提名人青岛东软载波科技股份有限公司董事会现就提名王元月为青岛东软 载波科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为青岛东软载波科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： √是 □否 一、被提名人已经通过青岛东软载波科技股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五 、被提名人已经参加培训并取得证券交易 ...

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2024-010 监事会 2024 年 2 月 29 日 附件：职工代表监事简历 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期已届 满，为保证公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》的有关规定，公司于 2024 年 2 月 27 日在公司会议室召开公司 2024 年第一 次职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举于骞先生为公司第六届监事会 职工代表监事（简历见附件）。 于骞先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关监事 的任职资格。于骞先生与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职 工监事共同组成公司第六届监事会，任期至第六届监事会届满为止。 特此公告。 青岛东软载波科技股份有限公司 青岛东软载波科技股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 于骞，男，中国国籍，1990 年出生，无境外居留权，本科学 ...

提名人佛山市澜海瑞盛股权投资合伙企业（有限合伙）现就提名赵国平为 青岛东软载波科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为青岛东软载波科技股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过青岛东软载波科技股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五 、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料(如有)。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规 ...

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2024-008 青岛东软载波科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期已 届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举， 现将相关情况公告如下： 公司于 2024 年 2 月 27 日召开第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。监 事会提名关剑梅女士、郑家辉先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。 上述非职工代表监事候选人名单尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会 审议。经公司股东大会审议通过后，非职工代表监事将与公司职工代表大会选举 产生的一名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会监事任 期自股东大会审议通过之日起三年。 为确保监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监 事仍将继续按照相关 ...

一、本人已经通过青岛东软载波科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人张利国作为青岛东软载波科技股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人提名为青岛东软载波科技股份有限公司(以 下简称该公司)第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如 有)。 √是 □否 六 、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关 规定。 √是 □否 七、本人担任 ...

声明人赵国平作为青岛东软载波科技股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人提名为青岛东软载波科技股份有限公司(以 下简称该公司)第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过青岛东软载波科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如 有)。 □是 √否 如否，请详细说明：本人已承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证 券交易所认可的培训证明。 六 ...

会议审议通过了如下议案： 证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2024-006 青岛东软载波科技股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次 会议于 2024 年 2 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 2 月 22 日以电话和电子邮件的形式发出。本次会议应参会监事 3 人，实 际参会 3 人，董事会秘书列席了会议，出席会议人数符合法律、法规及《公司章 程》的规定，会议由监事会主席黄焱瑜女士主持。 公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定， 公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第六届监事会由 3 名监事组 成，经公司股东推荐，监事会审查被提名人的任职资格后，同意提名关剑梅女士、 郑家辉先生为公司第六届监事会非职工监事候选人，与公司职工代表大会选举的 职工监事共同组成公司第六届监事会，任期为自公司股东大会审议通过之日起三 年。 为确保监事会的正常运作，在新一届监 ...

三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 声明人王元月作为青岛东软载波科技股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人提名为青岛东软载波科技股份有限公司(以 下简称该公司)第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过青岛东软载波科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如 有)。 √是 □否 六 、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关 规定。 √是 □否 七、本人担任 ...

提名人佛山市澜海瑞盛股权投资合伙企业（有限合伙）现就提名张利国为 青岛东软载波科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为青岛东软载波科技股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过青岛东软载波科技股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五 、被提名人已经参加培训并取得 ...

发证时间：2023 年 11 月 9 日 证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2024-004 青岛东软载波科技股份有限公司 关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 青岛市科学技术局、青岛市财政局、国家税务总局青岛市税务局联合 颁发的《高新技术企业证书》。具体情况如下： 企业名称：青岛东软载波科技股份有限公司 证书编号：GR202337101343 有效期：三年 本次认定系公司原《高新技术企业证书》有效期满后进行的重 新认定。根据《高新技术企业认定管理办法》《中华人民共和国企业 所得税法》等有关规定，公司本次通过高新技术企业重新认定后， 将连续 3 年（即 2023 年度至 2025 年度）继续享受国家关于高新技 术企业的相关优惠政策，减按 15%的税率缴纳企业所得税。 公司 2023 年度已暂按 15%的企业所得税税率进行纳税申报及预 缴，本次通过高新技术企业重新认定不会对公司 2023 年度经营业绩 产生影响。 特此公告。 青岛东软载波科 ...