公司治理与会议程序 - 第六届监事会2025年第一次定期会议于2025年8月26日以通讯方式召开 监事会主席黎骅主持会议[1] - 会议应到监事3名 实到监事3名 董事会秘书列席会议 通知于2025年8月16日通过电子邮件发出[1] - 会议召集及表决程序符合《公司法》及相关法律法规要求[1] 半年度报告审核结果 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 表决结果为3票同意（100%）0票反对0票弃权[1][2] - 监事会确认半年度报告编制程序符合法律法规及证监会规定 内容真实准确完整反映公司实际经营状况[1] - 全体监事签署书面确认意见 保证报告不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏[1] 信息披露安排 - 半年度报告及摘要具体内容详见同日披露的《2025年半年度报告披露提示性公告》[2] - 相关信息披露文件刊登于《证券时报》及《中国证券报》[2]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入约4257万元 同比减少81.33% [1] - 2025年上半年归属于上市公司股东净利润约188万元 实现扭亏为盈 [1] - 2024年同期营业收入约2.28亿元 归属于上市公司股东净利润亏损约3088万元 [1] - 基本每股收益0.002元 较2024年同期亏损0.0731元显著改善 [1] - 当前市值50亿元 [1] 行业市场环境 - 宠物产业市场规模达3000亿元 呈现爆发式增长态势 [1] - 宠物智能设备领域创新活跃 出现具备通信功能的宠物智能手机产品 [1] - 行业上市公司整体表现积极 股价普遍上涨 [1]

公司治理动态 - 公司第六届2025年第七次董事会临时会议于2025年8月25日以通讯方式召开 [1] - 会议审议《关于王维等股东提请召开临时股东大会的议案》等文件 [1] 财务结构 - 2024年营业收入构成：电子商务占比78.32%，软件服务占比21.16%，其他业务占比0.52% [1] - 公司当前市值为50亿元 [1] 行业背景 - 宠物产业市场规模达3000亿元，行业上市公司"涨"声一片 [1]

会议安排 - 公司第六届监事会2025年第一次定期会议8月16日发通知，8月26日召开[1] - 会议应到监事3名，实到3名，董事会秘书列席[1] 报告审议 - 会议审议通过《<2025年半年度报告>及其摘要》[1] - 《<2025年半年度报告>及其摘要》议案100%同意通过[2] 报告披露 - 《2025年半年度报告》等8月27日在指定网站公告[2] - 《<2025年半年度报告>披露提示性公告》8月27日登报[2]

证券代码：300209 证券简称：有棵树 公告编号：2025-056 有棵树科技股份有限公司 第六届董事会 2025 年第一次定期会议决议公告 有棵树科技股份有限公司 1 董 事 会 二〇二五年八月二十七日 有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年第一次 定期会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 8 月 16 日以电子邮件形式发 出。本次会议于 2025 年 8 月 26 日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长肖四 清先生主持，会议应到董事 7 名、实到董事 7 名，全体监事及高级管理人员列席 了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规、规章、规范性文件及《有棵树科技股份有限公司章程》的规 定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过《<2025年半年度报告>及其摘要》 董事会认真审阅了公司《＜2025 年半年度报告＞及其摘要》，认为该报告能 够真实、准确、完整地反映公司 2025 年上半年度的实际情况。公司全体董事、 高级管理人员均对该报告出具了书面确认意见，保证公司 2025 年半年度报告内 容真实、准确 ...

