业绩总结 - 2024年计提资产减值损失1,295,422.11元，信用减值损失20,366,306.91元，合计21,661,729.02元[2][3][13] - 本次计提对报告期内利润影响金额为21,661,729.02元，减少资产净值，对经营现金流无影响[13] 数据详情 - 应收账款——北京德利迅达科技有限公司计提减值准备13,064,676.19元[12] - 银行承兑汇票组合预期信用损失率为0%[11] 决策情况 - 本次计提经第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过[14] - 董事会、监事会认为计提符合规定，公允反映财务状况[15]

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，朗源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事刘嘉厚先生、陈博文女士、戴晨义先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事刘嘉厚先生、陈博文女士、戴晨义先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 朗源股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十六日 朗源股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

朗源股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 | 非经营性资金占 | 资金占用方名 | 占用方与上 | 上市公 司核算 | 2024 年期初占用 | 2024 年度占 | 2024 | 年度占用资 | 2024 | 年度偿还 | 2024 年度其他减 | 2024 | 年期 | 占用形成 | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | 称 | 市公司的关 | 的会计 | 资金余额 | 用累计发生金 | | 金的利息(如有) | | 累计发生金额 | 少累计发生金额 | 末占用资 | | 原因 | 质 | | | | 联关系 | | | 额（不含利息） | | | | | | 金余额 | | | | | | | | 科目 | | | | | | | | | | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | ...

方案适用 - 适用对象为公司董事、监事、高级管理人员[2] - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[3] 薪酬情况 - 独立董事津贴7万元/年（税后）[4] - 非独立董事等薪酬按月发放[5] - 独立董事津贴按年分次发放[6] 生效条件 - 高级管理人员薪酬方案董事会通过生效[6] - 董事和监事薪酬方案需2024年股东大会通过生效[6]

证券代码：300175 证券简称：ST朗源 公告编号：2025-028 朗源股份有限公司 关于召开2024年度报告网上业绩说明会的公告 （本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯 网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者 更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 4 月 30 日（星 期三 ）下 午 15:00 至 17:00 通 过网络 互动 方式 在 "价值 在线" （www.ir-online.cn）召开 2024 年度报告网上业绩说明会，与投资者进行沟通 和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事、总经理曹宇晨先生、独立董事刘 嘉厚先生、财务总监王涛先生、董事会秘书李春丽女士。 投资者可于 2025 年 4 月 30 日（星期三）15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1nEjmCvVaCY 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互 ...

外汇业务情况 - 公司及子公司拟开展不超1亿元或等值外币外汇套期保值业务[2] - 业务自股东大会通过起12个月有效，额度可循环用[4] - 资金来源为自有资金[5] 业务审批 - 已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[6] 业务细节 - 主要外币为美元等，交易工具含多种外汇衍生产品[4] - 交易场所限于有资格金融机构[4] 风险与管理 - 业务存在汇率利率等风险[8] - 公司制定制度，财务统一管理，审计定期审查[9] 监事会意见 - 监事会认为业务符合需求，审批合规，不损股东利益[12]

人员数据 - 截至2024年12月31日，事务所从业人员2898人，注册会计师804人，331人签署过证券服务业务报告，合伙人187人[2] 业绩数据 - 2024年事务所业务收入（未经审计）99115.12万元，审计业务收入（未经审计）87645.28万元，证券业务收入（未经审计）39661.81万元[2] - 2024年执行89家上市公司年报审计，审计收费11285.00万元，公司资产均值124.75亿元[2] 审计安排 - 2024年4 - 5月会议审议通过续聘中兴财光华为2024年度审计机构[4][5] - 2025年2 - 4月审计委员会多次与审计人员沟通2024年度审计相关事项[5][6] - 2025年4月25日，第五届审计委员会第四次会议审议通过公司2024年年度报告等议案并同意提交董事会审议[7]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入245,373,170.28元，同比增加11.41%[2] - 2024年度公司净利润为-36,442,150.18元，亏损主因服务业亏损[2] - 2024年度公司营业成本217,819,009.81元，同比增加18.67%[2] - 2024年度公司销售费用5,481,651.47元，同比增加39.72%[2] - 2024年度公司管理费用32,254,996.95元，同比增加110.76%[2] - 2024年度公司财务费用977,824.18元，同比减少36.09%[2] 用户数据 - 公司数据中心项目有1,400余个机柜对外出租[4] 未来展望 - 2025年董事会将加强自身建设，推进公司规范化运作[12] - 2025年公司将加强投资者关系管理，维护投资者合法权益[13] - 2025年公司董事会将严格履行信息披露义务[14] 市场扩张和并购 - 公司与洽洽食品、三只松鼠等知名品牌及烘焙企业达成合作[3] 其他新策略 - 2024年公司指定《证券时报》等为信息披露媒体，加强信息披露事务管理[10]

内部控制 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 基准日公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[6] - 财务报告和非财务报告内控缺陷按与利润表、资产管理相关错报金额划分等级[31][32][34] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[35] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大和重要缺陷[37] 公司治理 - 公司设立股东大会、董事会和监事会，建立健全法人治理结构[8] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核三个专门委员会[11] - 公司设立审计部并配备专职审计人员开展内部审计工作[13] 制度建设 - 公司制定一系列内部控制制度，形成系统治理框架文件[9] - 公司制定资金管理、担保、关联交易、风险投资等相关制度[20][24][25][27] 市场扩张和并购 - 2024年7 - 12月，公司分别以500万、100万、650万自有资金成立三家子公司[23] 资产处置 - 2024年5 - 6月，公司将优世联合资产整体打包出售，交易对价8500万元[25][26] - 公司处置优世联合股份后，资金占用问题解决[38]

业绩相关 - 中兴财光华对2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[5] 市场扩张和并购 - 2024年5月出售优世联合资产，对价8500万元[7] - 2024年11月出售德蓝达100%股权等，对价11000万元[7] - 报告期内投资成立3家子公司[9] 未来展望 - 2025年监事会开展日常议事，加强重大事项监督[14]