会议信息 - 现场会议于2025年8月8日15:00在深圳福田召开[3][4] - 网络投票于2025年8月8日进行[4] - 会议由董事会召集，董事长何亮主持[5][6] 股东情况 - 469名股东参会，持股258,591,659股，占比8.7206%[8] - 467名中小股东参会，持股27,344,894股，占比0.9222%[8] 议案表决 - 普通股股东表决借款议案，同意占比97.8489％[13] - 中小股东表决借款议案，同意占比79.6576％[13] 合规情况 - 律师事务所认为股东大会合法有效[18]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会通知于7月24日刊载，8月8日召开[4][6] - 采取现场和网络投票结合，网络投票时间9:15至15:00[6][7] - 有权出席人员为8月1日收市时登记在册股东或其代理人等[9] 股东情况 - 出席股东大会股东及代表469人，持股258,591,659股，占比8.7206%[10] - 中小股东467人，持股27,344,894股，占比0.9222%[11] 议案投票 - 《借款议案》普通股同意253,029,059股，占比97.8489%[13] - 《借款议案》中小股东同意21,782,294股，占比79.6576%[13]

股东大会召开基本情况 - 公司2025年第二次临时股东大会定于2025年8月8日(星期五)下午15:00在农科商务办公楼七楼会议室召开 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 现场表决可委托代理人 网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年8月8日 其中互联网投票系统开放时间为9:15至15:00 深交所交易系统投票时间为上午9:15-9:25 [1] - 股权登记日为2025年8月1日 登记在册的A股(代码300197)和优先股(代码140008)股东均有权出席 [3][2] 会议审议事项 - 议案1为关联交易事项 关联股东需回避表决 [5] - 对中小投资者表决单独计票 中小投资者定义为除公司董事、监事、高管及持股5%以上股东外的其他股东 [6] - 优先股股东可与普通股股东共同表决 [6] 会议登记方式 - 法人股东需提供营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡等材料 自然人股东需提供身份证及证券账户卡 [6] - 异地股东可通过信函或传真登记 需注明股东信息并附身份证及账户复印件 [6] 网络投票操作流程 - 股东需通过深交所数字证书或服务密码进行身份认证 登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票 [8] - 对总议案投票视为对所有非累积投票议案表达相同意见 重复投票以第一次有效投票为准 [7] 其他会务信息 - 会议联系地址为深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼董事会秘书办公室 邮编518040 [7] - 联系人董学刚、罗竹 联系电话(0755)82917023 传真(0755)82927550 [7]

董事会决议 - 公司第五届董事会第二十六次（临时）会议于2025年7月23日以通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长何亮主持 [1] - 会议审议通过《关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案》，表决结果为赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票6票 [2] - 会议审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，表决结果为赞成票9票，反对票0票，弃权票0票 [3] 关联交易 - 公司拟向控股股东中国节能环保集团有限公司申请续借不超过人民币29.77亿元，借款额度有效期1年 [2] - 借款利率不超过当期中国人民银行规定的贷款利率标准（LPR），目前为3.0%，部分续借需提供资产抵、质押担保 [2] - 该关联交易已获公司第五届董事会2025年第六次独立董事专门会议审议通过，保荐机构中信建投证券出具核查意见 [2] 股东大会安排 - 公司定于2025年8月8日15:00在农科商务办公楼七楼会议室召开2025年第二次临时股东大会 [3] - 股东大会将审议《关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案》 [2][3]

借款事宜 - 公司拟向控股股东续借不超29.77亿元，额度有效期1年，利率不超3.0%[1][7][8] - 借款议案已通过董事会和独立董事专门会议审议，尚需股东大会审议[2][13] - 借款担保方式为固定资产、股权资产、债权资产抵质押[9] 关联交易 - 2025年初至披露日，公司与控股股东累计关联交易总金额42.13亿元，关联担保金额1.41亿阿联酋迪拉姆[12] 控股股东情况 - 控股股东中国节能注册资本81亿元，2024年底资产总额2815.99亿元，净资产852.17亿元[3] - 2024年中国节能营业收入485.37亿元，净利润 -1.10亿元[3] 各方意见 - 保荐人认为借款事项内部审议合规，无不利影响，对关联交易无异议[15][16]

借款信息 - 公司拟向控股股东续借不超29.77亿元，有效期1年，利率不超3.0%[2] - 部分续借提供资产抵、质押担保[2] 控股股东情况 - 控股股东注册资本81亿元，2024年营收485.37亿，净利润 - 1.10亿[3] - 截至2024年底，资产总额2815.99亿，净资产852.17亿[3] 关联交易 - 2025年初至公告日关联交易42.13亿，关联担保1.41亿阿联酋迪拉姆[13] - 关联交易已通过审议[14][15]

会议时间 - 2025年第二次临时股东大会于8月8日15:00现场召开[3] - 网络投票时间为8月8日9:15 - 15:00[3] - 深交所交易系统投票时间为8月8日多时段[29] 登记信息 - 股权登记日为2025年8月1日[5] - 会议登记时间为8月5日9:00 - 16:00[15] 议案相关 - 会议审议向控股股东借款暨关联交易议案[11] 投票规则 - 对中小投资者表决单独计票[12] - 普通股、优先股投票代码及简称[24][25] - 非累积投票议案填报表决意见[27]

借款相关 - 公司向控股股东申请续借不超29.77亿元，有效期1年，利率不超3.0%[2] - 向控股股东借款议案表决：9票表决，3票赞成，6票回避[3] - 借款议案需提交2025年第二次临时股东大会审议[4] 会议相关 - 公司第五届董事会第二十六次会议于2025年7月23日通讯表决召开[1] - 公司定于2025年8月8日15:00召开2025年第二次临时股东大会[4] - 召开2025年第二次临时股东大会议案表决：9票赞成[4]

大宗交易总体情况 - 7月21日A股大宗交易总成交额17.17亿元 涉及75只个股 [1] - 上汽集团成交额1.57亿元位列第一 天味食品1.55亿元次之 四方股份1.07亿元第三 [1] 交易价格特征 - 平价成交个股10只 溢价成交5只 折价成交60只 [1] - 江苏神通溢价率2.64%最高 金地集团1.83%次高 民生银行1.11%第三 [1] - 朗科智能折价率27.09%居首 节能铁汉25.78%次之 贝达药业22.86%第三 [1] 机构买入动向 - 机构专用席位买入上汽集团1.57亿元 徐工机械1.04亿元 密尔克卫7759.75万元 [2] - 机构买入四方股份7208.2万元 风语筑5524.33万元 兴发集团4856万元 [2] - 机构买入中孚实业4680万元 民爆光电4482.4万元 北方铜业3087.67万元 [2] 机构卖出动向 - 机构专用席位卖出北方铜业3087.67万元 金盾股份1589.52万元 新强联353.1万元 [2] - 机构卖出中科软219.72万元 ST晨鸣75.9万元 [2]

股东减持计划 - 股东节能铁汉计划减持深水规院股份不超过669.24万股 [1] - 减持方式包括集中竞价交易和大宗交易 [1] - 减持比例不超过公司总股本的3% [1]