关联交易金额 - 2024年公司预计日常关联交易总额不超450万元，2023年实际发生155.10万元[2] - 2024年预计向北京蓝创采购300万元，2023年发生139.96万元[4] - 2024年预计向武汉天际航采购100万元，2023年发生9.86万元[4] - 2024年预计向武汉天际航销售50万元，2023年发生1.61万元[4] 关联方财务数据 - 北京蓝创2023年末总资产1568.71万元，净资产924.45万元，营收1197.09万元，净利润230.77万元[8] - 武汉天际航2023年末总资产12166.88万元，净资产11453.62万元，营收6688.62万元，净利润796.00万元[13] 关联关系与决策 - 公司董事李洪江任北京蓝创董事，财务总监曾家成曾任武汉天际航董事[4][10] - 独立董事和监事会同意2024年关联交易预计议案[19][20]

一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | - | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | - | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查阅募集资金账户对账单 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4、公司治理督导情况 | - | | （1）列席公司股东大会次数 | 次 0 | | （2）列席公司董事会次数 | 0 次 | | （3）列席公司监事会次数 | 0 次 | | 5、现场检查情况 | - | | （1）现场检查次数 | 1 次 | | 项目 | 工作内容 | | --- | - ...

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2024-011 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、 广州中海达卫星导航技术股份有限公司第五届董事会第二十 九次会议（以下简称"本次会议"）的会议通知已于 2024 年 04 月 09 日以邮件、电话的形式通知了全体董事。 2、 本次会议于 2024 年 04 月 19 日下午 15:30 在公司五楼会议室 以现场与通讯会议相结合的方式召开。 3、 本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。其中， 董事陈远志先生、李卫宁先生、徐佳女士以通讯表决方式出席会议。 4、 本次会议由董事长廖定海先生主持，全体监事及高级管理人 员列席了本次会议。 5、 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 1、审议通过了《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要符合 ...

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2024-024 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"） 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司需进行新 一届监事会的换届选举工作。 公司第五届监事会第二十四会议审议通过了《关于公司监事会换 届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监 事会提名梁芷瑜、张子轩为公司第六届监事会非职工代表监事候选人 （监事候选人简历详见本公告后附件）。上述非职工代表监事候选人 需提交公司 2023 年年度股东大会采用累积投票制进行选举。 近期，经公司职工代表大会选举，决定推选谢柏栋先生为公司第 六届监事会职工代表监事（职工代表监事简历详见本公告后附件）。 谢柏栋先生将与经 20 ...

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司 2023 年度 母公司实现的净利润-378,531,314.31 元，2023 年度归属于上市公司 股东的净利润-426,675,977.36 元。截止至 2023 年 12 月 31 日，母 公司累计未分配利润为 157,871,478.19 元，归属于上市公司股东的 累计未分配利润为-241,318,188.37 元。 结合公司目前的经营情况、历年利润分配情况以及 2024 年资金 安排计划和发展规划，在兼顾公司发展、未来投资计划及股东利益的 前提下，公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红 利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本利润分配预案尚需提交 公司 2023 年年度股东大会审议。 二、 2023 年度不进行利润分配的原因 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2024-013 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的 ...

会议召开情况 - 2023年召开7次董事会会议、2次股东大会[6] 人员变动 - 2023年4月24日独立董事提请辞职，陈远志接替[5] 法规遵循与审议 - 《上市公司独立董事管理办法》施行后年末无需专门会议审议事项[9] 报告披露 - 按时编制并披露《2022年年度报告》等报告[16] 审计委员会审议 - 2023年三次会议分别审议报告审计计划等议案[7][8] 薪酬与考核委员会审议 - 2023年第一次会议审议非独立董事薪酬等议案[8] 独立董事工作 - 2023年多次实地考察，2022年督促年报工作[12][13] 董事会其他审议 - 审议通过募集资金报告、关联交易等多项议案[17][18][19]

