本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件形式发出。 本次会议于 2024 年 3 月 28 日上午 11:30 以通讯方式召开。会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名，由监事会主席许艺强先生主持。本次会议的通知、召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2024-017 北京高盟新材料股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本议案以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果获得通过。 《2023 年度监事会工作报告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披 露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。 本议案以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结 ...

北京高盟新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表的专项审 计报告 大信专审字[2024]第 3-00115 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) " 进行查 报告编码:京24XT8X 译1 皇 北京高盟新材料股份有限公司全体股东: WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 +86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024] ...

提名委员会实施细则 北京高盟新材料股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一条 为规范北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）领导人 员的产生，优化公司董事会组成，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规、规范性文件及《北京高盟新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责 对公司董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其 任职资格进行遴选、审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董 事三分之一的提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在独立董事委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期 ...

资产负债 - 2023年末公司资产总计21.03亿元，较2022年末减少2.15亿元[2] - 2023年末流动资产合计8.80亿元，较2022年末减少4.08亿元[2] - 2023年末非流动资产合计12.23亿元，较2022年末增加1.93亿元[2] - 2023年末负债合计5.20亿元，较2022年末增加1.75亿元[3] - 2023年末股东权益合计15.82亿元，较2022年末减少3.90亿元[3] 经营业绩 - 2023年营业收入10.35亿元，较2022年增长1951.13万元[4] - 2023年净利润亏损3.50亿元，较2022年减少4.88亿元[4] - 2023年基本每股收益 - 0.80元，较2022年减少1.13元[5] - 公司毛利率为27.79%，较上年的31.27%下降3.48%[14] - 公司归属于母公司股东的净利润为 - 34,520.67万元，较上年减少48,595.85万元[16] 现金流 - 2023年经营活动现金流入小计7.98亿元，较2022年减少4902.65万元[6] - 2023年经营活动产生的现金流量净额8454.51万元，较2022年减少7983.06万元[6] - 2023年投资活动现金流入小计15.33亿元，较2022年减少2363.94万元[6] - 2023年筹资活动现金流入小计3161.64万元，较2022年增加1133.18万元[6] - 2023年现金及现金等价物净增加额亏损2024.15万元，较2022年减少6663.76万元[7] 其他项目 - 交易性金融资产年末余额为6,285.60万元，较期初减少90.72%[8] - 商誉年末余额为30,470.75万元，较期初减少57.61%[8] - 应付票据期末余额为15,297.10万元，较期初增加255.36%[9] - 销售费用本年为6,581.62万元，较上年增加1,549.55万元[15] - 财务费用本年为 - 1,496.04万元，较上年减少1,212.05万元[15]

独立董事年报工作制度 北京高盟新材料股份有限公司 独立董事年报工作制度 （经 2024 年 3 月 28 日公司第五届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构，提高信息披露质量，充分发挥独立董事在公司年度报告（以下简称"年报"）编 制和信息披露中的监督作用，维护中小投资者利益，根据中国证监会、深圳证券交易 所的相关规定及公司章程的有关规定，特制订本制度。 第二条 独立董事应按照证券监管部门和深圳证券交易所的相关规定以及公司的 相关制度，在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽 责地开展工作，认真的履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法 利益不受损害。 第二章 沟通制度 第三条 每个会计年度结束后 30 日内，公司管理层应向每位独立董事全面汇报公 司本年度的经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况。 第四条 独立董事需要及时听取公司管理层和财务总监关于公司本年度生产经营、 规范运作及财务方面的情况和投、融资活动等重大事项进展情况的汇报，并尽量亲 自参与有关重大项目的实地考察。 第五条 独立董 ...

授信额度 - 公司拟向多家银行申请综合授信额度共计11.7亿元[2] - 招商银行北京世纪城支行拟向北京高盟新材料授信1亿元[1] - 中信银行武汉光谷科创支行拟向北京高盟新材料授信2亿元[1] - 汇丰银行北京分行拟向北京高盟新材料授信0.5亿元[1] - 交通银行南通分行拟向南通高盟新材料授信1.5亿元[1] - 招商银行如东支行拟向南通高盟新材料授信0.9亿元[1] - 中国农业银行如东洋口闸分理处拟向南通高盟新材料授信2.5亿元[1] - 浦发银行武汉沌口支行拟向武汉华森塑胶授信1亿元[1] - 广州农商银行新华支行拟向清远贝特新材料授信0.5亿元[1] - 南京银行如东支行拟向江苏睿浦树脂科技授信0.1亿元[2]

（徐坚） 各位股东及股东代表： 本人作为北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理 准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定， 认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，主 动参与公司决策，对公司的生产经营和业务发展提出合理建议，充分发挥了独立 董事及各专门委员会委员的作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小 股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 北京高盟新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 一、个人基本情况 本人徐坚，男，汉族，出生于 1961 年 6 月，中国国籍，中共党员。1994 年 毕业于四川大学高分子材料专业，获博士学位。1985 年 4 月至 1992 年 2 月在北 京化工学院任讲师；1995 年 3 月至 2018 年 12 月在中国科学院化学研究所从事 科研工作，历任副研究员、研究员、教授；2019 年 1 月至今在深圳大学任讲席教 授。2019 年 5 月至今，担任公司独立董事。 报告期 ...

独立董事专门会议工作细则 北京高盟新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （经2024年3月28日公司第五届董事会第十二次会议审议通过） 第一条 为了进一步完善北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理机制，促进公司规范运作，充分发挥独立董事制度在公司治理中 的作用，明确规定独立董事专门会议的召集、召开、表决等议事规则和工作程 序，并为独立董事专门会议提供便利和支持，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、部门规章以及《北 京高盟新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）相关规定，结合 公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议，主要负 责研究讨论公司运营情况与重大事项，以在董事会中更好地发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询的作用，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 独立董事专门会议分为定期会议和临时会议，定期会议原则上每 年至少召开一次，并于会议召开前三 ...

截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价交易方式累计回 购公司股份 13,524,080 股，占公司当前总股本的比例为 3.14%，回购的最高成交价为 5.94 元/股，最低成交价为 4.90 元/股，成交总金额为 74,306,269.60 元（不含交易费 用）。 证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2024-014 北京高盟新材料股份有限公司 关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日召开第五 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议 案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于后续实施股权 激励或员工持股计划，本次回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超 过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 11.00 元/股（含），具体回购股份 数量以回购结束时实际回购的为准。本次回购股份的实施期限为自公司 ...

截至 2024 年 2 月 7 日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价交易方式累计回 购公司股份 13,259,380 股，占公司当前总股本的比例为 3.08%，回购的最高成交价为 5.94 元/股，最低成交价为 4.90 元/股，成交总金额为 72,924,363.60 元（不含交易费 用）。 公司首次回购股份事实发生之日（即 2024 年 2 月 2 日）前五个交易日（即 2024 年 1 月 26 日至 2024 年 2 月 1 日）公司股票成交量之和为 38,311,700 股。公司 2024 年 2 月 2 日首次回购股份数量为 4,553,820 股。 本次回购股份符合相关法律法规及公司回购股份方案的要求。 证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2024-013 北京高盟新材料股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 3%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日召开第五 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 ...