证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2025-063 中节能铁汉生态环境股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第三十次（临时）会议于2025年11月25日以通讯表决的方式召 开。会议通知于2025年11月20日以电子邮件、书面形式送达全体董事 及高级管理人员。应出席本次董事会会议的董事9人，实际出席会议 的董事9人。会议由公司董事长何亮先生主持。公司高级管理人员列 席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议以 记名投票方式通过以下决议： 1、审议通过并提请股东会审议《关于2016年发行股份购买资产 并募集配套资金项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资 金的议案》。 《关于2016年发行股份购买资产并募集配套资金项目结项、终止 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》的具体内容详见同日刊 登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。 本议 ...