会议规则 - 独立董事至少每半年开一次专门会议，提前三天通知[2] - 半数以上可提议开临时会议[3] - 全部出席方可举行[3] 决策流程 - 关联交易等经会议讨论且过半数同意后提交董事会[3] - 行使特别职权前经会议讨论，部分需过半数同意[4] 其他事项 - 公司保障会议召开，提供条件、资料并承担费用[5] - 出席者有保密义务[6] - 规则由董事会解释，制度自通过日施行[6]