证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2024-005 深圳翰宇药业股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"或"翰宇药业"）2024年2月2 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请召开2024年第一次临 时股东大会的议案》，现就2024年第一次临时股东大会相关事项通知如下： 一、会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、公司第五届董事会第二十三次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符 合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股 东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。 5、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年2月22日（周四）下午1 ...

证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2024-003 深圳翰宇药业股份有限公司 特别风险提示： 1、司美格鲁肽注射液收到国家药品监督管理局新药临床试验申请受理后将转入 国家药品监督管理局药品审评中心进行审评审批，通过后获得临床试验批准通知书 方可开展临床试验。 2、本次获得受理是新药研发的阶段性成果，药品审评审批时间、审批结果及后 续研究进程、研究结果均存在诸多不确定性。 3、国内布局司美格鲁肽的公司有丽珠集团、华东医药、诺泰生物等，未来上市 后将受到市场、环境变化等不确定因素影响，存在销售不达预期的风险。 2024年2月1日，深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"或"翰宇药业"） 收到国家药品监督管理局（以下简称"国家药监局"）核准签发关于司美格鲁肽注 射液临床试验申请的《受理通知书》。现将相关情况公告如下： 一、通知书基本信息 药品名称：司美格鲁肽注射液 受理号：CXHL2400134、CXHL2400135、CXHL2400136、CXHL2400137、 CXHL2400138 关于司美格鲁肽注射液新适应症获得 临床试验申请受理通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内 ...

证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2024-001 深圳翰宇药业股份有限公司 关于控股股东、实际控制人之一致行动人办理部分股票解除 质押业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"或"翰宇药业"）控股股东、 实际控制人曾少贵先生累计质押公司股份数量为 127,290,000 股，占其所持公司股份 数量比例超过 80%。控股股东、实际控制人之一致行动人曾少强先生累计质押公司 股份数量为 79,500,000 股，占其所持公司股份数量比例超过 80%。敬请投资者注意 投资风险。 近日，翰宇药业接到控股股东、实际控制人之一致行动人曾少彬先生的通知， 曾少彬先生办理了部分股票解除质押业务。现将有关情况公告如下： | | 是否为控股 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 名称 | 股东或第一 大股东及其 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 ...

法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于 深圳翰宇药业股份有限公司 二〇二三年第四次临时股东大会 的 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 北京·上海·深圳·杭州·广州·昆明·天津·成都·宁波·福州·西安·南京·南宁·济南·重庆 Beijing·Shanghai·Shenzhen·Hangzhou·Guangzhou·Kunming·Tianjin·Chengdu ·Ningbo ·Fuzhou·Xi`an·Nanjing·Nanning·Jinan·Chongqing 苏州·长沙 ·太原·武汉·贵阳·乌鲁木齐·郑州·石家庄·合肥·海南·青岛·南昌·大连·银川·拉孜 Suzhou·Changsha·Taiyuan·Wuhan ·Guiyang·Wulumuqi·Zhengzhou·Shijiazhuang·Hefei·Hainan·Qingdao·Nanchang·Dalian·Yinchuan·Lhatse 香港·巴黎·马德里·硅谷·斯德哥尔摩 Hongkong·Paris·Madrid·Silicon Valley·Stockholm 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 24、31、41、42 层 邮 ...

证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2023-107 深圳翰宇药业股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决或变更议案的情况发生。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、2023年12月12日，深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"或"翰宇 药业"）第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于提请召开2023年第四次临 时 股 东 大 会 的 议 案 》 ， 详 见 公 司 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 2023年第四次临时股东大会召开的基本情况如下： 会议召集人：公司董事会 会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 会议召开时间：2023年12月27日（周三）下午15:30 会议地点：深圳市龙华区观澜高新园区观盛四路7号翰宇创新产业大楼会议 室 会议主持人：董事长曾少贵先生 本次会议的召集、召开符合《公司法 ...

证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2023-109 深圳翰宇药业股份有限公司 关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"或"翰宇药业"）于2023年12 月27日召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于设立募集资金专项 账户并签订三方监管协议的议案》，同意公司在中国民生银行股份有限公司深圳皇 岗支行设立募集资金专项账户，并签署相应的《募集资金与偿债保障金专项账户三 方监管协议》（以下简称"三方监管协议"）。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 2023年，翰宇药业面向专业投资者非公开发行总额不超过人民币3.00亿元（含 3.00亿元）的深圳翰宇药业股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债 券（以下简称"本债券"），本债券票面金额：100元。2023年12月19日，公司收到 深圳证券交易所出具的《关于深圳翰宇药业股份有限公司非公开发行公司债券符合 深交所挂牌条件的无异议函》（深证函[2023]875号），募集资金将 ...

证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2023-108 本次会议于 2023 年 12 月 27 日下午 14:00 在公司龙华总部 2006 董事会会议室以现 场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中董事曾少强 先生、唐洋明先生，独立董事钟廉先生、胡文言先生以通讯表决方式出席会议。本次会 议由董事长曾少贵先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》 经审议，董事会同意公司开立募集资金专项账户，并授权管理层签署相应的募集资 金三方监管协议，以规范募集资金的管理与使用。具体内容详见公司同日在中国证监会 创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 深圳翰宇药业股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情 ...

深圳翰宇药业股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：深圳翰宇药业股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：翰宇药业 股票代码：300199 信息披露义务人姓名：李秀兰 通讯地址：广东省增城市荔城棠厦村 股份变动性质：持股比例减少（降至 5%以下） 签署日期：2023 年 12 月 22 日 信息披露义务人声明 1、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"收购办法"）、《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称"准则 15 号"）及相 关法律、法规编写本报告书。 2、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准； 3、依据《证券法》、《收购办法》、《准则 15 号》的规定，本报告书已全面披 露了信息披露义务人在深圳翰宇药业股份有限公司（以下减持"公司"或"翰宇药 业"）中拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的 信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在翰宇药业中 拥有权益的股份。 4、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本报告书披 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳翰宇药业股份有限公司 特别提示： 本次权益变动后，股东如需继续减持，自持股比例减持至低于5%之日起90日内， 仍应遵守《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》有关大股东 减持的规定，公司将继续督促信息披露义务人按照相关规定，履行信息披露义务。 2023年12月22日，深圳翰宇药业股份有限公司(以下简称"公司"或"翰宇药业") 收到股东李秀兰女士发出的《关于股份减持的告知函》，获悉股东李秀兰女士对其持有 的公司股份进行了减持，其持股比例已降至5%以下，现将具体情况公告如下： 一、本次权益变动的基本情况 关于股东减持股份进展暨权益变动提示性公告 证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2023-106 公司股东李秀兰女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次减持符合《证券法》、《公司法》、《上市公司收购管理办法》、 《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东、董监高减持 ...

深圳翰宇药业股份有限公司 章程 二〇二三年十二月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十二章 附则 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 英文：Hybio Pharmaceutical Co., Ltd. 第五条 公司住所：深圳市龙华区观澜高新园区观盛四路 7 号翰宇创新产业大 楼。邮政编码：518110。 第六条 公司注册资本为人民币 883,241,336 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 ...