关联交易管理制度审议 - 关联交易管理制度于2025年11月25日经公司第五届董事会第三十次（临时）会议审议通过[4] - 本制度制定、修改由董事会提草案，经股东会审议通过生效[29] 关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[8] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[11] - 关联参股公司指公司参股且属规定的关联法人或其他组织[25] 审议程序 - 董事会会议由过半数的非关联关系董事出席即可举行，决议须经非关联关系董事过半数通过，出席董事会的无关联董事人数不足3人，应提交股东会审议[17] - 公司与关联人发生交易金额超3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，应提交股东会审议[22] - 公司与关联自然人发生交易金额在30万元以上的关联交易事项，应经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序[22] - 公司与关联法人发生交易金额在300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易事项，应经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序[22] - 公司为关联人担保不论数额大小，经董事会审议通过后披露并提交股东会审议[25] - 公司达到披露标准的关联交易，经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议并披露[25] 其他规定 - 公司为控股股东等提供担保，对方应提供反担保[25] - 公司可预计日常关联交易年度金额，超预计需重新履行程序和披露义务[26] - 日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行程序和披露义务[26] - 持股5%以上的股东等应向公司报送关联人名单及关系说明[27] - 公司控制或持股50%以上股份的子公司关联交易视同公司行为[27] - 参股公司关联交易以交易标的乘参股或协议分红比例后的数额适用规定[27]

募集资金情况 - 公司发行142180094股，发行价2.11元/股，募资总额299999998.34元，净额297262564.30元[4] - 募投项目拟投入募集资金30000万元[5] 资金使用情况 - 截至2025年9月30日，累计直接投入募投项目23506500.85元，补充流动资金87262564.30元，置换自筹资金180715294.83元[9] 节余资金情况 - 募投项目结项，节余募集资金5796160.97元拟永久补充流动资金[1] - 按一年期LPR 3.00%计算，节余资金补充流动资金每年可减少利息支出17.39万元[13] 资金账户情况 - 截至2025年9月30日，交通银行专户余额191.57元，农业银行专户余额5795969.40元[10] 决策情况 - 2025年11月25日第五届董事会第三十次会议审议通过节余资金补充流动资金议案[16] - 保荐机构认为事项符合规定，无异议并同意提交股东会审议[17][18]

户的公告 证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2025-065 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于2017年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项、终 止并将相关募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 25 日召开第五届董事会第三十次（临时）会议审议通过了《关于 2017 年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项、终止并将节余募集资 金及前期已用于暂时补充流动资金永久补充流动资金及注销相关募集资 金专户的议案》，鉴于公司 2017 年向不特定对象发行可转换公司债券募投 项目（以下简称"可转债募投项目"）"临湘市长安文化创意园 PPP 项目"、 "宁海县城市基础设施 PPP 项目"、"五华县生态技工教育创业园 PPP 项目" 已完工，"海口市滨江西带状公园二期（江滩部分）PPP 项目"已终止。公 司拟将前述已完工可转债募投项目予以结项、前述尚未实施项目予以终止， 并拟将项目节余募集资金 4,474,2 ...

募集资金情况 - 2016年发行74,057,843股，募资844,999,988.63元，净额825,549,988.63元于3月4日到账[5] - 募投项目拟投入资金含多项工程及补充流动资金共约82,555万元[6] 资金使用与结余 - 截至2025年9月30日，累计投入募投项目等资金多项，专户余额6,770,971.70元[8][9][10] - 按3.00%利率算，补充流动资金每年减利息支出20.31万元[13] 决策进展 - 2025年11月25日审计委和董事会通过节余资金补充议案[15][16] - 保荐机构同意提交股东会，事项尚需股东会审议[2][17]

人事变动 - 公司2025年11月25日聘任杨凯华先生为副总经理[1] - 杨凯华任期至第五届董事会届满[1] 人员信息 - 杨凯华履历丰富，现任公司董事、副总经理[4] - 杨凯华未直接持股，与大股东无关联[5]

会议安排 - 2025年第五次临时股东会12月12日15:00在公司农科商务办公楼七楼会议室召开[2][3] - 股权登记日为12月5日[5] - 会议登记时间为12月9日9:00 - 16:00，地点在公司农科商务办公楼七楼董事会秘书办公室[15] 投票信息 - 网络投票时间为12月12日，互联网投票9:15 - 15:00，深交所交易系统投票9:15—9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3][28][30][31] - 普通股投票代码350197、简称铁汉投票，优先股投票代码369821、简称铁汉优投[23][24] - 非累积投票议案填报表决意见为同意、反对、弃权、回避[26] 审议议案 - 会议审议2016、2017、2022年募投项目结项及资金补充、制度修订等议案[11] - 总议案等多项议案获同意[34]

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2025-063 中节能铁汉生态环境股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第三十次（临时）会议于2025年11月25日以通讯表决的方式召 开。会议通知于2025年11月20日以电子邮件、书面形式送达全体董事 及高级管理人员。应出席本次董事会会议的董事9人，实际出席会议 的董事9人。会议由公司董事长何亮先生主持。公司高级管理人员列 席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议以 记名投票方式通过以下决议： 1、审议通过并提请股东会审议《关于2016年发行股份购买资产 并募集配套资金项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资 金的议案》。 《关于2016年发行股份购买资产并募集配套资金项目结项、终止 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》的具体内容详见同日刊 登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。 本议 ...

公司人事变动 - 公司于11月24日晚间公告保荐代表人变更 [2] - 变更后公司以简易程序向特定对象发行股票项目的持续督导保荐代表人为张冠宇和曹东明 [2] 公司融资活动 - 公司近期通过简易程序向特定对象发行了股票 [2]

保荐代表人变更 - 公司收到中信建投变更持续督导保荐代表人的函[1] - 原保荐代表人侯顺因工作变动不再担任，张冠宇接替[1] - 变更后持续督导保荐代表人为张冠宇和曹东明[1] 持续督导期 - 持续督导期至2025年12月31日止[1] 新保荐代表人信息 - 张冠宇为硕士研究生学历，现任中信建投总监[4] - 张冠宇曾参与多个项目，现尽职推荐中国铀业[4] - 张冠宇保荐业务执业记录良好[4] 公告日期 - 公告日期为2025年11月24日[3]

诉讼涉案金额 - 公司及控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁涉案金额27247.14万元，占最近一期经审计净资产的10.11%[1] - 单个案件金额超1000万元的案件累计涉案金额215074277.12元[11] - 单个案件金额1000万元以内的案件累计涉案金额57397120.09元[12] 具体诉讼案件 - 2025年10月15日铁汉生态建设有限公司与凤冈县茶心谷文化主题酒店等涉案金额74890012元[10] - 2025年11月11日中节能铁汉生态环境股份有限公司与中铁上海工程局集团等涉案金额20741176.54元[10] - 单个案件金额1000万元以内的案件个数为46个[12]