增资与持股 - 公司以自有资金向广东东软载波增资8000万元，全部计入资本公积[2] - 广东东软载波对南网云电出资1亿元，持股14.2857%[3] - 佛山控股集团对南网云电现金出资3亿元，持股42.8571%[12] - 佛燃能源对南网云电现金出资2亿元，持股28.5714%[12] - 汇源通对南网云电现金出资5000万元，持股7.1429%[12] - 福能东方对南网云电现金出资4000万元，持股5.7143%[12] - 佛山产投对南网云电现金出资1000万元，持股1.4286%[12] 业绩数据 - 2024年1 - 9月广东东软载波营业收入5470860.58元，净利润 - 3606642.65元[9] - 2023年度广东东软载波营业收入13452902.61元，净利润1241084.24元[9] 公司信息 - 佛燃能源注册资本128,775.4411万元，佛山控股集团持股40.23%[16] - 福能东方注册资本73,472.5698万元，佛山控股集团持股20.78%[19] - 广东汇源通注册资本168,800万元，佛山控股集团持股51%[21][22] - 佛山产业投资注册资本500万元，为佛山控股集团全资子公司[24] 项目公司情况 - 项目公司注册资本1亿元，注册地址在广东佛山南海区[27][28] - 甲方实际投资3亿元，持股42.8571%[29] - 乙方实际投资2亿元，持股28.5714%[30][31] - 丙方实际投资0.5亿元，持股7.1429%[31] - 丁方实际投资1亿元，持股14.2857%[31] - 戊方实际投资0.4亿元，持股5.7143%[31] - 项目公司股东会由六方组成，重大决议需三分之二以上表决权股东通过[35] - 项目公司不设董事会，设执行事务董事1人，由甲方推荐[36][37] - 项目公司不设总经理，设财务负责人1名，由执行事务董事聘任[37] - 项目公司不设监事或监事会[38] - 项目公司盈利提取法定公积金后，股东按实缴出资比例分取红利[39] - 各方以认缴注册资本为限对项目公司债务承担责任[39] 投资相关 - 未按时履行出资义务，违约方按应缴出资额千分之一支付违约金[40] - 根本违约时，违约方需支付相当于项目公司注册资本10%的违约金[40] - 本次对外投资以全资子公司参股，资金为自有资金[43] - 本次投资设立参股公司存在市场竞争、运营管理等风险[43]

公司业务与产品 - 公司全资子公司上海东软载波微电子有限公司是一家无晶圆厂芯片设计公司，主要业务包括芯片设计及销售，提供系统解决方案及售后支持等。芯片广泛应用于智能电网、白色家电、工业控制、仪器仪表、电机控制、电源管理、消费电子等领域 [1] - 公司主要从事电力线载波通信系列产品与集成电路（芯片）的研发、设计、销售和智能化技术应用；主要客户为国家电网、南方电网 [4] - 公司全资子公司上海微电子属于集成电路设计企业，主要提供面向物联网需求的芯片产品组合，包括MCU控制芯片、安全芯片、载波芯片、射频芯片、触控芯片等 [3] 财务与分红 - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润6,109万元，以2023年12月31日公司总股本462,609,137股为基数，向全体股东每10股派1.00元（含税），合计派发现金股利46,260,913.7元（含税） [3] - 公司2024年前三季度营业收入7.87亿元 [4] 技术与创新 - 公司用电信息采集系统上行4G，下行采用PLC电力线载波与RF微功率无线双模融合通信方案 [1] - 公司提供的可视积木编程软件简单易学，可对不同层次硬件设备编程，适用于青少年启蒙编程以及硬件知识的学习 [1][3] - 公司虚拟电厂平台使用人工智能（AI）技术，自动采集全国各地分时电价和相关政策，进行精准的负荷预测及光伏预测；智能照明使用人工智能（AI）技术，实现节律照明、恒照度控制，学习用户行为优化控制逻辑，达到智能、舒适、节能的效果；智能家居系统应用了人工智能（AI）技术 [3] 投资者关系与战略 - 公司坚持以智能制造为基础，集成电路设计为源头，开展以融合通信为平台的技术研发，布局"芯片、软件（模组）、终端、系统、信息服务"的完整产业链，聚焦能源互联网、智能化这两个领域，不断加强生产运营管理与销售提升，增大研发投入，夯实技术研发基石，开发新技术、新产品，提升核心竞争力，做好投资者关系管理 [3] - 公司目前的银行综合授信业务，主要是用于办理包括但不限于开具银行承兑汇票、信用证、保函，汇票贴现等在内的业务 [3] - 公司一直积极按照公司战略进行产业链布局，现金储备主要用于按照战略规划整合完善公司产业链，确保资产保值增值和资金安全 [4]

