营业收入与净利润变化 - 本报告期营业收入5977.95万元，同比下降4.19%；年初至报告期末为12268.30万元，同比增长5.51%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 599.72万元，同比下降243.59%；年初至报告期末为 - 2175.70万元，同比下降86.95%[3] - 营业总收入为122,683,036.69元，上期为116,280,912.01元[18] - 营业总成本为132,980,985.47元，上期为118,699,714.01元[18] - 营业利润为 - 1,615,464.04元，上期为 - 2,033,644.03元[18] - 利润总额为 - 11,819,893.52元，上期为 - 2,151,123.60元[19] - 净利润为 - 11,995,113.89元，上期为 - 2,151,123.60元[19] - 归属于母公司股东的净利润为 - 21,757,031.96元，上期为 - 11,638,165.25元[19] - 基本每股收益为 - 0.0212元，上期为 - 0.0114元[19] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产10.63亿元，较上年度末增长6.11%；归属于上市公司股东的所有者权益7.49亿元，较上年度末下降2.82%[3] - 货币资金减少5269.68万元，下降47.33%，因购买商品支付现金及长期资产投入增加[6] - 交易性金融资产增加2291.38万元，增长96.92%，系子公司银行理财产品增加[6] - 2024年9月30日货币资金期末余额为58,636,627.57元，期初余额为111,333,469.10元[14] - 交易性金融资产期末余额为46,554,659.61元，期初余额为23,640,895.54元[15] - 应收账款期末余额为96,321,652.19元，期初余额为84,063,609.92元[15] - 存货期末余额为58,540,993.43元，期初余额为71,539,465.32元[15] - 流动资产合计期末余额为285,406,687.13元，期初余额为301,633,004.51元[15] - 非流动资产合计期末余额为777,246,085.34元，期初余额为699,801,088.37元[16] - 资产总计期末余额为1,062,652,772.47元，期初余额为1,001,434,092.88元[16] 负债变化 - 应付账款期末余额为38,385,358.23元，期初余额为69,673,830.27元[16] - 流动负债合计为105,683,500.47元，上期为107,242,392.94元[17] - 长期借款为78,443,522.02元，上期为5,887,816.61元[17] - 负债合计为218,427,507.70元，上期为145,213,714.22元[17] 费用变化 - 研发费用增加422.19万元，增长75.09%，因公司及分子公司研发投入增加[9] - 财务费用增加56.42万元，增长88.22%，因利息收入减少[9] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额减少2572.92万元，下降373.86%，因购买商品、接受劳务支付现金增加[10] - 投资活动产生的现金流量净额减少9210.59万元，下降420.24%，因产业园项目投资增加[10] - 筹资活动产生的现金流量净额增加8749.47万元，增长1192.81%，因子公司和孙公司收到银行借款增加[11] - 经营活动现金流入小计本期为129,763,766.68元，上期为127,969,246.01元[20] - 经营活动现金流出小计本期为148,610,930.19元，上期为121,087,211.41元[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 18,847,163.51元，上期为6,882,034.60元[20] - 投资活动现金流入小计本期为97,570,501.32元，上期为52,931,969.15元[21] - 投资活动现金流出小计本期为211,593,777.69元，上期为74,849,347.82元[21] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 114,023,276.37元，上期为 - 21,917,378.67元[21] - 筹资活动现金流入小计本期为80,744,640.00元，上期为4,959,158.33元[21] - 筹资活动现金流出小计本期为585,072.63元，上期为12,294,321.90元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为80,159,567.37元，上期为 - 7,335,163.57元[21] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 52,698,914.54元，上期为 - 22,358,466.32元[21] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为63,457名[12] - 曹欧劼持股比例为17.94%，持股数量为183,666,101股[12]

会议信息 - 公司第七届监事会第十四次会议于2024年10月28日通讯召开[1] - 会议通知于2024年10月22日送达监事[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》，3票赞成[1] - 审议通过《关于核销部分应收账款及其他应收款坏账的议案》，3票赞成[2]

业绩影响 - 已投入成本直接损失约2000万元[2] - 预期销售毛利间接损失约3100万元[2] 受灾情况 - 部分基地建筑物、设备、存货受损，无人员伤亡[2] - 主要损失集中在神农种源及高根临时育种基地[2] 后续处理 - 启动防台应急预案，全力组织抢修[2] - 预计对财务状况无重大影响，具体损失以审计报告为准[2][3]

海南神农种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十三 次会议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次 会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以邮件、电话或专人方式送达公司各位监事。本 次会议由监事会主席冯辉女士主持，应出席监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本 次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会 议审议并通过了以下议案： 《2024 年半年度报告及摘要》 监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告及摘要》的程序符 合法律、法规和《公司章程》等规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 报告期内的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：300189 证券简称：神农种业 公告编号：2024-041 海南神农种业科技股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com ...