证券代码：300209 证券简称：有棵树 公告编号：2025-054 有棵树科技股份有限公司 第六届董事会 2025 年第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年第七 次临时会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 25 日以通讯方式召开，本 次会议通知已于 2025 年 8 月 25 日以电子邮件形式发出，经全体董事事前同意， 本次会议免于按照公司《董事会议事规则》所规定的期限发出会议通知。本次会 议由公司董事长肖四清先生主持，会议应到董事 7 名、实到董事 7 名，全体监事 及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《有棵树科技股 份有限公司章程》的规定。本次会议经投票表决，审议了如下决议： 据此，鉴于大股东王维先生及其一致行动人未能履行相关重大事项的报告、 公告义务，上市公司董事会应当拒绝接受王维先生及其一致行动人向董事会提交 的提案或者临时议案。 一、审议未通 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降81.33%至4257.34万元[20] - 归属于上市公司股东的净利润为187.70万元，同比扭亏为盈增长106.08%[20] - 扣除非经常性损益的净亏损为899.93万元，同比收窄81.09%[20] - 基本每股收益为0.0020元/股，同比增长102.74%[20] - 加权平均净资产收益率为-0.20%，同比下降0.13个百分点[20] - 公司营业收入同比下降81.33%至4257.34万元，主要因跨境电商业务销售规模持续下降[32] - 营业总收入从2.28亿元下降至4257.34万元，降幅81.3%[116] - 净利润为252.79万元，对比上期-2998.43万元实现扭亏为盈[117] - 归属于母公司股东的净利润为187.70万元，对比上期-3087.60万元改善106.1%[118] - 基本每股收益为0.0020元，对比上期-0.0731元改善102.7%[118] - 母公司营业收入为3.92万元，对比上期82.25万元下降95.2%[119] - 母公司净利润为-9045.25万元，对比上期-3357.34万元扩大169.5%[120] - 公司2025年半年度综合收益总额为2,262,942.56元[130] - 综合收益总额为亏损90,452,489.80元[133] - 综合收益总额为-33,573,431.13元[135] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降78.04%至3354.88万元，与销售规模下降同步减少[32] - 销售费用同比下降83.02%至941.42万元，反映业务收缩态势[32] - 财务费用同比大幅下降177.73%至-660.87万元，主因债务重组后利息支出减少及存款利息收入增加[32] - 营业总成本为5626.82万元，对比上期2.52亿元下降77.6%[117] - 销售费用为941.42万元，对比上期5545.21万元下降83.0%[117] - 管理费用为1926.06万元，对比上期3046.42万元下降36.8%[117] - 财务费用为-660.87万元，对比上期850.23万元下降177.7%[117] - 母公司营业成本为3.86万元，对比上期7.73万元下降50.1%[119] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-833.47万元，同比改善80.67%[20] - 投资活动现金流量净额3795.35万元，主要来自股东业绩补偿款[32] - 经营活动产生的现金流量净额恶化，2025年半年度为-833.47万元，较2024年同期的-4311.13万元改善80.67%[122] - 销售商品、提供劳务收到的现金大幅下降，2025年半年度为4277.63万元，较2024年同期的24361.22万元减少82.44%[122] - 购买商品、接受劳务支付的现金显著减少，2025年半年度为2371.01万元，较2024年同期的19089.30万元下降87.58%[122] - 投资活动产生的现金流量净额为3795.35万元，主要来自取得投资收益450万元和收到其他投资活动相关现金3326.97万元[122] - 筹资活动现金流出大幅增加至15588.53万元，主要因偿还债务支付15588.53万元[123] - 期末现金及现金等价物余额为98077.53万元，较期初111781.59万元减少12.27%[123] - 母公司经营活动现金流量净额为-211.93万元，较2024年同期的-199.46万元恶化6.25%[124] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-15588.53万元，主要因偿还债务支付15588.53万元[125] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-1077.41万元，较2024年同期的-147.64万元扩大629.67%[123] - 