合规定[20][21] - 王汇联近期无禁止任职情形[25][28][30] - 王汇联担任独董公司数量及任期合规[33][35]

独立董事提名 - 公司董事会提名王汇联为第8届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][23] - 被提名人近十二个月无限制情形，无市场禁入等问题[26][29][30] - 被提名人近三十六个月无刑事处罚、行政处罚等问题[31][33] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量及任职时长合规[37][38]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2024-010 江苏亿通高科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月1日召开第八届董事 会第九次会议，会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》的议案， 定于2024年2月23日下午14:30在江苏省常熟市通林路28号（公司二楼会议室）召开2024年 第一次临时股东大会（以下简称"股东大会"），现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、本次股东大会届次：本次股东大会会议为 2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第九次会议审议通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议签到时间：2024 年 2 月 23 日（星期五）下午 14:00； 现场会议召开时间：2 ...

关联交易 - 子公司向安徽华米销售心率传感器模组和芯片，合同金额预计不超1.5亿元（含税）[1] - 子公司深圳分公司向深圳华米承租办公用房，租赁期1年，合同总金额4.626万元[1] - 《采购框架协议》销售金额上限为1.5亿元（含税），有效期1年[10] - 新《房屋许可使用合同》租赁期1年，合同总金额4.626万元[13] - 2024年初至披露日，心率传感器模组及芯片交易金额约261.80万元[18] - 2024年初至披露日，技术服务交易金额约84.28万元[18] - 2024年初至披露日，北京办公用房租赁交易金额约2.12万元[19] - 2024年初至披露日，深圳办公用房租赁交易金额约0.37万元[19] - 2024年初至披露日，南京办公用房租赁交易金额约0.28万元[19] - 2024年初至披露日，上海办公用房租赁交易金额约2.64万元[20] 公司股权 - 安徽华米股东中黄汪持股99.4%、陆云芬持股0.6%[4] 用户数据 - 2022年安徽华米相关产品出货量为2030万台，旗下健康监测设备全球累计出货量已突破2亿台[5] 业绩数据 - 2022年末安徽华米总资产522,432.84万元，净资产247,483.14万元；2022年度营业收入407,571.41万元，净利润2,406.63万元[5] - 2023年9月30日安徽华米总资产458,921.10万元，净资产237,857.31万元；2023年1 - 9月营业收入174,686.81万元，净利润 - 9,134.13万元[5] - 2022年末深圳华米总资产37,739.45万元，净资产 - 3402.48万元；2022年度营业收入25,694.67万元，净利润 - 2414.95万元[6][7] - 2023年9月30日深圳华米总资产47,867.41万元，净资产 - 5,515.32万元；2023年1 - 9月营业收入12,715.48万元，净利润 - 2,112.84万元[7] 合同条款 - 甲方收到乙方合格发票后按90天计算账期，账期届满当周内支付货款[10][11] - 新合同履约保证金9252元，租金单价90.8元/月/平方米，物业费单价12元/月/平方米[14] - 原《房屋许可使用合同》自2024年1月31日起终止，甲方退还乙方租赁保证金11148.6元及2月房租和物业费3716.2元[14][15] 决策进展 - 2024年2月1日董事会和监事会审议通过关联交易议案，尚需股东大会审议[21]

特此公告。 江苏亿通高科技股份有限公司 董事会 关于子公司获得高新技术企业证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司合肥鲸鱼微电子 有限公司（以下简称"子公司"或"鲸鱼微电子"）于近日收到了由安徽省科学技术厅、 安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编 号为GR202334005008），发证日期为2023年11月30日，有效期为三年。 根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策等规定，鲸鱼微电子本次通过高新技 术企业认定后，将连续三年享受高新技术企业的相关税收优惠政策，在此期间按15%的 税率缴纳企业所得税。 证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2024-002 江苏亿通高科技股份有限公司 2024 年 1 月 23 日 ...

人员变动 - 独立董事陈小剑因个人原因申请辞职，原定任期至2026年4月9日[1] - 截至公告披露日，陈小剑未持有公司股份[1] - 辞职申请自送达董事会生效，不影响独立董事人数及专业构成[1] - 公司董事会感谢陈小剑任职贡献[2]

江苏亿通高科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章 及规范性文件及《公司章程》的有关规定和要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）进行会计报表审计等业务的会计师事务所（下 称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所， 视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应由董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议 前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司 指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具 ...

激励计划 - 2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期拟归属激励对象2名[1] - 监事会同意2名符合条件激励对象办理归属[2] - 对应限制性股票归属数量为3.25万股[2]