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为62,903,509.71元，同比增长16.73%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为-15,759,877.20元，同比微增0.35%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-21,044,647.03元，同比下降16271.25%[11] - 公司总资产为1,053,220,423.77元，同比增长5.17%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为755,438,676.94元，同比下降2.04%[11] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0154元/股，与上年同期持平[11] - 加权平均净资产收益率为-2.06%，同比下降0.08个百分点[11] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司现金及现金等价物净增加额为-32,219,956.16元，同比下降272.30%[42] - 公司2024年半年度营业总收入为62,903,509.71元，同比增长16.73%[98] - 公司2024年半年度营业总成本为85,947,186.73元，同比增长16.02%[98] - 公司2024年半年度净利润为-17,475,870.88元，同比亏损减少4.16%[99] - 公司2024年半年度研发费用为4,473,328.38元，同比下降4.65%[99] - 公司2024年半年度负债合计为127,031,749.78元，同比增长38.77%[97] - 公司2024年半年度所有者权益合计为1,086,200,669.56元，同比下降0.89%[97] - 公司2024年半年度基本每股收益为-0.0154元，与去年同期持平[100] - 公司2024年半年度母公司营业收入为298,809.50元，同比下降65.52%[101] - 公司2024年半年度母公司营业利润为-9,705,395.50元，同比亏损增加15.78%[101] - 公司2024年上半年净利润为-9,706,945.50元，同比下降16.62%[102] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-21,044,647.03元，同比下降16,174.83%[104] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-86,027,746.95元，同比下降5,153.47%[104] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为74,840,468.80元，同比增长1,145.38%[104] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-32,219,956.16元，同比下降272.23%[105] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为68,980,390.17元，同比增长15.56%[103] - 2024年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为18,920,706.42元，同比增长90.98%[104] - 2024年上半年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为100,470,521.38元，同比增长1,706.67%[104] - 2024年上半年取得借款收到的现金为75,254,640.00元，同比增长1,417.47%[104] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为79,113,367.07元，同比下降25.69%[105] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益减少1575.99万元，综合收益总额为-1575.99万元[107] - 公司2024年上半年少数股东权益减少171.60万元，所有者权益合计减少1747.59万元[107] - 公司2024年上半年期末未分配利润为-5.64亿元，较期初减少1575.99万元[108] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者权益减少1581.48万元，综合收益总额为-1581.48万元[109] - 公司2023年上半年少数股东权益减少241.91万元，所有者权益合计减少1823.38万元[109] - 公司2023年上半年期末未分配利润为-5.28亿元，较期初减少1581.48万元[111] - 公司2024年半年度所有者权益合计为1,086,200,669.56元，较期初减少9,706,945.50元[114] - 公司2024年半年度未分配利润为-231,295,487.73元，较期初减少9,706,945.50元[114] - 公司2023年半年度所有者权益合计为1,121,697,093.58元，较期初减少8,323,845.19元[114] - 公司2023年半年度未分配利润为-195,799,063.71元，较期初减少8,323,845.19元[114] 研发与产品 - 公司研发项目“创制重金属镉低吸附、氮或磷高效利用水稻种质培育与应用”已创制出定型亲本材料，开始组合配组观察[19] - 公司研发项目“贵州省高产抗病品种的选育”已测配组合500个，进入贵州省区域试验组合≥2个[20] - 