董事会决议 - 第十届董事会第三十一次会议于2025年8月20日召开 现场及视频方式 应到董事13人实到13人 会议合法有效 [1] - 董事长俞敏主持会议 高级管理人员列席 [1] 半年度报告 - 审议通过公司2025年半年度报告及摘要 在上海证券交易所网站披露 [1] - 表决结果全票通过 同意13票 弃权0票 回避0票 反对0票 [1] 关联交易风险评估 - 审议通过对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告 [2] - 关联董事俞敏 姜修昌 刘海建 李向荣 谢友强共5人回避表决 [2] - 表决结果同意8票 弃权0票 回避5票 反对0票 [2] 资产处置 - 同意公开挂牌出售成都市建设路52号闲置房产 转让价格不低于评估价值 [2] - 授权管理层办理挂牌转让事宜 最终价格以产权交易所成交结果为准 [2] - 表决结果全票通过 同意13票 弃权0票 回避0票 反对0票 [2]

董事会会议决议公告 - 公司第六届董事会第十四次会议于2025年8月14日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，符合法定程序[1] - 会议审议通过了《2025年半年度报告及半年度报告摘要》议案，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[1][2] - 半年度报告全文将在中国证监会指定创业板信息披露网站披露，摘要将于2025年8月18日刊登于四大证券报（《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》）[2] 公司治理 - 会议召集程序合规，通知于2025年8月8日通过电话、电子邮件等多渠道发出[1] - 7名董事采用通讯方式参与表决，包括董事长骆玲及其他核心管理层成员[1] - 董事会审计委员会已预先审议通过半年度报告议案[2]