会议规则 - 独立董事至少每半年开一次专门会议，提前三天通知[2] - 半数以上可提议开临时会议[3] - 全部出席方可举行[3] 决策流程 - 关联交易等经会议讨论且过半数同意后提交董事会[3] - 行使特别职权前经会议讨论，部分需过半数同意[4] 其他事项 - 公司保障会议召开，提供条件、资料并承担费用[5] - 出席者有保密义务[6] - 规则由董事会解释，制度自通过日施行[6]

福安药业（集团）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 福安药业（集团）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立和完善福安药业（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事 会的组成人员结构，使董事会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《福安药业（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关法律、法规和规范性文件的有关规定，特决定设立福安药业（集团）股份有 限公司董事会提名委员会（以下简称"委员会"），并制订本工作细则。 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有他 有关法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 委员会成员应为单数，由不少于三名董事组成，其中1/2 以上委员 须为公司独立董事。 第五条 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的1/3 以上 提名，并由董事会选举产生 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制 度的规定等有关规定，我们作为福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，就公司第五届董事会第十三次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于为子公司申请银行授信融资提供担保的独立意见 公司本次为子公司提供担保是为保障子公司日常经营所需的流动资金和工 程项目建设所需资金。到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务 违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及全资子公司的正常运作和业 务发展造成不良影响。不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情 形。本次担保内容及决策程序符合相关法规的规定，我们同意公司为子公司申 请银行授信融资 1.3 亿元提供担保。 二、关于会计估计变更的独立意见 公司本次会计估计变更是依据《企业会计准则》相关规定，并结合公司实 际经营情况而实施的，执行变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司 财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计估 计变更的决策程序符合法律法规的规定及《公司章程》要求，不存在损 ...

证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2023-059 福安药业（集团）股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 （现场表决和通讯表决相结合方式） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 福安药业（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第十三 次会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室召开。应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议采用现场表决和通讯表决结合方式召开，其中现场参加会议董事 5 名，通讯表决方式参加会议董事 4 名。会议通知已于 2023 年 10 月 15 日以电 话、传真、邮件等方式发出。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、 《公司章程》的规定。 本次会议由董事长汪天祥先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了相关议案，并作出如下决议： 一、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 公司《2023 年第三季度报告》的编制程序符合 法律、行政法规和中国证监 会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。 公 ...

福安药业（集团）股份有限公司 章程修正案 福安药业（集团）股份有限公司 章程修正案 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》 的相关规定，经公司 2023 年 10 月 25 日召开的第五届董事会第十三次会议审议 通过，拟对《公司章程》相应条款做出修订，章程修订内容对照如下： | 原条款 | | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 第二十八条 发起人持有的本公司股份,自 | 第二十八条 发起人持有的本公司股份,自 | | | 公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开 | 公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开 | | | 发行股份前已发行的股份,自公司股票在证 | 发行股份前已发行的股份,自公司股票在证 | | | 券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。 | 券交易所上市交易之日起 1 | 年内不得转让。 | | 公司董事、监事、高级管理人员应当向 | 公司董事、监事、高级管理人员应当向 | | | 公司申报所持有的本公司的股份及其变动 | 公司申报所持有的本公司的股份及其变动 | | | 情况,在任职期间每年转让的股份不得超过 | 情况,在任职期 ...

会计估计变更 - 自2023年10月1日起采用未来适用法执行，不追溯调整[2] - 房屋及建筑物折旧年限变更为20 - 40年，残值率5%[6] - 变更影响额不超规定比例，无需股东大会审议[7] 审议情况 - 董事会、监事会、独立董事均同意变更[8][9][10] - 第五届董事会、监事会会议审议通过议案[2]

福安药业（集团）股份有限公司 章 程 二零二三年十月 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下 简称"公司")。 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 23 | | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | | 第七章 | 监事会 35 | | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 | ...

股东大会信息 - 2023年第一次临时股东大会于2023年11月27日召开[1][29] - 现场会议下午14:30开始，网络投票当日进行[3] - 股权登记日为2023年11月22日[5] 审议事项 - 审议《关于修订<公司章程>的议案》等4项议案[8] 登记信息 - 登记时间为2023年11月24日[11] - 登记地点为重庆市渝北区黄杨路2号福安药业证券部[12] 投票信息 - 网络投票代码为350194，简称福安投票[22] - 深交所交易系统投票时间为2023年11月27日[23] - 互联网投票系统投票时间为2023年11月27日[24] 委托信息 - 委托有效期自签署日至本次股东大会结束[30] - 授权委托书复印或自制均有效，单位委托须加盖公章[30]

福安药业（集团）股份有限公司 股东大会议事规则 福安药业（集团）股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）股东 的合法权益，提高股东大会议事效率，保障大会程序及决议的合法性，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等监管法律、法规、规章以及 《福安药业（集团）股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。上市公司全体董 事应当勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 本规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东授权代理人、 董事、监事、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和列席股东大会议的 其他有关人员均具有约束力。 第四条 股东大会分为股东年会和临时股东大会。股东年会每年召开一次， 并应于上一个会计年度完结之后的六个月内举行。 第五条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时 股 ...

第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 福安药业（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届监事会第十 二次会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室召开。应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议通知已于 2023 年 10 月 15 日以电话、传真、邮件等方式发出。本次会 议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。 本次会议由监事会主席杨勇先生主持，公司全体监事出席了会议。经与会监 事认真审议，本次会议审议通过了相关议案，并作出如下决议： 一、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2023-060 福安药业（集团）股份有限公司 日常经营所需的流动资金，能够促进子公司正常生产经营业务的开展，公司监 事会同意公司为子公司天衡制药、庆余堂、博圣制药申请银行授信融资合计 1.3 亿元提供担保。 详细情况请见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关 于为全资子公司申请银行授信融资提供担保的公告》。 表决结果：同意 3 ...