公司研发项目“贵州省玉米骨干自交系改造项目”已完成14份自交系的抗虫性状以及耐除草剂性状的转育任务[20] - 公司研发项目“火山鲷海水养殖的研发”已生产32个家系，已标记完成并开始养殖试验[22] - 公司新增审定水稻品种Q香优318，审定编号为渝审稻20240001[25] - 公司新增审定水稻品种神9优45，审定编号为渝审稻20240004[25] - 公司新增审定水稻品种神农4优96，审定编号为渝审稻20240003[26] - 公司新增审定水稻品种广泰优25，审定编号为湘审稻20243031[26] - 公司新增植物新品种权水稻品种泉恢713，申请号为20201006346[25] - 公司玉米品种劲单9号在重庆区域试验和生产试验中表现高产[23] - 公司玉米品种劲单718在重庆区域试验和生产试验中表现高产[23] - 公司玉米品种劲单88在重庆区域试验第1年表现高产[23] - 公司玉米品种劲糯18在重庆区域试验第2年表现优质[23] - 公司玉米品种劲糯28在重庆区域试验第2年表现优质[23] - 公司生物资产为杂交水稻种子等农作物种子产品，存储条件要求封闭仓储，低温低湿以延长种子寿命，2013年和2014年分别建成海南临高冷库和湖南望城冷库[27] - 神农优228水稻品种2018年通过国家审定，获首届全国优质稻（籼稻）品种食味品质鉴评金奖，是重庆市首个完全知识产权国审二级优质品种[28] - 神9优28水稻品种2019年通过国家审定，整精米率近70%，2021-2023年连续入选重庆市镉低积累水稻品种名录，累积推广应用42万余亩[28] - 神农优452水稻品种2020年通过国家审定，亩产比对照增产5%以上，高产栽培亩产可达850公斤，获2021年"长江上游新品种综合性状优良品种"[29] - Q优12水稻品种2008年通过重庆市审定，"中稻+再生稻"平均亩产1238公斤，高产田块突破1291公斤，创造同纬度"中稻+再生稻"最高记录[29] - 神农优446水稻品种2020年通过重庆市审定，整精米率71.1%，荣获重庆市第二届水稻优质品种食味品鉴金奖（综合评分第一名）[29] - Q香优252水稻品种2022年通过重庆市审定，荣获2023年重庆市"三峡杯"优质品种食味品鉴金奖（综合评分第一名）[29] - 庆油3号油菜品种2018年通过国家登记，含油量49.96%，2021-2022年推广面积全国排名第二，2022-2024年连续三年入选全国油菜主导品种[31] - 庆油8号油菜品种2019年通过国家登记，含油量51.54%，2022年度全国冬油菜推广面积前十大品种中排名第九[31] - 晶油1号油菜品种2020年通过国家登记，含油量50.46%，2021-2023年重庆市油菜主导品种，2024年湖南省主导品种[31] - 新中玉年均种植面积120万亩以上，累计推广面积达900余万亩[32] - Q玉318是重金属低积累玉米品种，适宜在重庆市海拔800米以下地区种植[32] - 劲单3号和劲单9号均为重金属低积累玉米品种，分别适宜在重庆中低海拔丘陵及平坝地区和中高海拔地区种植[32] - 花千里菜籽油精选"庆油3号"双低优质油菜籽，油酸含量高，富含亚油酸和亚麻酸[32] - 花千里舒糖米2号抗性淀粉含量8.44%，是普通大米的10余倍，适合血糖高和控制体重人群[33] - 冷水河优质大米连续3届获中国绿博会金奖，荣获"贵州好粮油"称号[33] - 优质新米米线以米线专用稻"Q优12"新米为原料，生产过程不加入任何添加剂及明矾等化学制品[33] - 儋州鱼局火山鲷生长在火山海岸省级地质公园海水水域，肉质鲜嫩、无肌间刺、无腥味，达到可刺身级别[33] 市场与销售 - 公司营业收入同比增长16.73%，达到62,903,509.71元，主要由于玉米种子、油菜种子及其他种子和农化产品销售收入上升[41] - 公司销售费用同比增长42.56%，达到15,401,216.07元，主要因业务拓展导致职工薪酬及试验示范费、电商服务费增加[41] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比下降16271.25%，为-21,044,647.03元，主要因购买商品、接受劳务支付的现金及支付给职工的现金增加[41] - 公司投资活动产生的现金流量净额同比下降5154.50%，为-86,027,746.95元，主要因神农水产种源科技产业园项目投资增加[41] - 公司筹资活动产生的现金流量净额同比增长1145.35%，达到74,840,468.80元，主要因公司及子公司神农种源收到借款增加[41] - 公司研发投入同比下降4.65%，为4,473,328.38元，两期金额变动不大[41] - 公司子公司贵州新中一种业被认定为国家级龙头企业[37] - 公司培育的"庆油3号"油菜品种连续三年入选农业农村部粮油主导品种[37] - 公司杂交水稻制种发明专利《杂交水稻制种超高产的方法》被袁隆平院士誉为世界种子生产中的一次创新[38] - 公司采用化学杀雄杂交油菜种子生产技术，起草地方标准《甘蓝型油菜化学杀雄杂交种子生产技术规程》[38] - 杂交水稻种子营业收入为29,328,567.24元，毛利率为26.29%，同比下降0.89%[42] - 玉米种子营业收入同比增长54.47%，毛利率为16.42%[42] - 油菜种子营业收入同比增长75.11%，毛利率为69.87%[42] - 农化产品及其它营业收入同比增长140.45%，毛利率为22.96%[42] - 投资收益为3,251,458.50元，占利润总额比例为-18.78%[43] - 货币资金占总资产比例为7.51%，同比下降3.61%[44] - 在建工程同比增长8.85%，主要系神农水产种源科技产业园项目投资增加所致[45] - 长期借款占总资产比例为7.40%，同比增长6.81%[45] - 合同负债同比增长1.70%，主要系预收种子款增加[45] - 