存款风险预防 - 成立领导小组，董事长任组长，财务总监任副组长[4] - 应急处置遵循统一领导等原则[5] 财资公司管理 - 评估财资公司并向董事会汇报[8] - 特定情形2日内通知，启动应急程序[10] 风险应对 - 亏损超比例需采取措施[11] - 预案启动后敦促说明情况并制定方案[12] 后续工作 - 平息后加强监督，重新评估风险[15] - 联合分析总结风险原因后果[15] 预案说明 - 解释权归董事会，通过之日起实施[17][18]

公司概况 - 财资公司于2018年5月10日在香港注册成立，注册资本800万元港币[1][2] 业绩数据 - 2022 - 2024年资产总额分别为272,079,785.29元、416,265,117.81元、439,493,986.87元[15] - 2022 - 2024年营业总收入分别为10,329,821.76元、20,298,747.85元、26,874,349.22元[15] - 2022 - 2024年净利润分别为5,329,980.08元、4,331,279.62元、6,069,487.51元[15] 系统与制度 - 财资公司境外资金管理系统于2019年开始上线运行[11] - 财资公司制定了《信贷管理委员会工作规则》等多项制度和标准化文件[10] 经营状况 - 财资公司内部控制有效，风险可控，经营状况良好[17]

财资公司情况 - 财资公司注册资本800万元港币，2018年5月在香港注册[5][7] - 截至2024年12月31日，总资产43949.40万元，净资产1462.26万元[7] - 2024年营业收入2687.43万元，净利润606.95万元[7] 关联交易情况 - 2025年初至公告披露日，与财资公司累计关联交易0元[27] - 与控股股东中国节能累计关联交易24.87亿元，关联担保1.41亿阿联酋迪拉姆[27] 协议相关情况 - 拟与财资公司签3年期《金融服务协议》，尚需股东大会审议[1] - 存款利率不低于同类银行，结算免费，信贷利率不高于一般银行[12] 会议审议情况 - 2025年5月30日召开第五届独立董事第四次专门会议[28] - 会议通过与财资公司签署协议暨关联交易议案[28] - 保荐机构核查认为关联交易合规，定价公允[30]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为6月16日15:00[3] - 网络投票时间为6月16日，互联网投票9:15 - 15:00，深交所交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] 股权与登记 - 股权登记日为6月9日[5] - 会议登记时间为6月11日9:00 - 16:00[15] 会议地点与联系 - 会议登记地点为深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼董事会秘书办公室[15] - 会务联系地址为深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼董事会秘书办公室[17] - 会务邮政编码为518040[18] - 会务联系电话为（0755）82917023，联系传真为（0755）82927550[18] 投票代码 - 普通股投票代码为350197，投票简称为铁汉投票[23] - 优先股投票代码为369817，投票简称为铁汉优投[24]

会议安排 - 公司第五届董事会第二十四次（临时）会议于2025年5月30日召开[1] - 公司2025年第一次临时股东大会定于2025年6月16日15:00召开[7] 议案表决 - 《关于与中国节能环保（香港）财资管理有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》赞成3票，回避6票[4] - 《关于对中国节能环保（香港）财资管理有限公司的风险评估报告》赞成3票，回避6票[5] - 《关于与中国节能环保（香港）财资管理有限公司开展金融合作的应急风险处置预案》赞成3票，回避6票[7] - 《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》赞成9票[7]

公司董事会决议 - 公司第五届董事会第二十三次（临时）会议于2025年5月16日召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长何亮主持 [1] - 会议审议通过《关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案》，同意向控股股东中国节能环保集团申请不超过人民币4.68亿元借款 [1] - 借款利率不超过同期LPR标准，额度有效期1年，公司可根据实际需求在期限内申请使用 [1] 关联交易细节 - 关联董事何亮、杨凯华、莫夏泉、董学刚、胡正鸣、郭子丽回避表决，最终赞成票3票，回避票6票，议案获通过 [2] - 独立董事专门会议及保荐机构中信建投证券已分别审议通过该事项并出具核查意见 [2] 信息披露 - 借款事项详情参见同日披露于创业板信息披露网站的关联交易公告 [2]

中信建投证券股份有限公司 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 向控股股东申请借款暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"节能铁汉"或"公司"）2022 年以简易程序向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，对公司向控股股东申请借款暨关联交易情况进行了核查， 情况如下： 一、关联交易概述 为了满足中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）日常运营 及业务发展资金需求，公司拟向控股股东中国节能环保集团有限公司（以下简称 "中国节能"）申请不超过人民币 4.68 亿元的借款。利率不超过中国人民银行规 定的同期贷款利率标准（LPR），借款额度有效期 1 年，公司可在规定期限内根 据实际需要申请使用。 中国节能为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的 规定，本次交易构成关联交易。 公司于 2025 年 5 月 16 ...

借款信息 - 公司拟向控股股东中国节能申请不超4.68亿元借款，利率不超LPR，有效期1年[2] - 2025年5月16日董事会及独立董事专门会议审议通过借款议案[2][16] 关联交易 - 2025年初至公告披露日，公司与控股股东累计关联交易19.99亿元[15] - 同期控股股东为公司提供关联担保1.41亿阿联酋迪拉姆[15] 控股股东情况 - 截至2024年12月31日，中国节能资产总额2815.99亿元，净资产852.17亿元[5] - 2024年中国节能营收485.37亿元，净利润 - 1.10亿元[5] 保荐意见 - 保荐机构中信建投证券认为借款程序合规，不影响公司经营[17]

中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第二十三次（临时）会议于2025年5月16日以现场及通讯表决 相结合的方式召开。会议通知于2025年5月13日以电子邮件、书面形 式送达全体董事、监事及高级管理人员。应出席本次董事会会议的董 事9人，实际出席会议的董事9人。会议由董事长何亮先生主持。公司 监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定。本次会议以记名投票方式通过以下决议： 一、审议通过《关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的议 案》。 为了满足公司日常运营及业务发展资金需求，同意公司向控股股 东中国节能环保集团有限公司申请不超过人民币4.68亿元的借款。利 率不超过中国人民银行规定的同期贷款利率标准（LPR），借款额度 有效期1年，公司可在规定期限内根据实际需要申请使用。 证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2025-030 中节能铁汉生态环境股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或 ...

北京中银（深圳）律师事务所 法律意见书 北京中银（深圳）律师事务所 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 北京中银（深圳）律师事务所 法律意见书 2024 年年度股东大会的 法律意见书 地址：广东省深圳市福田区益田路荣超商务中心 A 座 5 层-6 层 邮编：518000 电话：86-755-82531588 网址：www.zhongyinlawyer-sz.com 北京中银（深圳）律师事务所关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 （2025）中银深圳意字第 2505047 号 致：中节能铁汉生态环境股份有限公司 北京中银（深圳）律师事务所（"本所"）接受中节能铁汉生态环境股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《证券法》（ "《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（ "《公司法》"）和《上市公司股东会规则》（"《股 东会规则》"）等法律、行政法规和规范性文件及《中节能铁汉生态环境股份有 限公司章程》（ "《公司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的法律问题 出具法律意见书。 （二）本 ...