证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2023-103 深圳翰宇药业股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"或"翰宇药业"）于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件并电话通知方式向公司全体董事发出了关于召开第五届董事会第二十 一次会议的通知。 本次会议于 2023 年 12 月 11 日下午 15:30 在公司龙华总部 2006 董事会会议室以现 场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中董事曾少强 先生、唐洋明先生，独立董事钟廉先生、胡文言先生、康志红女士以通讯表决方式出席 会议。本次会议由董事长曾少贵先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了本次 会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 经审议，董事会同意公司根据相关法律法规、规范性文件的最新规定， ...

深圳翰宇药业股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善深圳翰宇药业股份有限公司(以下简称"公司")的治理机制，建 立、健全公司内部控制制度，提高年度报告(以下简称"年报")信息披露质量，明确独立董事 的职责，充分发挥独立董事在年度报告编制、披露工作中的作用，保护全体股东特别是中小 股东的利益，根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董办法》）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公 司规范运作》）等法律法规、规范性文件及《深圳翰宇药业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）《深圳翰宇药业股份有限公司独立董事工作细则》等相关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年度审计、年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任 和义务，勤勉尽责，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，确保公司年报真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载或误导性陈述。 第二章 沟通制度 第三条 每个会计年度结束后，公司管理层应及时向独立董事进行全面汇报，汇报内容 包括但不限于以下方面： （一）公司本年度生产经营计划执行情况 ...

深圳翰宇药业股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《深圳翰宇药业股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会 （以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定《深圳翰宇药业股份有限公司薪酬与考核 委员会议事规则》（以下简称"本议事规则"）。 第二条 薪酬与考核委员会为董事会下设的专门机构，主要负责研究制定公司董事 及高管人员的考核标准，进行考核并提出建议；研究和审查公司董事及高管人员的薪 酬政策与方案。 第三条 薪酬与考核委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职 责，其提案应当提交董事会审议决定。 第四条 公司证券管理部协助董事会秘书处理薪酬与考核委员会的日常事务，包括 日常工作联络和薪酬与考核委员会会议的组织筹备等。 第五条 本规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高管人员是 ...

深圳翰宇药业股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第三条 内部审计的目的是促进内部控制的建立健全，有效地控制成本，改善经 营管理，规避经营风险，杜绝违法行为，维护股东利益，增加公司价值。 第四条 公司各内部机构或者职能部门、控股子公司以及对公司具有重大影响的 参股公司应当配合内部审计部门依法履行职责，不得妨碍内部审计部门的工作。 第二章 审计机构和审计人员 第五条 公司董事会下设审计委员会，审计委员会统一领导公司的内部审计工 作，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，其提案应当提交董事会审议决定。 审计委员会成员（以下简称"委员"）由不在公司担任高级管理人员的董事组 1 成，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第六条 公司设立内部审计部并配置专职人员从事内部审计工作。内部审计部 负责具体执行公司年度审计计划，履行内部审计职责，组织实施内部审计活动。 内部审计部门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务部 门合署办公。 第一条 为加强和规范深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审 ...

证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2023-102 特别风险提示： 1、公司司美格鲁肽注射液获得临床试验，适应症为治疗II型糖尿病，不涉及肥 胖适应症。本品尚需进行临床试验及申报注册，后续能否成功上市尚存在不确定性。 深圳翰宇药业股份有限公司 关于司美格鲁肽注射液获得临床试验通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、目前，受原研专利保护，司美格鲁肽只有原研诺和诺德公司上市，国内有丽 珠集团、华东医药、华润双鹤等多家公司布局本品，未来上市后将受到市场、环境 变化等不确定因素影响，存在较大不确定性。 2023年12月4日，深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"或"翰宇药业"） 收到国家药品监督管理局（以下简称"药监局"）签发的关于司美格鲁肽注射液的 《药物临床试验批准通知书》（受理号：CXHL2300983、CXHL2300984），现将具 体情况公告如下： 一、批件基本信息 药品名称：司美格鲁肽注射液 受理号：CXHL2300983、CXHL2300984 2023年12月6日 二、风险提示 1、本品获得国家药监局 ...