深圳市神农惟谷供应链有限公司报告期内净利润为-994,053.80元[50] - 湖南神农大丰种业科技有限责任公司报告期内营业收入为21,791,337.35元，净利润为-930,878.04元[50] - 海南保亭南繁种业高技术产业基地有限公司报告期内净利润为-2,543,409.67元[50] - 重庆中一种业有限公司报告期内营业收入为36,967,500.52元，净利润为-1,893,149.06元[50] - 华智生物技术有限公司报告期内营业收入为72,606,872.04元，净利润为18,233,275.48元[50] - 公司面临新产品开发风险，新品种从选育到市场推广需5-8年，进入市场后需2-3年[52] - 公司计划通过技术创新和合作加速新品种开发，缩短开发周期[52] - 公司面临管理风险，需提升集团化管理水平，建立符合行业特点的管理制度[53] - 公司面临自然灾害风险，计划通过标准化制种基地建设和科研基地保护减少风险[54] - 公司面临市场竞争风险，计划加大生物育种科研投入和营销推广力度[55] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为19.16%，审议通过了2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补即期回报措施和相关主体承诺的议案[57] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为17.97%，审议通过了调整董事会人数及专门委员会成员的议案[57] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为18.00%，审议通过了2023年度财务决算报告和利润分配预案[57] - 2024年第三次临时股东大会投资者参与比例为17.94%，审议通过了增加公司经营范围并修订公司章程的议案[57] - 2024年3月12日，黄琪珺因个人原因辞去董事、副董事长、总经理职务，曹欧劼被聘任为总经理[58] - 2024年3月29日，涂显亚、张林新、瞿志勇、周巍因个人原因或董事会人数调整辞去相关职务[58] - 2024年4月24日，周志远被聘任为副总经理[58] - 公司计划2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[60] - 截至2023年底，"庆油"系列油菜品种在全国累计推广面积达4000万亩以上，较种植普通油菜节约土地逾千万亩[61] - 公司与湖南省衡阳市人民政府签订协议，合作建设100万亩优质油菜种植、绿色原料供应基地[61] - 公司在坦桑尼亚推广新技术种植面积超过1000万亩，示范新品种400余个，培训6550人次以上[62] - 子公司重庆中一种业实施的"孟加拉国杂交水稻规模化制种研究与应用"项目荣获全球卓越工程师大赛铜奖[62] - 公司主持制订的地方标准《水稻淹水直播栽培技术规程》正式发布，适用于重庆市海拔600米以下水稻淹水直播栽培[62] - 2023年公司储备杂交水稻种子66.5万公斤、玉米种子35.5万公斤、油菜种子5.5万公斤，总计107.5万公斤[62] - 公司全面修订和完善了《公司章程》《董事会议事规则》等多项制度，新制定了《独立董事专门会议工作制度》《会计师事务所选聘制度》[63] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[64] - 公司报告期无违规对外担保情况[64] - 公司半年度报告未经审计[65] - 子公司深圳惟谷供应链因买卖合同纠纷，请求判令被告支付拖欠货款1,907,200元及违约金[66] - 深圳惟谷供应链应分得债权金额为2,863,878.30元，截至报告披露日未分得上述债权金额[66] - 深圳惟谷供应链与上海寰亚、俞倪荣、谢雨彤达成和解协议，已收到合计还款128,319,021.18元[67] - 深圳惟谷供应链向飞马国际申报债权本金71,798,125.04元，已收到应分配股票3,586,316股[68] - 湖南神农种业与湖南溢香园粮油有限公司达成调解协议，湖南溢香园应退还货款511,651.25元，王照文应退还货款503,919.43元[69] - 湖南神农种业诉长沙思凯电子商务有限公司案，法院判决思凯电子支付货款1,900,240元，百川供应链负连带清偿责任[69] - 报告期内公司共发生5起未达到重大诉讼标准的案件，其中1起正在审理中，1起已完结，3起已判决并执行中[69] - 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目[76] - 公司对海南神农水产种源科技有限公司的担保额度为100,000，实际担保金额为98,000[76] - 报告期末公司实际担保余额合计为6,424.30，占公司净资产的比例为8.50%[77] - 公司拟以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票[79] - 公司名称由"海南神农科技股份有限公司"变更为"海南神农种业科技股份有限公司"，证券简称由"神农科技"变更为"神农种业"[80] - 报告期内公司未发生对公司造成重大影响的自然灾害、病虫灾害或食品安全事故等重大事件[81] - 报告期内公司享受的农业企业税收优惠政策和产业政策未发生重大变化[81] - 报告期内公司生产经营用地未发生重大变化[81] - 公司股份总数为1,024,000,000股，其中有限售条件股份为137,752,426股，占比13.45%，无限售条件股份为886,247,574股，占比86.55%[83] - 报告期末普通股股东总数为62,476人，持股5%以上的股东中，曹欧劼持股17.94%，杨西德持股2.77%[84] - 股东杨西德通过普通证券账户和信用交易担保证券账户合计持有28,324,100股，周恋合计

