证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2023-068 福安药业（集团）股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 27 日（星期一）下午 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 27 日上午上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 27 日上午 9:15 至 下午 15:00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：重庆市渝北区黄杨路 2 号福安药业（集团）股份 有限公司会议室 （二）会议出席情况 1、出席本次股东大会会议的股东及股东代表共 11 人，代表股份数 296,850,232 股，占公司有表决权股份总数的 ...

上 海 东 方 华 银 律 师 事 务 所 C APITALLAW &PAR TN ER S 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 邮编：200336 电话：+86 21 68769686 Tel ：+86 21 68769686 传真：+86 21 68769686 Fax：+86 21 68769686 Building 34, Hongqiao Guesthouse, 1591 Hongqiao Rd., Shanghai，p.c: 200336 上海东方华银律师事务所 关于福安药业（集团） 股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 致：福安药业（集团） 股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受福安药业（集团） 股 份有限公司（以下简称"公司"或"福安药业"）委托，就公司召开 2023 年第 一次临时股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《大会规则》"）等法律、 法规和其他规范性文件以及《福安药业（集团） 股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意 ...

业绩总结 - 2023年度拆迁使公司净利润增加18490.73万元[2] - 截至2023年11月，拆迁对公司净利润累计增加18669.89万元[5] 数据相关 - 征收土地面积6.13万平方米，建筑面积2.53万平方米，补偿金30056.48万元[3] - 截至2023年11月22日，已收补偿款18033.89万元，未收尾款12022.59万元[4] - 2023年11月，拆迁补偿涉及资产账面价值为6320.51万元[5] - 截至2023年11月，拆迁累计增加资产处置收益21964.58万元[5] - 2020年先行交付部分资产时确认179.16万元[5]

业绩总结 - 公司前三季度营业收入同比增加11.17%，净利润增长85.13%[1] - 公司前三季度业绩增长因营收增长、集采中标产品供货、销售费用占比下降、投资收益稳定增长[1] - 公司今年前三季度营业收入保持增长[8] - 公司报告期内研发费用同比增加15.22%[13] 市场扩张和并购 - 2019年公司花费4亿多收购市值仅一千万的小公司[3] - 公司于2020年6月完成对red reality的并购[4] 未来展望 - 公司目前以国内市场为主，未来将开拓海外市场[2] - 公司具备相对完善产业链条，未来将做好药品研发、生产、销售[15] 新产品和新技术研发 - 公司参股公司的生长激素产品处于临床实验，未取得生产批件[4] - 公司目前进入注册程序的药品以仿制药为主[13] - 公司目前尚无左黄皮酰胺研发项目及制备专利[15] - 公司目前未取得糖尿病相关药品批件，但有该类药品研发储备[15] - 公司有可用于支原体肺炎治疗的抗感染药物批文，但未生产销售相关药品[15] 其他新策略 - 公司申请药品批文、新建生产线着眼于当前和未来生产经营需要[6] - 集采中标有助于提高公司相关产品市场占有率，降低销售费用，提高产品效益[2] - 公司产品研发需具前瞻性和持续性，销售策略要因地制宜，巩固和拓展市场[2] - 公司主要加强研发，推进化药一致性评价、注册等工作[9] - 公司销售端积极参加国家集采，提高市场份额[9] - 公司愿与有助于发展的各类企业接触和保持良性互惠合作[13] 其他信息 - 公司上市10余年，股价跌破发行价[13] - 公司9月22日发文表示半年内高管不减持股票[10] - 公司产品仿制药占比较大，竞争对手较多[9] - 天衡制药搬迁和新厂建设进展顺利，后续会披露有关信息[16] - 公司重视投资者关系管理，会以优良业绩回报投资者[16] - 美国官司目前尚无新进展，有进展会及时公告[16] - 美国项目官司尚未有判决结果，有实质性进展会披露信息[16] - 证监会已明确股票减持具体标准，公司及相关人员已公告近期不减持承诺且无减持计划[16] - 公司会在诉讼取得实质进展时及时披露，推动相关事项进展，维护正当利益[7]

活动信息 - 公司将参加重庆辖区2023年投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间为2023年11月17日15:00-17:00 [1] - 活动通过"全景.路演"平台线上举行 [1] 参与方式 - 投资者可登录http://rs.p5w.net参与活动 [1] - 公司高管将以"一对多"形式在线交流 [1] 活动目的 - 加强投资者关系管理 [1] - 促进与投资者的互动交流 [1]

业绩相关 - 氟马西尼注射液2022年销售收入1308.89万元，占比0.54%[1] 市场相关 - 2023年11月6日天衡制药参与九批集采投标，氟马西尼拟中选[1] - 氟马西尼拟中选价24.8元，主供山东等，备供江苏等[3] 未来展望 - 集采若实施将扩大销售、提占有率和品牌力，影响业绩[5] - 采购合同签订有不确定性，公司将关注进展并披露信息[6]