现金及现金等价物净增加额为-13704.06万元，较2024年同期的-428.21万元扩大3100.57%[123] 资产和负债变化 - 总资产同比下降10.94%至11.48亿元[20] - 归属于上市公司股东的净资产增长3.51%至9.57亿元[20] - 货币资金占总资产比例86.29%达9.90亿元，但其中459.26万元银行存款因诉讼被冻结[35][36] - 固定资产中8149.23万元资产被法院查封，占总固定资产的95.7%[36] - 货币资金期末余额为9.902亿元，较期初11.258亿元减少1.356亿元[108] - 应收账款期末余额为652.76万元，较期初1123.99万元减少471.23万元[108] - 预付款项期末余额为1056.68万元，较期初837.93万元增加218.75万元[108] - 其他应收款期末余额为1436.99万元，较期初1420.06万元小幅增加16.93万元[108] - 存货期末余额为325.25万元，较期初360.01万元减少34.76万元[108] - 其他流动资产期末余额为1405.47万元，较期初1229.73万元增加175.74万元[108] - 流动资产合计期末为10.39亿元，较期初11.756亿元减少1.366亿元[108] - 公司总资产从1147.59亿元增长至1288.50亿元，增幅12.3%[109][110] - 应付账款从13.21亿元大幅增加至30.34亿元，增幅129.7%[109] - 流动负债合计从22.22亿元增至39.57亿元，增幅78.0%[110] - 货币资金从10.89亿元减少至9.30亿元，降幅14.6%[112] - 母公司长期股权投资从1.49亿元减少至0.65亿元，降幅56.6%[113] - 母公司应付账款从1.61亿元大幅减少至741.17万元，降幅95.4%[113][114] - 归属于母公司所有者权益从95.73亿元降至92.48亿元，降幅3.4%[110] - 资本公积从42.11亿元略降至41.78亿元[110] - 未分配利润亏损从39.92亿元略增至39.94亿元[110] - 归属于母公司所有者权益期初余额为人民币78,740,254,326.00元[126] - 综合收益总额为人民币-2,060,725.45元[127] - 其他综合收益为人民币1,876,952.53元[127] - 所有者投入和减少资本为人民币32,690,754.81元[127] - 未分配利润为人民币-183,772.92元[127] - 一般风险准备为人民币650,953.35元[127] - 盈余公积为人民币467,180.43元[127] - 归属于母公司所有者权益期末余额为人民币36,200,783.22元[128] - 资本公积期末余额为人民币921,120,683.22元[128] - 专项储备期末余额为人民币957,321,340.59元[128] - 公司2024年半年度归属于母公司所有者权益为3,210,730.00元[129] - 公司2024年半年度资本公积为16,849,487.20元[129] - 公司2024年半年度盈余公积为4,056,376.40元[129] - 公司2024年半年度未分配利润为3,978,725.30元[129] - 公司2024年半年度一般风险准备为63,306,358.00元[129] - 公司2024年半年度其他综合收益为52,410,564.00元[129] - 公司2025年半年度所有者投入和减少资本为1,899,146.99元[130] - 公司2025年半年度专项储备为43元[130] - 公司2025年半年度期末未分配利润为4,087,376.80元[131] - 公司股本保持稳定为928,636,126.00元[133][134] - 资本公积从期初4,107,509,372.77元增加至4,140,200,127.58元，净增32,690,754.81元[133][134] - 库存股保持24,889,680.00元未发生变动[133][134] - 其他综合收益亏损扩大至-3,103,955.67元[133][134] - 盈余公积保持16,849,487.24元未发生变动[133][134] - 未分配利润从3,836,422,149.36元减少至3,926,874,639.16元，净增90,452,489.80元[133][134] - 所有者权益合计从1,188,579,200.98元减少至1,130,817,465.99元，净减57,761,734.99元[133][134] - 所有者投入资本增加32,690,754.81元[133] - 本期权益变动主要由于综合收益亏损和资本投入共同影响[133][134] - 公司股本为422,107,330.00元[135] - 资本公积期初余额为3,191,393,611.41元[135] - 