舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 向特定对象发行股票的审核问询函的回复 天衡专字（2023）01714 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管再具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:苏23HJC 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 向特定对象发行股票的审核问询函的回复 天衡专字(2023) 01714 号 深圳证券交易所: 根据贵所于 2023年3月 16 日出具的《关于舒泰神(北京)生物制药股份 有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函(2023)020046 号) 所列的问题,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"本所"或"申报 会计师")作为舒泰神(北京)生物制药股份有限公司(以下简称"舒泰神"、"公 司"、"发行人"或"申请人"）向特定对象发行股票的申报会计师,我们对反馈意见 中需申报会计师核查的相关问题进行了认真核查,现将有关情况汇报说明如下: 一、申报材料显示,本次发行拟募集资金总额不超过 58,000万元,全部用 于创新药物研发项目,具体包括 ...

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 向特定对象发行股票的 第二轮审核问询函的回复 天衡专字（2023）01717 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gov.cn）" 进行全 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gov.cn）" 进行全 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 向特定对象发行股票的第二轮审核问询函的回复 天衡专字(2023) 01717 号 深圳证券交易所: 根据贵所于 2023年4月24日出具的《关于舒泰神(北京)生物制药股份有限 公司申请向特定对象发行股票的审核间询函》(审核函〔2023〕020063 号)所 列的问题,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"本所"或"申报会 计师")作为舒泰神(北京)生物制药股份有限公司(以下简称"舒泰神"、"公司"、 "发行人"或"申请人")向特定对象发行股票的申报会计师,我们对反馈意见中需 申报会计师核查的相关问题进行了认真核查,现将有关情况汇报说明如下: 一、根据申报材料,2020年度、2021年度和2022年度、发行人研发费用 分别为 24 ...

股票简称：舒泰神 股票代码：300204 关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的 回复报告 保荐机构（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年九月 1 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 审核问询函的回复报告 关于舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复报告 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 3 月 16 日出具的《关于舒泰神(北京)生物制药股份有限 公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕020046 号），舒 泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"舒泰神"、"公司"、"发行人" 或"申请人"）与保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）、北 京市康达律师事务所（以下简称"律师"）、天衡会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"会计师"）等相关方对审核问询函所列问题进行了逐项核查落实和 书面说明，并对舒泰神（北京）生物制药股份有限公司申请文件有关内容进行 了必要的修改、补充说明或更新，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复报告中的简称与《舒泰神（北京）生物制药股份 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 创业板向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（六） 康达股发字【2023】第 0026-9 号 $$\Xi{\bf O}{\bf\equiv}\Xi{\bf\not\equiv}\hbar{\bf J}{\bf\not\equiv}$$ | 第一部分 《审核问询函》相关回复的更新 | | 4 | | --- | --- | --- | | 问题 | 1 | 4 | | 问题 | 2 | 53 | ...

股票简称：舒泰神 股票代码：300204 关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函的 回复报告 保荐机构（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年九月 1 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 第二轮审核问询函的回复报告 关于舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函的回复报告 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 4 月 24 日出具的《关于舒泰神(北京)生物制药股份有限 公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕020063 号），舒 泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"舒泰神"、"公司"、"发行人" 或"申请人"）与保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）、北 京市康达律师事务所（以下简称"律师"）、天衡会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"会计师"）等相关方对审核问询函所列问题进行了逐项核查落实和 书面说明，并对舒泰神（北京）生物制药股份有限公司申请文件有关内容进行 了必要的修改、补充说明或更新，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复报告中的简称与《舒泰神（ ...

2022 年度财务报表审计报告 天衡审字(2023) 00071 号 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 天衡会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 "一 6-1-1 审计报告 天衡审字(2023)00071 号 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了舒泰神(北京)生物制药股份有限公司(以下简称"舒泰神")财务报表, 包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 舒泰神2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 一、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表 ...

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 向特定对象发行股票的 第二轮审核问询函的回复 天衡专字（2023）01717 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gov.cn）" 进行全 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gov.cn）" 进行全 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 向特定对象发行股票的第二轮审核问询函的回复 天衡专字(2023) 01717 号 深圳证券交易所: 根据贵所于 2023年4月24日出具的《关于舒泰神(北京)生物制药股份有限 公司申请向特定对象发行股票的审核间询函》(审核函〔2023〕020063 号)所 列的问题,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"本所"或"申报会 计师")作为舒泰神(北京)生物制药股份有限公司(以下简称"舒泰神"、"公司"、 "发行人"或"申请人")向特定对象发行股票的申报会计师,我们对反馈意见中需 申报会计师核查的相关问题进行了认真核查,现将有关情况汇报说明如下: 一、根据申报材料,2020年度、2021年度和2022年度、发行人研发费用 分别为 24 ...

股票简称：舒泰神 股票代码：300204 关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函的 回复报告 保荐机构（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年九月 1 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 第二轮审核问询函的回复报告 关于舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函的回复报告 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 4 月 24 日出具的《关于舒泰神(北京)生物制药股份有限 公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕020063 号），舒 泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"舒泰神"、"公司"、"发行人" 或"申请人"）与保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）、北 京市康达律师事务所（以下简称"律师"）、天衡会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"会计师"）等相关方对审核问询函所列问题进行了逐项核查落实和 书面说明，并对舒泰神（北京）生物制药股份有限公司申请文件有关内容进行 了必要的修改、补充说明或更新，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复报告中的简称与《舒泰神（ ...

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 上市保荐书 国金证券股份有限公司 关于 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票 并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年九月 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 上市保荐书 声 明 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"本保荐机构"）及其保荐代 表人严强、吕雷根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《证券发行上市保荐业务管理办法》（以 下简称"《保荐管理办法》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）的有关规定以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的 有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律 规范出具本上市保荐书，并保证上市保荐书的真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中所涉简称与《舒泰神（北京）生物制药股份 有限公司 2022 年度向特定对象发行股票募集说明书》一致。 3-3 ...

关于向特定对象发行股票申请文件财务数据更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2023-46-01 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决 定后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定 性。公司将根据该事项的进展情况按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广 大投资者注意投资风险。 特此公告 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 董事会 2023 年 09 月 11 日 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对 象发行股票申请已于 2023 年 08 月 09 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）上市审核中心出具的《关于舒泰神(北京)生物制药股份有限公司申请向特定 对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所发行上市审核机构对公司向特定 对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息 披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会（以下简称 ...