会议信息 - 朗源股份2024年第一次临时股东大会于5月31日14时30分召开[3] - 董事会提前15日发布公告通知股东[6] - 现场与网络投票结合，网络投票时间为5月31日9:15至15:00[6] 投票情况 - 现场7名股东代表281.94万股，占比0.5989%[8] - 网络96名股东代表2637.3137万股，占比5.6018％[10] - 《出售优世联合资产议案》同意2910.8537万股，占比99.7123％[13] - 《出售优世联合资产议案》反对8.24万股，占比0.2823％[13] - 《出售优世联合资产议案》弃权0.16万股，占比0.0055％[13] 其他 - 股东大会召集、召开程序符合规定[16] - 法律意见书于2024年5月31日出具，正本一式三份[18]

会议基本信息 - 现场会议于2024年5月20日14:00召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[3] 投票情况 - 通过现场和网络投票的股东69人，代表股份114,541,260股，占总股份24.3291％[3] - 通过现场投票的股东5人，代表股份112,775,160股，占总股份23.9539％[3] - 通过网络投票的股东64人，代表股份1,766,100股，占总股份0.3751％[4] - 通过现场和网络投票的中小股东67人，代表股份1,788,300股，占总股份0.3798％[4] 议案表决 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》总表决同意114,538,460股，占99.9976％[5] - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》中小股东总表决同意1,785,500股，占99.8434％[5] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》总表决同意114,538,060股，占99.9972％[9] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》中小股东总表决同意1,785,100股，占99.8211％[9] - 修订《朗源股份有限公司章程》议案，总表决同意114,538,460股，占比99.9976％，中小股东同意1,785,500股，占比99.8434％[17] - 修订《董事会议事规则》议案，总表决同意114,538,460股，占比99.9976％，中小股东同意1,785,500股，占比99.8434％[18] - 制定及修订公司相关制度议案，总表决同意114,538,460股，占比99.9976％，中小股东同意1,785,500股，占比99.8434％[20] - 《未来三年股东回报规划（2024 - 2026年）》议案，总表决同意114,538,460股，占比99.9976％，中小股东同意1,785,500股，占比99.8434％[21] - 调整公司独立董事津贴议案，总表决同意114,538,460股，占比99.9976％，中小股东同意1,785,500股，占比99.8434％[22] 人员选举 - 选举赵征为第五届董事会非独立董事，总表决同意113,377,105股，中小股东同意624,145股[24] - 选举刘嘉厚为第五届董事会独立董事，总表决同意113,367,088股，中小股东同意614,128股[24] - 选举姜丽红为第五届监事会非职工代表监事，总表决同意113,125,782股，中小股东同意372,822股[27] 其他 - 本次股东大会未出现否决议案情形，不涉及变更以往股东大会已通过决议[2] - 本次股东大会召集、召开程序等均合法有效[27] - 备查文件包括2023年年度股东大会决议和见证法律意见书[28]

会议信息 - 朗源股份2023年年度股东大会于2024年5月20日下午14时召开[3] - 网络投票时间为2024年5月20日，交易系统投票9:15 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席现场会议股东及委托代理人5名，代表股份112,775,160股[8] - 参加网络投票股东64人，代表股份1,766,100股[9] 议案表决 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》同意114,538,460股，占比99.9976%[14] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》同意114,538,060股，占比99.9972%[23] - 《关于修订<朗源股份有限公司章程>的议案》同意114,538,460股，占比99.9976%[36] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意114,538,460股，占比99.9976%[37] - 《未来三年股东回报规划（2024 - 2026年）》同意114,538,460股，占比99.9976%[40] 人员选举 - 赵征、曹宇晨、王涛、戚永楙当选第五届董事会非独立董事[45][48][51][54] - 刘嘉厚、陈博文、戴晨义当选第五届董事会独立董事[57][60][63] - 姜丽红、王萍当选第五届监事会非职工代表监事[65][67]

公司治理 - 2024年5月20日召开2023年度股东大会[2] - 选举姜丽红、王萍为第五届监事会非职工代表监事[2] - 迟凯德由职工代表大会选举为职工代表监事[2] - 第五届监事会任期三年，自股东大会审议通过起[2] - 监事会职工代表监事比例不低于三分之一[2]

会议情况 - 公司于2024年5月20日召开第五届监事会第一次会议[2] - 应参加监事3人，实际参加3人[2] 选举结果 - 选举姜丽红为第五届监事会主席，任期三年[3] - 选举议案表决3票赞成，0票反对，0票弃权[3] 人员信息 - 姜丽红1972年出生，高中学历，任鲜果销售部经理[6] - 截至公告披露日，姜丽红未持股[6]

董事会换届 - 2024年5月20日召开2023年年度股东大会通过董事会换届议案[2] - 第五届非独立董事为赵征等4人[3] - 第五届独立董事为刘嘉厚等3人[3] - 任期自通过之日起三年[3] 人员变动 - 第四届非独立董事张丽娜等3人换届后仍任职[4] - 第四届独立董事孙宁等2人换届后不再担任[4] - 上述5人未直接或间接持股[4]

人事变动 - 2024年5月20日聘任曹宇晨为总经理等，任期三年[2] - 戚永楙等因任期届满职务调整[4] 人员资质 - 李春丽取得董事会秘书职业资格证书[3] - 张雨婷取得董事会秘书培训证明[3] 联系方式 - 李春丽和张雨婷联系电话0535 - 8611766[3] - 传真0535 - 8610658，邮箱ir@lontrue.com[4] 公司地址 - 山东省龙口市高新技术产业园区朗源路299号[4]

人事变动 - 2024年5月20日选举赵征为董事长，戚永楙为副董事长，任期三年[3][4] - 聘任曹宇晨为总经理，张丽娜、李春丽为副总经理，任期三年[7][8] - 聘任王涛为财务总监，李春丽为董事会秘书，张雨婷为证券事务代表，任期三年[9][11][12] 人员信息 - 戚永楙间接持有公司5227.2万股股份，2024年1月17日受深交所通报批评[16] - 张丽娜1999年7月入职，2024年1月17日受深交所通报批评[21][22] - 李春丽2016年3月入职，2021年3月起任董事会秘书[23]

股份质押 - 新疆尚龙及王贵美分别质押1700万股、5995.296万股，合计7695.296万股，占总股本16.35%[2] - 累计质押1.1275296亿股，占总股本23.95%[7] - 预计未来半年内到期质押3580万股，占总股本7.6%[13] 公司财务 - 新疆尚龙2023年末资产4272.43万元，负债5500万元，营收0，净利润 - 1.24万元[11] 股权结构 - 新疆尚龙及王贵美合计持股1.1275296亿股，占总股本23.95%，市值约14.86亿元[11] - 东方行知控制1.1275296亿股表决权，为控股股东[11] 其他 - 新疆尚龙注册资本700万元，东方行知认缴出资额43148万元[9][11] - 质押借款用于偿还股权转让价款和支付资产对价[12]

业绩情况 - 公司所属行业静态市盈率29.87，2023年度业绩亏损[1] 资产交易 - 拟8500万元将优世联合资产售予上海虞长翊实业，为关联交易[2] 股票情况 - 2024年5.14 - 16日公司股票涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[4] 股份变动 - 2024.4.30新疆尚龙等将1.1275296亿股表决权委托给东方行知[5] - 2024.4.30东方行知借款2亿，新疆尚龙等质押对应股份给东方行知[5] 其他说明 - 公司无应披露未披露重大事项，前期信息无更正补充[6] - 近期经营及环境无重大变化，董监高未买卖股票[6] - 公司不存在违反信息公平披露情形[9]