公司近期动态 - 公司于2025年12月17日以现场和通讯相结合的方式召开了第七届第五次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于向银行申请授信并接受股东担保暨关联交易的议案》等文件 [1] 公司业务与财务概况 - 公司2024年1至12月份的营业收入构成为：电子商务占比78.32%，软件服务占比21.16%，其他业务占比0.52% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为53亿元 [1]

授信与担保 - 公司拟向中信银行长沙分行申请不超2亿元综合授信，1亿敞口额度需担保[2] - 王维及其一致行动人深圳天行云拟提供1亿元连带责任担保[2] - 担保协议金额1亿，保证期为债务履行期满之日起三年[10] 股权情况 - 截至披露日，王维持股91,852,462股，占比9.89%[5] - 深圳天行云持股25,641,025股，占比2.76%[5] - 二者合计持股167,154,503股，占比18.00%[5] 关联交易 - 年初至披露日，公司与王维累计关联交易12,200万元[12] - 与深圳天行云累计关联交易0元[12] 决策进程 - 2025年11月2日，独立董事同意公司申请授信及王维担保[13] - 2025年12月17日，独立董事同意深圳天行云担保并提交董事会审议[13]

会议情况 - 第七届董事会第五次会议于2025年12月17日10:00召开[2] - 应到董事7名，实到董事7名[2] 授信与担保 - 公司计划向银行申请不超2亿综合授信额度，含1亿敞口额度[3] - 关联股东无偿担保1亿，担保期限1年[3] 议案表决 - 《关于向银行申请授信并接受股东担保暨关联交易的议案》同意4票，3人回避[3] - 本议案无需提交股东会审议[3]

关于股东所持部分股份被拍卖的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 7 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告了《关于股东所持部分股份将被拍卖的 提示性公告》，深圳市中级人民法院于 2025 年 12 月 11 日上午 10 时至 2025 年 12 月 12 日上午 10 时在淘宝网司法拍卖网络平台公开拍卖前董事长肖四清先生 所持公司股份 12,000,000 股。 一、股东股份拍卖后续进展 根据阿里资产平台发布的《网络竞价成功确认书》，前董事长肖四清先生所 持公司股份 12,000,000 股公司股份拍卖结果如下： | 股东名称 | 本次拍卖股份数 | 成交金额（人 | 占公司总股本 | 竞买人用户名 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 量（股） | 民币元） | 比例 | | | 肖四清 | 2,000,000 | 11,398,000 | 0.22% | | | | 2,000,000 | 1 ...

公司治理动态 - 公司于2025年12月8日以现场和通讯相结合的方式召开了第七届第四次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于废止 <董事会审计委员会年报工作制度> 的议案》等文件 [1] 公司业务与财务概况 - 公司2024年1至12月份的营业收入构成为：电子商务占比78.32%，软件服务占比21.16%，其他业务占比0.52% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为51亿元 [1]

有棵树科技股份有限公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 为了激发有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事及高级 管理人员的积极性和创造性，进一步提升工作效率及公司经营效益，根据相关法 律法规和《有棵树科技股份有限公司章程》的规定，以及行业及地区的收入水平， 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案具体如下： 一、本方案适用对象 本方案适用于公司 2025 年任职的董事、监事和高级管理人员。 二、本方案适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬（津贴）绩效标准 （一）董事薪酬（津贴） 绩效薪酬系根据高级管理人员年度绩效考核完成情况给予的年度绩效奖励， 与公司年度经营绩效相挂钩。 1、公司独立董事实行津贴制，2025 年津贴标准为 12 万元/年（含税）； 2、公司外部董事（未在公司担任职位的非独立董事）实行津贴制，2025 年 津贴标准为 12 万元/年（含税）； 3、公司内部董事（独立董事除外）按其在公司中担任的职位领取薪酬绩效， 不另行领取董事津贴。 （二）监事薪酬（津贴） 1、公司外部监事实行津贴制，2025 年津贴标准为 ...

