本人邓路，1979年09月生，中国国籍，无境外永久居留权，财务管理学博士， 现任北京航空航天大学经济管理学院教授。本人于2020年6月至今担任公司独立 董事，同时担任第六届董事会审计委员会主任委员、第六届董事会提名委员会委 员。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，本人任职符合 《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职情况 有棵树科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（邓路） 各位股东及股东代表： 本人作为有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：300209 股票简称：ST 有棵树 公告编号：2024-027 有棵树科技股份有限公司 第六届监事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 2024 年第二次 临时会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 4 月 22 日以书面送达、电子邮 件形式发出。本次会议于 2024 年 4 月 25 日在长沙市开福区通泰街街道万达写字 楼 C2 座 2610 室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席黎骅先生 主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司副总经理兼董事会秘书列席了会 议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）及有关法律法规、规章、规范性文件及《有棵树科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。本次会议经表决，审议通 过了如下决议： 一、审议通过《＜2023年年度报告＞及其摘要》 公司监事会根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）第 82 ...

公司治理 - 2023年董事会召开6次会议，独立董事均出席[2] - 2023年召集召开股东大会1次，独立董事出席[2] - 2023年独立董事应参加专委会会议4次，均出席[3] 报告与审计 - 完成2022年至2023年多份报告编制、审议与披露[6] - 对2022年末内控有效性评价并形成报告[6] - 续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[6] 员工与薪酬 - 2022年员工持股计划首锁定期2023年4月30日届满，业绩未达标[7] - 制定2023年度高管薪酬方案[7] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护权益[8]

证券代码：300209 证券简称：ST有棵树 公告编号：2024-035 有棵树科技股份有限公司 关于召开公司2023年度股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次大会"） 2、会议召集人：公司董事会；于 2024 年 4 月 25 日召开的第六届董事会 2024 年第二次临时会议审议通过《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次大会的召集和召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《有棵树科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日下午 14:50 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 24 日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为：2024 年 5 月 24 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 24 日上午 9:15 至 下午 ...

业绩相关 - 天健事务所对公司2023年度合并财报出具带强调事项与持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告[2] 公司态度 - 董事会出具审计报告非标准审计意见涉及事项专项说明[2] - 监事会认为专项说明客观，无异议[2] - 监事会督促解决审计报告非标准意见涉及事项[3]

证券代码：300209 证券简称：有棵树 公告编号：2024-032 公司2023年度审计意见为非标准审计意见，审计意见类型为带强调事项段与 带持续经营重大不确性段落的无保留意见。 有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第六 届董事会2024年第二次临时会议、第六届监事会2024年第二次临时会议，分别审 议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健事务所"）为公司2024年度审计机构。现将相关情 况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011年7月18日 有棵树科技股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 首席合伙人：王国海 上年度末合伙人数量：238人 上年度末注册会计师人数：2,272人 上年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 ...

财务表现 - 2024年第一季度，有棵树科技营业收入117,593,927.20元，同比下降2.61%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-2,980,445.78元，同比增长85.89%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-37,214,549.62元，同比下降463.31%[4] - 公司2023年度经审计的归属于上市公司股东的所有者权益为负值，可能导致股票交易被实施退市风险警示[19] 股东信息 - 股东肖四清持有有限售条件股份7.22%[13] - 股东聂鹏举为科力尔电机集团董事长、总经理及控股股东[14] - 股东聂鹏举持有7,851,100股股份，通过信用交易担保证券账户持有5,053,200股[17] 公司财务状况 - 公司2024年第一季度财务报表显示，流动资产合计为236,462,593.74元，其中应收账款为54,889,221.70元，存货为87,558,261.21元[21] - 公司2024年第一季度财务报表显示，非流动资产合计为127,920,669.74元，其中固定资产为91,026,445.57元，无形资产为21,490,165.37元[22] 公司业绩 - 2024年第一季度，有棵树科技营业总收入为117.59亿元，较上期略有下降[23] - 研发费用为2.73亿元，较上期大幅减少[23] - 净利润为-5.23亿元，较上期有所改善[24] - 经营活动现金流出小计为167.56亿元，较上期有所增加[26] - 投资活动产生的现金流量净额为46.62亿元，较上期大幅增加[26]

证券代码：300209 证券简称：ST有棵树 公告编号：2024- 029 出席本次说明会的嘉宾有：公司总经理肖燕女士，独立董事刘灿辉先生，财务 总监张秀芳女士、副总经理兼董事会秘书章军先生。 为进一步做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，以提升 公司治理水平和企业整体价值，公司现就 2023 年度业绩网上说明会提前向投资者征 集 相 关 问 题 。 投 资 者 可 于 2024 年 5 月 12 日 （ 星 期 日 ） 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dU2xTgPjNe 或使用微信扫描下方小程序码进行提问，公司将在 2023 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 有棵树科技股份有限公司 关于举行2023年度业绩网上说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）《<2023 年年度报告>及其摘要》 已经公司第六届董事会 2024 年第二次临时会议审议通过，具体内容请见 2024 年 4 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息 ...

员工持股计划进展 - 2022年2月28日6496970股非交易过户至员工持股计划，占总股本1.54%[2] - 2022年3月3日设立员工持股计划管理委员会[2] - 2023年4月25日审议通过第一个锁定期届满暨业绩考核未达成议案[2] - 2024年4月25日审议通过终止实施计划议案[1][3][6][7] 终止情况 - 原因是业绩考核未达标且市场环境变化[4] - 符合规定，不会造成不利影响[5] - 管理委员会将出售股票返还出资额及利息[5] - 董事会办理已获股东大会授权[7] - 独立财务顾问认为合法合规可行[8]

证券代码：300209 证券简称：ST有棵树 公告编号：2024-026 有棵树科技股份有限公司 第六届董事会2024年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年第二 次临时会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 4 月 22 日以书面送达、电 子邮件形式发出。本次会议于 2024 年 4 月 25 日在长沙市开福区通泰街街道万达 写字楼 C2 座 2610 室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长肖 四清先生主持，会议应到董事 7 名、实到董事 7 名，全体监事及高级管理人员列 席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规、规章、规范性文件及《有棵 树科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。本次会议经 投票表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过《＜2023年年度报告＞及其摘要》 公司严格按照《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中 国证监 ...