募集资金情况 - 2020年向特定对象发行60,931,891股，每股8.37元，募集资金总额509,999,927.67元，净额500,626,265.53元[1] - 截至2023年12月31日，累计已投入345,868,872.47元，剩余募集资金余额176,225,087.93元[4] - 2023年实际使用募集资金37,888,860.92元（不含利息）[4] - 截至2023年12月31日，银行专户存储金额为176,225,087.93元[7] - 募集资金总额为50,062.63万元，本年度投入3,788.89万元，累计投入34,477.68万元[22] - 累计变更用途的募集资金总额为25,294.48万元，比例为50.53%[22] - 变更部分募集资金用途后剩余未确定用途资金为2,178.23万元（不含利息）[25] 项目投资情况 - 基于时空智能技术的应急管理平台项目承诺投资24,186.36万元，调整后投资4,461.58万元，累计投入4,461.58万元，投资进度100%[22] - 高精度GNSS应用技术研发中心建设项目承诺投资15,117.56万元，调整后投资128.34万元，累计投入128.34万元，投资进度100%[22] - 关于收购广东满天星云信息技术有限公司部分股权的项目调整后投资9,850.50万元，本报告期投入495.10万元，累计投入8,375.50万元，投资进度85.03%，本年度实现效益883.50万元[22] - 智能驾驶高精度定位软硬件产品研发及产业化项目调整后投资15,443.98万元，本报告期投入3,293.79万元，累计投入3,512.26万元，投资进度22.74%[23] - 补充流动资金项目承诺投资和调整后投资均为18,000万元，累计投入18,000万元，投资进度100%[23] - 承诺投资项目小计承诺投资92,484.99万元，调整后投资47,884.40万元，本报告期投入3,788.89万元，累计投入34,477.68万元，本年度实现效益883.50万元[23] 项目变更情况 - 公司终止基于时空智能技术的应急管理平台项目，用部分剩余9,850.50万元收购广东满天星云信息技术有限公司29.85%股权[24] - 公司终止高精度GNSS应用技术研发中心建设项目，用该项目及基于时空智能技术的应急管理平台项目剩余15,908.06万元实施智能驾驶高精度定位软硬件产品研发及产业化项目[24] - 变更募投项目经第五届董事会第十五次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过[27][28] - 变更募投项目是为降低风险、提高效率、完善业务布局和增强竞争力[28] 资金使用情况 - 公司使用7880.3960万元支付收购满天星云29.85%股权的首期交易款项，剩余1970.10万元按协议支付[29] - 公司使用15908.06万元对海达星宇增资，新增注册资本4000万元，其余11908.06万元计入资本公积，增资后注册资本变为5000万元[29] 未来展望 - 公司计划加大智能驾驶车载软硬件产品技术研发及市场推广投入[29] 新产品和新技术研发 - 智能驾驶车载软硬件产品已初步实现规模化量产出货[29] - “智能驾驶高精度定位软硬件产品研发及产业化项目”聚焦高精度惯性导航技术等重点领域[29] 市场扩张和并购 - 2022年11月1日完成满天星云股权收购及海达星宇增资工商登记变更[25] - 收购满天星云部分股权项目拟投入9,850.50万元，截至期末累计投入8,375.50万元，投资进度85.03%[27] - 收购满天星云部分股权项目本年度实现效益883.50万元，累计实现效益2,168.68万元，未达预计效益[27] - “关于收购广东满天星云信息技术有限公司部分股权的项目”未达预计效益，原因是部分北斗高精度行业应用客户招投标及立项程序延长，订单时间滞后[29]

独立董事评估 - 公司董事会评估陈远志、李卫宁、徐佳三位独立董事独立性[1] - 三人未在公司及主要股东公司任其他职务，无利害关系[1] - 独立董事符合法规对独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年04月19日[2]

公司治理 - 2023年召开7次董事会会议，独立董事出席7次[5] - 2023年召开2次股东大会，独立董事出席2次[5] - 独立董事担任多个委员会职务[6] - 2023年无独立董事专门会议审议事项[8] - 独立董事2023年多次实地考察、沟通[10] 信息披露与财务 - 按时编制并披露多份报告，财务数据准确[16] - 募集资金存放与使用审议及披露合规[16] 关联交易与审计 - 审议通过收购控股子公司部分股权暨关联交易议案[17] - 2023年度日常关联交易预计合理，定价公允[18] - 拟续聘立信会计师事务所为2023年度外部审计机构[18] 人事变动 - 审议通过聘任副总裁、财务总监等议案[18] - 审议通过提名独立董事候选人议案[18] - 审议通过2023年度非独立董事、高管薪酬议案[20] - 独立董事李卫宁2024年任期期满不再任职[21]

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"） 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司需进行新 一届董事会的换届选举工作。 公司第五届董事会第二十九次会议分别审议通过了《关于公司董 事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于 公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。 公司董事会提名廖定海先生、廖文先生、黄宏矩先生、廖建平先生 4 人为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名陈远志先生、张麟先 生、黄英海先生 3 人为公司第六届董事会独立董事候选人。（董事候 选人简历详见本公告后附件） 公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审 查并决议，认为上述第六届董事会董事候选人符合相关法律法规规 ...