制度修订 - 2025年12月8日董事会通过修订《公司章程》等议案，提交2025年第二次临时股东会审议[2] - 《公司章程》修订后监事会职权由董事会审计委员会行使，废止相关监事会议事规则[2] - 修订《公司章程》须经出席股东会有表决权股东所持表决权三分之二以上通过[3] 制度调整 - 修订、制定和废止部分内部治理制度，部分需股东会审议生效[5] - 多项制度被废止、制定和修订[5] 授权事宜 - 董事会提请股东会授权管理层办理《公司章程》工商变更登记等，有效期至办理完毕[3] 备查文件 - 备查文件含第七届董事会第四次会议决议等[7]

公司变更 - 2022年11月11日公司全称由“天泽信息产业股份有限公司”变更为“有棵树科技股份有限公司”，证券简称由“天泽信息”变更为“有棵树”，证券代码仍为“300209”[2] - 公司注册资本由人民币422,107,330元变更为人民币928,636,126元[2] 股权结构 - 无锡中住集团有限公司认购2400万股，占公司股本总额的40%[3] - 陈进认购1806万股，占公司股本总额的30.1%[3] - 孙伯荣认购1794万股，占公司股本总额的29.9%[3] - 公司设立时发行股份总数为60,000,000股，面额股每股金额为壹元[3] - 公司已发行股份数为928,636,126股，均为普通股[3] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[4] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数的25%，所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[5] 股东权利与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[7] - 股东对违反法律、行政法规的股东会、董事会决议有权请求法院认定无效[7] - 股东对召集程序、表决方式或决议内容违法违规或违反章程的决议，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[7] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有特定诉讼请求权[8] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[9] 公司治理决策 - 董事会作出决议需全体董事的三分之二以上通过[4] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[17] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权的三分之二以上通过[17] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[10] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[11] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[11] - 年度股东大会召开20日前以公告通知各股东，临时股东大会召开15日前以公告通知各股东[14] 财务报告与分红 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送年度财务报告，前6个月结束之日起2个月内报送半年度报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度报告[46] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上可不再提取[46] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期为1年，可续聘[55] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[55]

财务数据 - 公司2024年度财报审计意见为带强调事项段落的无保留意见[2] - 2024年末中兴华所合伙人199人、注会1052人、签过证券审计报告注会522人[4] - 2024年中兴华所收入203,338.19万元，审计业务收入154,719.65万元，证券业务收入33,220.05万元[4] - 2024年度中兴华所上市公司年报审计169家，审计收费22,208.86万元[4] - 中兴华所计提职业风险基金10,450万元，购买职业保险累计赔偿限额10,000万元[5] - 本期审计费用不超150万元，内控审计费用不超50万元[11] 其他情况 - 中兴华所对公司同行业上市公司审计客户8家[4] - 中兴华所在青岛亨达案中被判在20%范围内对亨达公司承担部分连带赔偿责任[5] - 近三年，中兴华所受行政处罚6次、行政监管措施19次、自律监管措施2次、纪律处分2次[6] - 公司前任会计师事务所利安达提供1年审计服务[12]

有棵树科技股份有限公司 关于公司及股东为子公司提供担保暨关联交易的公告 证券代码：300209 证券简称：有棵树 公告编号：2025-097 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开第 七届董事会第四次会议、第六届监事会 2025 年第七次临时会议及第七届董事会 独立董事第三次专门会议，审议通过了《关于公司为子公司提供担的议案》《关 于股东为子公司提供担保暨关联交易的议案》《关于公司及股东为子公司提供担 保暨关联交易的议案》，公司及持股 5%以上股东王维先生拟为全资子公司长沙 湘树云科技有限公司（以下简称："湘树云"）和长沙悦云树科技有限公司（以 下简称"悦云树"）申请银行综合授信提供担保。现将具体情况公告如下： 一、担保暨关联交易情况概述 公司全资子公司湘树云向北京银行股份有限公司长沙分行申请不超过人民 币 1,000 万元的综合授信，公司、王维先生提供连带责任保证担保。 公司全资子公司悦云树向北京银行股份有限公司长沙分行申请不超过人民 币 1,000 万元的综合授信，公 ...