董事会提名 - 股东王维拟提名王等五为公司第七届董事会独立董事候选人[1] 候选人情况 - 截至承诺日，王等五未持股，无关联关系，符合任职要求[1] - 王等五无违规情形，非失信被执行人，具备履职能力[1] - 提名人披露资料真实准确完整，当选将履行职责[1]

董事会提名 - 提名颜爱民为有棵树第七届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过公司第六届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 资格条件 - 被提名人及其直系亲属不属特定股东或不在特定股东任职[23][24][25] - 被提名人近十二个月内无相关禁止情形[28][29] - 被提名人无证券市场禁入等相关限制[30][31][32][33][34][35][37][38]

董事会提名 - 王维拟提名张文为公司第七届董事会非独立董事[1] 人员情况 - 截止承诺日，张文未持有公司股份[1] - 张文与合计持股5%以上股东有关联[1] 任职相关 - 张文符合董事任职要求[2] - 提名人披露资料真实准确完整[2] - 若当选，张文将履行职责维护公司权益[2]

承诺人情况 - 截至承诺日未持有公司股票[1] - 与持有公司5%以上股东等无关联关系[1] - 符合公司董事任职要求[1] 资格合规 - 不存在深交所规定禁止情形[1] - 不是市场禁入者和失信被执行人[1] - 具备担任公司独立董事资格[1] 其他 - 提名人披露资料真实准确完整[1] - 若当选将遵守法规和章程履职[1]

董事会提名 - 王维提名五人为有棵树科技第七届董事会独立董事候选人[2] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[23][24] - 被提名人近十二个月无相关情形，近三十六个月无不良记录[27][34] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期符合要求[36][38] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[38] - 提名人授权报送声明内容并承担责任[39]

董事会提名 - 股东王维拟提名徐欣为公司第七届董事会独立董事候选人[1] - 徐欣未持有公司股票，与大股东无关联关系[1] - 徐欣符合任职要求和资格，资料真实准确完整[1]

独立董事提名 - 颜爱民被提名为有棵树科技第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 具备五年以上法律、经济等履职必需工作经验[6] 独立性条件 - 本人及直系亲属持股、任职等无影响独立性情形[8][10] 合规情况 - 近三十六个月未受证券交易所公开谴责等[12] 承诺事项 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[14]

独立董事提名 - 徐欣被提名为有棵树科技第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 徐欣具备五年以上相关工作经验[6] - 徐欣及直系亲属无违规持股及任职情况[8] - 徐欣近十二个月无禁止情形[10] - 徐欣近三十六个月无相关处罚及谴责[11][12] - 徐欣担任独董公司数不超三家且在公司任职未超六年[12][13]

股权情况 - 刘智辉、王维持股合计95370596股，占已发行股份总数10.27%[6] 股东大会召集情况 - 2025年8月15日召集人申请，董事会、监事会均不同意[4][8][9] - 提案为提前董事会换届并选举第七届董事[7] - 召集人自行召集合法合规[11]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会10月10日15:00召开[7] - 网络投票时间为当天9:15 - 15:00[7][21][22] - 股权登记日为2025年9月26日[7] - 现场会议在长沙延年世纪酒店二楼延庆厅召开[8] - 审议提前进行公司董事会换届等议案[9] - 本次应选非独立董事4人，独立董事3人[11] - 股东大会登记时间为2025年9月29日[13] - 登记地点在广东省深圳市南山区南头城莲花广场 - A座8楼[13] - 网络投票代码为350209，投票简称为有树投票[19] 召集人信息 - 召集人王维、刘智辉连续90日合计持股95370596股，占总股本10.27%[4] - 王维持股91852462股，占比9.89%，刘智辉持股3518134股，占比0.38%[4] - 召集人8月15日提请董事会召集，董事会8月26日不同意[4] - 召集人8月26日提请监事会召集，监事会9月1日不同意[5] 人员相关 - 王维任深圳市天行云供应链有限公司董事长等职[26] - 长沙云蜀信息科技有限公司为深圳市天行云供应链有限公司100%子公司[27] - 湖南好旺企业管理合伙企业与王维构成一致行动关系[30] - 王砚耕、张文为公司股东深圳市天行云供应链有限公司高级管理人员[29][33] - 徐欣、王等五未持股，符合任职资格[36][37]