证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2023-101 深圳翰宇药业股份有限公司 关于公司原料药获得美国 DMF 备案号的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"或"翰宇药业"）收到 美国食品药品监督管理局（FDA）颁发的 DMF 备案号（编号 039222）。具体情况 如下： 一、DMF 备案基本情况 DMF 编号：039222 类型：II 原料药产品：大麻二酚（Cannabidiol） 持有人：深圳翰宇药业股份有限公司 生产方：翰宇生物科技（大理）有限公司 根据美国的联邦管理法规定，药品进入美国须向美国 FDA 申请注册并递交有关 文件，化学原料药按要求提交一份药物管理档案（DMF）。DMF 是一套有关产品生 产和质量控制方面的文件资料，主要包括生产商的成品质量标准和检验方法、生产 工艺描述、物料控制、杂质控制、稳定性以及其它质量控制方面的内容。在同品种 的市场竞争中，取得 DMF 注册登记号的企业和其产品容易被客户优先考虑，有利于 企业寻找市场机遇、开拓客户。 二、对公司的影响 ...

特别提示： 深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"翰宇药业"或"公司"）近日收到持 有本公司股份44,162,066股（占公司总股本比例5%）的股东李秀兰女士的减持计划， 其计划在本公告发布之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持本公司股 份8,832,413股（占本公司总股本比例1%），现将具体情况公告如下： 一、 本次减持计划的主要内容 证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2023-100 深圳翰宇药业股份有限公司 关于股东减持股份计划的预披露公告 公司股东李秀兰女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 5、减持期间：股东李秀兰女士自本公告发布之日起15个交易日后的3个月内通 过集中竞价方式减持。 1、减持原因：自身资金安排。 2、减持股份来源：协议转让方式取得。 3、减持方式：集中竞价交易。 6、减持价格：根据实施减持交易期间的市场价格确定。 二、本次减持计划相关主体的承诺及其履行情况 截至本公告日，股东李秀兰女士不存在应履行未履行承诺的情形。 三、相关风险提示 4、 ...

证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2023-099 深圳翰宇药业股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人办理 部分股票解除质押业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"或"翰宇药业"）控股股东、 实际控制人曾少贵先生累计质押公司股份数量为 127,290,000 股，占其所持公司股份 数量比例超过 80%。控股股东、实际控制人之一致行动人曾少强先生累计质押公司 股份数量为 79,500,000 股，占其所持公司股份数量比例超过 80%。控股股东、实际 控制人之一致行动人曾少彬先生累计质押公司股份数量为 21,500,000 股，占其所持 公司股份数量比例超过 80%。敬请投资者注意投资风险。 近日，翰宇药业接到控股股东、实际控制人曾少贵先生、控股股东、实际控制 人之一致行动人曾少强先生的通知，曾少贵先生、曾少强先生办理了部分股票解除 质押业务。现将有关情况公告如下： 二、股东股份累计质押情况 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本 ...

证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2023-098 深圳翰宇药业股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人 办理股票质押业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"或"翰宇药业"）控股股东、 实际控制人曾少贵先生累计质押公司股份数量为 128,390,000 股，占其所持公司股份 数量比例超过 80%。控股股东、实际控制人之一致行动人曾少强先生累计质押公司 股份数量为 83,400,000 股，占其所持公司股份数量比例超过 80%。控股股东、实际 控制人之一致行动人曾少彬先生累计质押公司股份数量为 21,500,000 股，占其所持 公司股份数量比例超过 80%。敬请投资者注意投资风险。 近日，翰宇药业接到控股股东、实际控制人曾少贵先生、控股股东、实际控制 人之一致行动人曾少强先生的通知，曾少贵先生、曾少强先生办理了部分股票质押 业务。现将有关情况公告如下： | 股东 名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 质押股数 | 是否 为限 | 质押开始日 | ...

证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2023-097 深圳翰宇药业股份有限公司 关于签订日常经营重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合同的重大风险及重大不确定性：合同虽然已对各方权利及义务、违约责任、 争议解决方式等作出明确约定，但合同履行中存在工艺不达预期、无法按时交货等 因素影响造成的不确定性风险；公司尚需取得 FDA 出具的利拉鲁肽注射液批件，本 事项尚存在不确定性。 2、对公司的影响：本次合同利润的贡献目前尚无法准确预计，相关财务数据的 确认请以公司经审计财务报告为准。敬请广大投资者注意风险。 近日，深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"或"翰宇药业"）收到 合作方的采购订单，其向公司合计采购累计金额 1,408.32 万美元（约合人民币 1.03 亿元（含税））的利拉鲁肽注射液（仿制药）。具体情况如下： 一、交易对手方介绍 1、美国某大型制药公司（"合作方"） 6、履约能力分析：客户资信情况良好，具备良好的合同履约能力。 二、合同主要内容 1、甲方（买方）：美国某大型制药公司（"合作方 ...