担保信息 - 为山东东软载波综合授信提供不超3000万元连带责任保证担保[1] - 与民生银行青岛分行签最高额保证合同，限额3000万元[2] - 被担保主债权发生期为2024年12月12日至2025年12月11日[6] 担保数据 - 截至公告日，公司及子公司担保额度5000万元[9] - 占最近一期经审计归母权益1.59%，总资产1.42%[9] - 实际对外担保77.14万元（不含本次）[9]

活动信息 - 公司将参加2024年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间为2024年11月28日(周四)15:00-17:00 [1] - 活动采用网络远程方式，投资者可登录中国证券报中证网参与 [1] 参与人员 - 公司董事、副总经理兼财务总监陈秋华女士 [1] - 副总经理兼董事会秘书郭宋君先生 [1] 活动内容 - 在线交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况等投资者关注的问题进行沟通与交流 [1]

担保事项 - 公司拟为控股子公司山东东软载波智能科技不超3000万元综合授信提供1年连带责任保证担保[1] 授信申请 - 公司及子公司拟向多家银行申请综合授信额度共2.8亿元，期限3年[3] 议案表决 - 为控股子公司提供担保议案表决全票通过[2] - 申请综合授信额度议案表决全票通过[4]

授信申请 - 公司拟向多家银行申请授信，总额2.8亿元[1] - 综合授信业务期限3年，额度可循环使用[1] 授信使用 - 公司可确定和调整子公司授信额度[2] - 用款金额依运营资金需求确定[2] 手续授权 - 董事会授权相关人员在额度内办理手续[2] - 本次申请无需提交股东大会审议[2]

担保情况 - 公司为山东东软载波综合授信提供不超3000万元连带责任保证担保，期限1年[1] - 公司拟为山东东软载波与民生银行债权债务提供不超3000万元连带责任保证担保[7] - 截至公告日，公司及子公司担保额度总金额5000万元，占最近一期经审计归母权益1.59%、总资产1.42%[10] - 截至公告日，公司及子公司实际对外担保金额92.21万元，无逾期担保[10] 子公司情况 - 山东东软载波注册资本3000万元，公司全资子公司持股92%，青岛嘉信汇投资合伙企业持股8%[4][5] 子公司财务数据 - 2023年12月31日山东东软载波资产总额3624.33万元、负债总额1305.50万元、所有者权益2318.83万元[6] - 2024年9月30日山东东软载波资产总额3235.96万元、负债总额1024.15万元、所有者权益2211.81万元[6] - 2023年度山东东软载波营业收入2546.07万元、利润总额 -66.32万元、净利润 -63.63万元[6] - 2024年1 - 9月山东东软载波营业收入630.87万元、利润总额 -110.07万元、净利润 -107.02万元[6]

新产品和新技术研发 - 公司取得发明专利，号为ZL 2020 1 0092224.5[2] - 该专利技术用于蓝牙断路器产品[3] - 蓝牙断路器应用于配电及用电信息采集系统[3] 未来展望 - 专利取得利于保持技术领先，提升竞争力[3]

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2024-060 青岛东软载波科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第六次会 议于2024年10月24日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已 于2024年10月18日以电话和电子邮件等形式发出。本次会议应参会董事9人，实 际参会董事9人，其中独立董事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议，出席 会议人数符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议由董事长黄焱瑜女士主持。 经与会董事表决，审议通过了以下议案： 1、关于审议公司《2024年第三季度报告》的议案 《2024年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 青岛东软载波科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。 特此公告。 青岛东软载波科技股份有限公司 董事会 2024年10月24日 ...

会议信息 - 公司第六届监事会第五次会议于2024年10月24日召开[1] - 会议通知于2024年10月18日发出[1] - 应参会监事3人，实际参会3人[1] 报告审议 - 会议审议通过《2024年第三季度报告》议案[1] - 监事会认为报告编制和审核程序合规，内容真实准确完整[1] - 该议案表决同意票3票，反对和弃权票均为0票[2] 公告信息 - 公告日期为2024年10月24日[3]