青岛东软载波科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （梁文昭） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司独立董事制 度》《公司章程》的规定，积极参加公司历次董事会、股东大会，认真审议各项 议案，对重要事项发表独立意见，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议， 充分发挥了独立董事对公司的监督、建议等作用，切实维护了公司和全体股东的 合法权益。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 梁文昭，男，中国国籍，1970 年出生，无境外居留权，深圳大学经济学本科， 中欧国际工商学院 EMBA。1993 年 1 月至 2002 年 12 月，任安达信会计师事务 所高级经理；2003 年 1 月至 2016 年 12 月，任深圳市友联时骏企业管理顾问有 限公司总经理；2016 年 12 月至今，任深圳市友联时骏企业管理顾问有限公司执 行董事。本人曾任深圳市卫光生物制品股份有限公司、深 ...

薪酬方案 - 2024年度高管薪酬方案适用期为2024年1月1日至12月31日[1] - 岗位薪酬含基本薪酬和绩效奖金，按不同方式发放[1] - 薪酬为税前，个税公司代扣代缴，不包括福利等[2] 高管年薪 - 总经理崔健岗位年薪159.29万元[2] - 副总经理潘松岗位年薪305.04万元[2] - 副总经理陈秋华岗位年薪83.12万元[2]

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度母公司实现净利 润137,634,764.87元；根据《公司法》《公司章程》规定，公司2023年度法定盈 余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的，不再提取；截至2023年12月31 日，母公司可供分配利润为1,624,628,549.48元，母公司年末资本公积金余额 1,018,172,835.38元。 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导 意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好 的兼顾股东的即期利益和长远利益，结合《公司法》及《公司章程》的相关规定， 公司拟定的2023年度利润分配预案为：以2023年12月31日公司总股本462,609,137 股为基数，向全体股东每10股派1.00元（含税），合计派发现金股利46,260,913.7 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度；不送红股，不以公积金转增股本。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 利润分配预案披露后至实施权益分派股权登记日期间，若股本发生变动，将 按照分配总额不变的原则对分 ...

青岛东软载波科技股份有限公司 审计委员会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 （一）会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总 局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收 合并江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限 责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为"中 兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"（以下简称"中兴华所"）。注册 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李 尊农。2023 年度末合伙人数量 189 人、注册会计师人数 969 人、签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 489 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第五届董事会第十一次会议及 2022 年度股东大会审议通过 了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司聘任中兴华会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 经审计，中兴华会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面 按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 20 ...

青岛东软载波科技股份有限公司 2024 年度监事薪酬方案 根据青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》 等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定2024年度 公司监事薪酬方案如下： 一、本方案适用对象 本方案适用于公司监事。 （二）监事参加公司监事会、股东大会的相关费用以及依照《公司章程》行 使职权时所需的其他费用由公司承担； （三）公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任 期计算并予以发放； （四）上述薪酬方案不包括职工福利费、各项社会保险费和住房公积金等； （五）本方案经2023年度股东大会审议通过后生效。 2024年1月1日至2024年12月31日 三、薪酬绩效标准 监事根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度 领取岗位薪酬，不领取监事津贴。岗位薪酬包括基本薪酬和绩效奖金，绩效奖金 按业绩考评结果发放。外部监事不在公司领取津贴。 具体如下表所示： 四、其他规定 （一）上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴； 二、本方案适用期限 青岛东软载波科技股份有限公司 （单位：人民币万元） 姓 名 岗位年薪 备 ...

会议情况 - 2023年召开6次董事会会议和4次股东大会[4][5] - 2023年独立董事组织召开薪酬与考核委员会会议1次[6] - 2023年独立董事出席提名委员会和战略委员会会议各1次[6] 议案通过 - 2023年12月5日通过追加2023年度日常关联交易预计额度议案[8] - 2023年12月5日通过2024年度日常关联交易预计议案[9] - 2023年4月20日通过续聘会计师事务所议案[13] 公司动态 - 2023年度未发生收购及被收购情况[11] - 2023年未发生聘任或解聘财务负责人情况[15] - 2023年未因非准则变更原因作会计调整[15] - 2023年未发生提名任免董事等情况[16] 薪酬相关 - 2022年度董事、高管薪酬符合方案[17] - 2023年将根据业绩和行业水平调薪酬[17] - 独立董事同意2023年度薪酬方案并提交审议[17] 履职情况 - 2023年独立董事履职维护公司和投资者权益[18] - 2024年独立董事将维护全体股东利益[19]

青岛东软载波科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、内部控制鉴证报告 二、关于内部控制有关事项的说明 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 6 ...

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2024-019 青岛东软载波科技股份有限公司 关于全资子公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海东软载 波微电子有限公司于近日取得一项发明专利，并取得了国家知识产权局颁发的相 关专利证书，具体情况如下： 证书号：第 6902875 号 发明名称：指令调度方法、装置、设备及存储介质 专利号：ZL 2021 1 0650043.4 专利类型：发明专利 专利申请日：2021 年 6 月 10 日 专利权人：上海东软载波微电子有限公司 授权公告日：2024 年 4 月 12 日 授权公告号：CN 113296788 B 专利权期限：本专利的专利权期限为二十年，自申请日起算。 专利简介：本申请提供一种指令调度方法、装置、设备、存储介质及程序产 品。首先根据预设划分规则将多条指令划分为多个基本块，然后根据每个基本块 中各条指令间的数据依赖关系确定每个基本块的有向无环图，并得到每个基本块 的数据依赖图。再基于预设调度算法对每个有 ...

股东大会信息 - 公司于2024年3月19日召开2024年第一次临时股东大会[1][5] - 现场出席股东及代理人5人，代表股份146,247,300股，占比31.6136％[7] - 网络投票股东8人，代表股份2,467,723股，占比0.5334％[8] - 出席股东共13人，代表股份148,715,023股，占比32.1470％[8] 选举结果 - 黄焱瑜等6人当选非独立董事[13][15][17][20][22][24] - 张利国等3人当选独立董事[25][27][29] - 关剑梅等2人当选非职工代表监事[30][32]

公司治理变更 - 2024年3月19日完成董事会、监事会换届及高管聘任[2] - 法定代表人变更为黄焱瑜女士[3] 人员变动 - 骆玲等3人不再任职且无持股[9] - 刘雁甲间接持股432股后不再任职[10] - 王辉持股240,000股后不再任两职[11] - 胡亚军持股47,270,800股占10.22%后不再任总工[12]