青岛东软载波科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会 议于 2024 年 3 月 19 日在山东省青岛市胶州开发区创新大道 17 号东软载波智能 电子信息产业园试制中心会议室以现场结合通讯方式召开。经征得各董事同意， 会议通知于 2024 年 3月 19 日召开股东大会并获取股东大会表决结果后以口头通 知方式送达各位董事。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，其中独立 董事 3 人，公司监事和高级管理人员列席了会议，出席会议人数符合法律、法规 及《公司章程》的规定，会议由董事黄焱瑜女士主持。 证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2024-015 根据《公司章程》相关规定，董事长为公司法定代表人，公司法定代表人相 应变更为黄焱瑜女士，公司将及时办理工商变更登记等事项。 经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。表决通过。 2、关于选举公司第六届董事会副董事长的议案 公司董事会选举崔健先生（简历 ...

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2024-014 青岛东软载波科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"股东大会"或"会议"）于 2024 年 3 月 19 日（星期二）14:00 在山东省青岛市胶州开发区创新大道 17 号东软载波智能电子信息产业园试制中 心会议室召开。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中 网络投票通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 提供的网络投票平台进行。 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 148,715,023 股，占上市公司总股份的 32.1470%。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 146,247,300 股，占上市公 ...

公司人事变动 - 2024年3月19日召开第一次临时股东大会，选举产生第六届董事会[2] - 副总经理、董事会秘书王辉因年龄原因不再担任原职务，继续任其他职务[2] - 第六届董事会第一次会议聘任郭宋君为副总经理、董事会秘书[2] 新聘任人员信息 - 郭宋君1978年出生，本科，有相关资格，曾在多家公司任职[5] - 截至公告披露日，郭宋君未持股，无关联关系，符合规定[5]

会议情况 - 公司第六届监事会第一次会议于2024年3月19日召开[1] - 应参会监事3人，实际参会3人[1] - 审议通过选举公司第六届监事会主席的议案[2] 人员选举 - 关剑梅女士被选举为公司第六届监事会主席[2] - 与会监事表决同意票3票，反对票0票，弃权票0票[3] 人员信息 - 关剑梅1986年出生，本科学历，有注册会计师等资质[6] - 曾任立信会计师事务所项目经理等职[6] - 截至公告披露日，未直接或间接持有公司股份[6] - 与公司实际控制人存在关联关系，与其他大股东无关联关系[6]

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2024-013 青岛东软载波科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七 次会议审议通过的《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司拟 于 2024 年 3 月 19 日（星期二）下午 14:00，在山东省青岛市胶州开发区创新大 道 17 号东软载波智能电子信息产业园试制中心会议室召开公司 2024 年第一次临 时股东大会（以下简称"股东大会"或"会议"），公司已于 2024 年 2 月 29 日在中国 证监会指定的创业板信息披露网站上发布了《关于召开 2024 年第一次临时股东 大会的通知》（公告编号：2024-009）。根据相关规定，现将有关事项再次通知如 下： 一、召开本次会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性： 公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日召 开的第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名 第六届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名赵国平先生为公司第六届董事 会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。 截至公司 2024 年第一次临时股东大会通知公告之日，赵国平先生尚未取得 深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的有关规定，赵 国平先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的 独立董事资格证书。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 29 日在中国证监会指定的 创业板信息披露网站巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2024-011 青岛东软载波科技股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 青岛东软载波科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 4 日 近日，公司董事会收到赵国平先生的通知，赵 ...

发明名称：电容触摸系统的控制方法、装置及系统 专利号：ZL 2021 1 0881961.8 证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2024-012 青岛东软载波科技股份有限公司 关于全资子公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海东软载 波微电子有限公司于近日取得一项发明专利，并取得了国家知识产权局颁发的相 关专利证书，具体情况如下： 证书号：第 6754744 号 专利简介：本发明实施例提供一种电容触摸系统的控制方法、装置及系统， 所述系统包括至少一个触摸按键，系统通过触摸按键感应电容的充放电频率变化 检测触摸操作；在各个触摸按键的外围设置导电圆环，导电圆环与所述触摸按键 之间形成与所述触摸按键感应电容串联的辅助电容；所述方法包括：对所述触摸 按键对应的触摸按键感应电容充电之前或充电的同时，对所述辅助电容进行充电； 和/或，对所述触摸按键感应电容放电之前或放电的同时，对辅助电容进行放电。 本发明可以减少触摸按键感应电容的充电及放电时间，从而减小触摸按键 ...

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2024-005 青岛东软载波科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七 次会议于 2024 年 2 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已 于 2024 年 2 月 22 日以电话和电子邮件的形式发出。本次会议应参会董事 9 人， 实际参会董事 9 人，其中独立董事 3 人，公司监事和高级管理人员列席了会议， 出席会议人数符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议由董事长崔健先生主 持。 会议审议通过了如下议案： 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、同意提名黄焱瑜女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、同意提名崔健先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。 一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事 候选人的议案》 公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司 ...

上述董事候选人名单尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采 用累积投票制分别选举非独立董事和独立董事，共同组成公司第六届董事会。其 中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，方 可提交公司股东大会审议。公司第六届董事会董事任期自股东大会审议通过之日 起三年。 证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2024-007 青岛东软载波科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期已届 满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举， 现将相关情况公告如下： 公司于 2024 年 2 月 27 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。董事会提名 黄焱瑜女士、崔健先生、潘松先生、吴倩珊 ...

2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性： 证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2024-009 青岛东软载波科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七 次会议审议通过的《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司拟 于 2024 年 3 月 19 日（星期二）下午 14:00，在山东省青岛市胶州开发区创新大 道 17 号东软载波智能电子信息产业园试制中心会议室召开公司 2024 年第一次临 时股东大会（以下简称"股东大会"或"会议"），现将有关事项通知如下： 一、召开本次会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次 临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 ...