资本公积本期增加1,899,146.99元[135] - 未分配利润期初余额为-4,050,981,226.33元[135] - 未分配利润本期减少33,573,431.13元[135] - 所有者权益合计期初余额为-417,734,753.35元[135] - 所有者权益合计本期减少31,674,284.14元[135] - 所有者投入资本增加1,899,146.99元[135] - 公司注册资本为人民币928,636,126元[137] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中处置子公司形成投资收益450万元[24] - 其他营业外收支项目贡献851.65万元收益[24] - 公司通过破产重整化解债务危机，获得债务免除收益906.53万元占利润总额385.41%[34] - 出售子公司少数股权产生投资收益450.00万元占利润总额191.32%[34] 子公司表现 - 子公司深圳有棵树总资产为2.6197亿元，净资产为负203.23万元，营业收入为6359.12万元，营业利润为302.11万元，净利润为844.60万元[44] - 子公司长沙有棵树总资产为5903.85万元，净资产为负549.81万元，营业收入为527.92万元，营业利润为126.24万元，净利润为112.94万元[44] - 子公司株式会社TIZA总资产为2225.00万日元，净资产为3290.38万日元，营业收入为3670.26万日元，营业利润为38.03万日元，净利润为58.87万日元[44] - 深圳有棵树与长沙有棵树资金压力较大，跨境电商业务复苏不及预期，营业收入同比继续下滑[47] - 株式会社TIZA软件与信息技术服务业务非公司当前主营业务，报告期内营业收入同比下降[47] 行业和市场趋势 - 2025年上半年中国跨境电商进出口总额约1.32万亿元，同比增长5.7%，其中出口约1.03万亿元增长4.7%，进口约2911亿元增长9.3%[27] 管理层讨论和指引 - 公司面临贸易保护主义风险，包括高额关税和严格产品认证要求（如美国FCC认证）[48] - 公司存在境外经营及合规风险，因对当地政策、法律和文化不熟悉可能导致经营受阻[48] - 平台政策变化风险可能对电商销售政策和收费标准产生重大不利影响[49] - 汇率波动风险因公司主要经营活动发生在境外，采购销售多以外币为主[49] - 公司经营业绩存在继续下滑风险，因子公司资金紧张且产业投资人未按约定注入优质业务[49] 股东和股权结构 - 孙伯荣和陈进需支付2018年业绩补偿款合计9,959.56万元，其中孙伯荣承担7,225.66万元、陈进承担2,733.90万元[59] - 孙伯荣和陈进需支付2019年业绩补偿款合计21,419.67万元，其中孙伯荣承担15,539.97万元、陈进承担5,879.70万元[59][60] - 截至报告披露日陈进已全额支付业绩补偿款本金，孙伯荣仅支付500万元[59] - 公司应收孙伯荣和陈进2018-2019年度业绩补偿款合计31,379.23万元，其中25,497.48万元未收回[64][65] - 公司控股股东肖四清涉及民间借贷纠纷案件金额21,128.33万元，已判决需归还本金及利息[69] - 公司控股股东肖四清涉及股权转让纠纷案件金额4,500万元，已签署和解协议[69] - 长沙市开福区人民法院将于2025年7月25日至26日司法拍卖肖四清持有的10,114,250股公司股份[69][70] - 公司股份总数保持不变为928,636,126股，占总股本100%[88][89] - 有限售条件股份数量为438,617,586股，占比47.23%，无变动[88] - 无限售条件股份数量为490,018,540股，占比52.77%，无变动[88] - 国有法人持股增加14,000,000股，占比升至1.51%[88] - 境内法人持股减少157,852,462股，占比降至27.77%[88] - 境内自然人持股增加143,852,462股，占比升至17.95%[88] - 股份变动原因系法院执行重整计划划转破产账户股份[89][90][91] - 重整投资人王维新增限售91,852,462股，锁定期36个月[93] - 公司普通股股东总数24,871户[97] - 股东王维持股91,852,462股，占比9.89%，全部冻结[97] - 破产企业财产处置专用账户持股53,375,131股，占比5.75%[97] - 股东宋超群持股40,000,000股，占比4.31%，全部质押及冻结[97] - 股东肖四清持股30,463,315股，占比3.28%，其中22,847,486股为高管锁定股[97] - 深圳市天行云供应链有限公司持股25,641,025股，占比2.76%，全部冻结[97] - 长沙云蜀信息科技有限公司持股21,328,205股，占比2.30%[97] - 长沙开福区麦步企业管理有限责任公司持股18,572,722股，占比2.00%[97] - 长沙星宸凌航企业管理合伙企业持股18,490,000股，占比1.99%[97] - 