资金占用情况 - 2024年期初占用资金余额22143.30万元[3] - 2024年半年度占用累计发生额2240.00万元[3] - 2024年半年度占用资金利息4.37万元[3] - 2024年半年度偿还累计发生额769.21万元[3] - 2024年度期末占用资金余额23618.46万元[3] 往来资金情况 - 海南丫米网络科技2024年期初、期末余额2724.37万元[2] - 海南保亭南繁种业期初18870.68万元，半年度发生1550.00万元，期末20420.68万元[2] - 海南自贸区神农动植物种源进出口期初、期末余额0.15万元[3] - 海南神农大丰投资期初、期末余额273.26万元[3] - 贵州新中一种业期初274.84万元，半年度发生390.00万元，利息4.37万元，偿还469.21万元，期末200.00万元[3]

证券代码：300189 证券简称：神农种业 公告编号：2024-039 海南神农种业科技股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 二〇二四年八月二十六日 《2024 年半年度报告及摘要》 公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公 司章程》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度 的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。本事项已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年 半年度报告全文》及《2024 年半年度报告摘要》。 海南神农种业科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 海南神农种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十八 次会议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次 会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以邮件、电话或专人方式送达公 ...

名称变更 - 公司名称变更为海南神农种业科技股份有限公司[2] - 证券简称变更为神农种业，英文缩写变为SHENNONG SEED[2] - 证券简称启用日期为2024年7月12日[2] 其他信息 - 公司注册资本为壹拾亿贰仟肆佰万圆整[6] - 公司成立于2000年12月29日，住所为海口市秀英区美林路8慧远美林谷综合服务楼[6] - 已完成工商变更登记备案，获深交所审核无异议[6]

公司基本信息 - 公司于2011年2月23日获批首次公开发行4000万股人民币普通股，3月16日在深交所上市[7] - 公司注册资本为102400万元[8] - 公司股份总数为102400万股，每股面值1元[14] 股权结构 - 黄培劲认购股份3586万股，股权比例29.88%[13] - 深圳市红岭创业投资企业（有限合伙）认购股份1900万股，股权比例15.83%[14] - 冯超球认购股份954万股，股权比例7.95%[14] - 湖南财信创业投资有限责任公司认购股份800万股，股权比例6.66%[14] - 海南六丰源农业开发有限公司认购股份800万股，股权比例6.66%[14] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[19] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有同种类股份总数的25%[21] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[26][27] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[28] 股东大会相关 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[30] - 公司年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[30] - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度完结后六个月内举行[33] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东请求等六种情形下，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[33] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开十日前提出临时提案，召集人收到提案后两日内发补充通知[40] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数以上通过，特别决议需三分之二以上通过[51] 董事会相关 - 董事会由五名董事组成，含两名独立董事[67] - 董事会临时会议应提前五日通知，紧急情况不受此限[75] - 董事会会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[76] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[86] - 监事会每六个月至少召开一次会议，决议经半数以上监事通过[87] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后四个月内报送并披露年报，半年结束后两个月内报送并披露中报[89] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[90] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[91] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，解聘提前60天通知[98] - 公司以中国证监会指定的创业板信息披露媒体和网站刊登公告[102] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[107] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[107]

会议情况 - 公司第七届董事会第十七次会议于2024年6月4日通讯召开[1] - 应出席董事5人，实际出席5人[1] 议案审议 - 审议通过增加经营范围并修订《公司章程》议案，待股东大会审议[1] - 审议通过召开2024年第三次临时股东大会议案[2] 股东大会安排 - 公司将于2024年6月21日召开2024年第三次临时股东大会[2]