证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2023-064 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 福安药业（集团）股份有限公司 福安药业（集团）股份有限公司 董事会 关于子公司撤回布洛芬注射液药品注册申请的公告 二〇二三年十月三十一日 福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司福安药业集 团宁波天衡制药有限公司（以下简称"天衡药业"）于近日收到国家药品监督管 理局签发的《药品注册申请终止通知书》，现将具体情况公告如下： | 药品名称 | 注册分类 | | 规格 | 国内申请人 | 受理号 | 审查结论 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 布洛芬注射液 | 化学药品 3 | 类 | 8ml:8mg | | | 根据《药品注册管理办法》第 请《关于布洛芬注射液撤回审 | | | | | 4ml:4mg | | CYHS2300163 | 八十九条以及申请人的撤回申 | | | | | | 天衡药业 | CYHS2300162 | | | | | | | | | 评 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入年初至报告期末为19.83亿元，同比增长11.17%[7][11] - 营业总收入为19.83亿元，同比增长11.2%[28] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末为2.52亿元，同比增长85.13%[7][11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润年初至报告期末为2.24亿元，同比增长95.53%[7][11] - 净利润为2.55亿元，同比增长90.5%[29] - 归属于母公司股东的净利润为2.52亿元，同比增长46.0%[29] - 基本每股收益年初至报告期末为0.21元/股，同比增长90.91%[7] - 基本每股收益为0.21元，同比增长90.9%[30] - 投资收益年初至报告期末为5675.72万元，同比增长60.78%[16] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为17.90亿元，同比增长6.2%[29] - 研发费用为0.99亿元，同比增长15.2%[29] - 销售费用为6.95亿元，同比增长11.5%[29] - 所得税费用年初至报告期末为2182.49万元，同比增长274.14%[16] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为1.68亿元，同比下降38.37%[7][18] - 经营活动产生的现金流量净额为1.68亿元，同比下降38.4%[31] - 投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-1.43亿元，同比改善65.44%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.43亿元，同比改善65.4%[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.45亿元，去年同期为-0.54亿元[32] - 销售商品提供劳务收到的现金为18.55亿元，同比增长4.9%[31] - 购买商品接受劳务支付的现金为5.38亿元，同比增长21.2%[31] - 支付给职工及为职工支付的现金为3.21亿元，同比增长13.9%[31] - 购建固定资产无形资产支付的现金为1.40亿元，同比下降55.6%[32] - 取得借款收到的现金为8.30亿元，同比增长53.0%[32] - 偿还债务支付的现金为6.06亿元，同比增长14.7%[32] - 期末现金及现金等价物余额为8.25亿元，较期初增长26.1%[32] 资产和负债状况 - 货币资金为870,673,257.60元，较年初688,531,150.99元增长26.45%[26] - 应收账款为321,202,983.10元，较年初316,037,486.26元增长1.63%[26] - 存货为730,071,733.22元，较年初719,746,794.42元增长1.43%[26] - 长期股权投资为945,594,857.61元，较年初875,624,397.57元增长7.99%[26] - 开发支出为136,652,738.77元，较年初171,081,187.75元下降20.12%[26] - 总资产本报告期末为61.65亿元，较上年度末增长4.89%[7] - 资产总计为6,165,437,367.45元，较年初5,877,980,374.42元增长4.89%[26] - 短期借款为406,605,986.08元，与年初406,340,367.96元基本持平[26] - 长期借款本报告期末为5.38亿元，较年初增长77.00%[14] - 长期借款为3.04亿元，同比下降43.5%[27] - 流动负债合计为12.87亿元，同比增长13.2%[27] - 未分配利润为4.82亿元，同比增长39.9%[27] 股权结构信息 - 报告期末普通股股东总数为46,454户[20] - 第一大股东汪天祥持股比例为24.00%，持股数量为285,499,420股，其中有限售条件股份为214,124,565股[20] - 第二大股东蒋晨持股比例为2.53%，持股数量为30,062,100股，全部为无限售条件股份[20][22]

证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2023-061 福安药业（集团）股份有限公司 关于为子公司申请银行授信融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次担保情况概述 福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司福安药业 集团庆余堂制药有限公司（以下简称"庆余堂"）、福安药业集团重庆博圣制 药有限公司（以下简称"博圣制药"）、福安药业集团宁波天衡制药有限公司 （以下简称"天衡制药"）为保障公司正常生产经营需要，满足项目建设及未 来的流动资金需求，拟向商业银行申请融资授信额度，由公司、控股股东汪天 祥提供连带责任担保，具体融资额度及贷款时间视各公司具体业务需求确定。 申请授信额度具体情况如下： 单位：万元 | 公司名称 | 授信额度 | 银行名称 | | 期限 | 担保人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 庆余堂 | 6000 | 招商银行股份有限公司重庆分行 两江支行 | 3 | 年 | 公司、汪天祥 | | 博圣制药 | 4000 | 招商银行 ...

福安药业（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的 法人治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及 债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件和《福安药业（集团）股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关 规定，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名 会计专业人士。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务 规则和《公司章程》的 ...