公司限售股份总数438,617,586股，其中重整投资人承诺限售股份415,770,100股[94] - 长沙芳树企业管理咨询合伙企业持有公司1.94%股份，持股数量为18,000,000股[98] - 有棵树科技破产财产处置账户持有无限售条件股份53,375,131股[98] - 华新持有无限售条件股份10,220,000股[98] 公司重整和审计 - 公司于2024年12月23日完成重整程序，重整计划执行完毕[66] - 利安达会计师事务所对公司2024年度财务报告出具带强调事项段的无保留意见审计报告[64][65] 关联交易和担保 - 公司报告期未发生控股股东非经营性资金占用及违规对外担保情况[61][62] - 公司报告期不存在任何关联债权债务往来、与关联财务公司的金融业务及其他重大关联交易[74][75][76][77] - 公司报告期无托管、承包、租赁事项及重大担保情况[78][79][80][81][82] 会计政策和估计 - 公司确定重要单项计提坏账准备的应收账款标准为金额超过资产总额0.5%[145] - 重要核销应收账款标准为单项金额超过资产总额0.5%[145] - 重要逾期借款及应付利息判定标准为单项金额超过资产总额0.5%[145] - 重要账龄超1年应付款项标准为单项金额超过资产总额0.5%[145] - 重要子公司判定标准为利润/收入总额超过集团总额15%[145] - 非同一控制企业合并成本按购买日公允价值计量并确认商誉[147] - 企业合并相关交易费用计入当期损益或证券初始确认金额[148] - 合并财务报表编制要求母子公司的会计政策及期间保持一致[149] - 现金等价物定义为期限短、流动性强且价值变动风险小的投资[153] - 外币报表折算差额计入股东权益项下其他综合收益项目[156] - 金融资产和金融负债初始确认按公允价值计量，交易性金融工具相关交易费用计入当期损益，其他类别计入初始确认金额[157] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法按摊余成本进行后续计量，利得或损失在终止确认、重分类、摊销或减值时计入当期损益[158] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的债务工具投资利息、减值及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益[158] - 极以公允价值计量且变动计入其他综合收益的权益工具投资股利计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益，终止确认时转入留存收益[158] - 以公允价值计量极变动计入当期损益的金融资产利得或损失（含利息和股利）计入当期损益[158] - 金融负债终止

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2025年半年度 | 编制单位：有棵树科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | 占用方与上市公司的关联关 | 上市公司核算的会 | 2025年期初 | 2025年1-6月占用 | 2025年1-6月占用 | 2025年1-6月偿还 | 2025年6月30日 | | 占用性质 | | | 资金占用方名称 | 系 | 计科目 | 占用资金余额 | 累计发生金额 （不含利息） | 资金的利息 （如有） | 累计发生金额 | 占用资金余额 | 占用形成原因 | | | 控股股东、实际控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | ...

特此公告 2025年半年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月26日召开第六 届董事会2025年第一次定期会议、第六届监事会2025年第一次定期会议，审议通 过公司《＜2025年半年度报告＞及其摘要》。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2025 年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》将于2025年8月27日刊登在中国证 监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn），敬请投资 者注意查阅！ 证券代码：300209 证券简称：有棵树 公告编号：2025-055 有棵树科技股份有限公司 有棵树科技股份有限公司 董 事 会 二〇二五年八月二十七日 ...

诉讼情况 - 案件已立案未开庭，公司为第三人，涉案约1000万元[2] - 申请限制天行云公司股份表决权，期限至其履行义务[5] 事件时间线 - 2024年11月天行云出具《承诺函》，12月法院批准重整计划[4] - 2025年3月指定主体成股东，3月21日天行云称函废止[4] 影响 - 本次诉讼对公司利润影响尚无法准确判断[2][9]