会议时间 - 2024年4月16日决定召开股东大会[6] - 2024年4月18日披露《股东大会通知》[6] - 2024年5月15日召开2023年度股东大会[2] 参会情况 - 现场4人代表146,507,300股，占比31.6698％[8] - 网络9人代表2,612,523股，占比0.5647％[9] - 共13人代表149,119,823股，占比32.2345％[9] 议案表决 - 《2023年年度报告》等4项议案同意148,913,923股，占比99.8619%[14] - 《2023年度利润分配预案》等3项议案同意148,921,423股，占比99.8670%[19]

会议时间 - 2024年5月15日14:00召开现场会议[2] - 同日9:15 - 15:00为网络投票时间[2] - 股权登记日为2024年5月8日[3] 会议地点 - 现场会议在山东省青岛市胶州开发区创新大道17号会议室召开[4] 会议议案 - 审议《2023年年度报告及年度报告摘要》等7项议案[4][6] 登记信息 - 现场登记时间为2024年5月14日9:00 - 15:00，地点在证券部办公室[7] - 传真登记需2024年5月14日15:00前传至指定号码并电话确认[7] - 来信登记寄至指定地址，信封注明“股东大会登记”[8] 其他信息 - 会议联系电话、传真、邮箱公布[10] - 3%以上股份股东可会前十天书面提临时提案[10] - 普通股投票代码为“350183”，简称“东软投票”[16] - 授权委托有效期自签署日至股东大会结束[21] - 提案包括总议案及多个非累积投票提案[22]

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2024-034 青岛东软载波科技股份有限公司 关于全资子公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海东软载 波微电子有限公司于近日取得一项发明专利，并取得了国家知识产权局颁发的相 关专利证书，具体情况如下： 专利权人：上海东软载波微电子有限公司 证书号：第 6938347 号 发明名称：时钟占空比校准装置 专利号：ZL 2022 1 0259053.X 专利类型：发明专利 专利申请日：2022 年 3 月 16 日 青岛海尔洗衣机有限公司 授权公告日：2024 年 4 月 26 日 授权公告号：CN 114598302 B 专利权期限：本专利的专利权期限为二十年，自申请日起算。 专利简介：一种时钟占空比校准装置，该装置包括：粗调控制模块，控制第 一粗调延时模块从 0 档逐档上调，并在上调过程中根据第一粗调延时模块输入的 待校准时钟和输出的第一延时时钟生成第一档位控制信号和第二档位控制信号， 控制第一粗调延时模块调 ...

会议信息 - 公司第六届监事会第三次会议于2024年4月25日召开[1] - 会议通知于2024年4月19日发出[1] - 应参会监事3人，实际参会3人[1] 报告审议 - 会议审议通过《2024年第一季度报告》议案[1] - 监事会认为报告编制和审核程序合规，内容真实准确完整[2] - 该议案表决同意票3票，反对票0票，弃权票0票[2]

财务表现 - 青岛东软载波科技2024年第一季度营业收入为20.64亿元，同比增长43.41%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为735.74万元，同比下降46.27%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为2.26亿元，同比增长176.30%[5] - 公司资产负债表显示货币资金为14.24亿元，同比下降11.43%[8] - 公司营业成本为13.26亿元，同比增长64.70%[8] - 公司营业总收入为206,350,278.07元，较上期增长43.27%[13] - 公司营业总成本为206,255,457.53元，较上期增长43.68%[13] - 公司营业利润为11,760,155.72元，较上期减少35.23%[14] - 公司净利润为7,148,285.81元，较上期减少47.81%[14] 股东持股情况 - 郑小黎持有公司股份数量为2,244,900股，占比0.49%[9] - 国泰君安证券股份有限公司持有公司股份数量为3,236,900股，占比0.70%[10] - 崔健持有公司股份数量为18,570,675股，占比4.05%[9] 资产情况 - 公司流动资产中货币资金为1,424,051,736.71元，应收账款为289,589,914.21元[11] - 公司非流动资产中固定资产为398,000,189.99元，商誉为205,507,448.16元[12] 负债情况 - 公司流动负债中应付账款为142,897,260.62元，应付职工薪酬为44,179,846.43元[12] - 青岛东软载波科技股份有限公司2024年第一季度负债合计为336,241,573.11元，较上期增长13.02%[13] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额为22,597,769.76元，较上期增加176.33%[16] - 公司投资活动产生的现金流量净额为177,572,448.24元，较上期增加387.33%[16] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为228,342.21元，较上期增加146.85%[16] - 公司现金及现金等价物净增加额为200,218,741.50元，较上期增加3447.61%[16] 报告信息 - 青岛东软载波科技股份有限公司2024年第一季度报告[17] - 公司第一季度报告未经审计[17]

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2024-032 经与会董事表决，审议通过了以下议案： 1、关于审议公司《2024年第一季度报告》的议案 《2024年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 第一季度报告披露提示性公告刊登在2024年4月26日的《证券时报》《中国 证券报》《证券日报》和《上海证券报》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。 特此公告。 青岛东软载波科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛东软载波科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三次会 议于2024年4月25日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已 于2024年4月19日以电话和电子邮件等形式发出。本次会议应参会董事9人，实际 参会董事9人，其中独立董事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议，出席会 议人数符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议由董事长黄焱瑜女士主持。 青岛东软载波科技股份有限 ...

公司治理 - 2024年3月19日选举黄焱瑜为董事长[1] - 公司法定代表人变更为黄焱瑜[1] 工商信息 - 完成法定代表人工商变更登记并取得新《营业执照》[1] - 注册资本为肆亿陆仟贰佰陆拾万玖仟壹佰叁拾柒元整[1] - 成立日期为1993年6月30日[1]

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2024-023 青岛东软载波科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛东软载波科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二次会 议于2024年4月16日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已 于2024年4月3日以电话和电子邮件等形式发出。本次会议应参会董事9人，实际 参会董事9人，其中独立董事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议，出席会 议人数符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议由董事长黄焱瑜女士主持。 经与会董事表决，审议通过了以下议案： 1、关于审议公司《2023年度总经理工作报告》的议案 董事会听取了崔健总经理所作《2023年度总经理工作报告》，认为2023年度 经营层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，基本完成了2023年度经营目标。 经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。 2、关于审议公司《2023年度董事会工作报告》的议案 董事会听取了黄焱瑜董事长所作《2023年度董事会工作报告 ...

业绩总结 - 公司2023年度计提各类资产减值准备2395.83万元[1] - 本次计提减少2023年度归母净利润2209.64万元[6] - 本次计提减少归母所有者权益2198.58万元[6] 资产减值详情 - 信用减值准备小计-370.26万元[2] - 资产减值准备小计2766.09万元[3]

业绩总结 - 2023年度财务报告真实反映公司财务与经营情况[9] 监事会会议 - 2023年监事会召开7次会议，通过24项议案[4][5][6][7][8] 未来展望 - 2024年监事会加强监督维护公司及股东利益[12]