福能东方装备科技股份有限公司2023年年度报告全文 福能东方装备科技股份有限公司 2023 年年度报告 2024-017 ...

福能东方装备科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人李正华作为福能东方装备科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日任职期间（下文简称"任职期间"），严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法 规以及《公司章程》《独立董事工作细则》的要求履行独立 董事的职务，在 2023 年度积极出席公司相关会议，认真审议 公司董事会各项议案，对公司重大事项发表客观、审慎、公 正的意见，切实维护了公司股东，尤其是中小股东的利益， 忠实地履行了独立董事的职责。现将任职期间履行独立董事 职责情况向各位股东述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人李正华：研究生学历，博士学位，教授职称。本人 曾任广州军区军事检察院检察员，广东省肇庆地委党校法学 教员，广东省经济管理干部学院助教，中山大学法学院副教 授；现任公司独立董事，广州新华学院法学院院长、教授， 京信网络系统股份有限公司独立董事，青海华鼎实业股份有 限公司独立董事。 任职期间，本人具备《上 ...

福能东方装备科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 福能东方装备科技股份有限公司全体股东： 二、公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则 （一）公司建立内部控制制度的目标 为加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进企 业可持续发展，维护股东合法权益，依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引 的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合福能 东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"） 各项内部控制制度及各职能部门 日常运作执行情况，我们对 2023 年度公司内部控制体系的建立、实施和内部控制 的有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会及董事、监事会及监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 ...

会议相关 - 公司第六届董事会第七次会议于2024年4月11日召开，应到董事9人，实到9人[1] - 公司将于2024年5月6日召开2023年年度股东大会[32] 议案表决 - 《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》等多个议案以9票同意通过，部分需提交2023年年度股东大会审议[4][8][11][14][18][24][28][29][31][33] - 《关于公司2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》以5票同意通过，关联董事回避表决[20] 财务相关 - 公司2023年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[16] - 报告期内公司未发生控股股东及其他关联方资金占用情况[19] - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大或重要缺陷[22] - 公司及下属子公司2023年度转回信用减值损失1,581,536.98元，计提资产减值损失21,666,107.63元[26] 组织架构 - 公司董事会同意调整职能部门设置为董事会办公室等5个部门[30] 其他 - 公司独立董事提交《2023年度独立董事述职报告》，董事会发表相关报告[34]

2023年情况总结 - 监事会召开13次会议，审议通过32项议案[1] - 公司经营、财务、关联交易等方面合规良好[2][3][4][5] - 无违规买卖股票、担保及资金占用情况[6][7] 2024年展望 - 监事会将履行监督职能，提升履职能力[11]

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2024-022 福能东方装备科技股份有限公司 关于广东福能大数据产业园建设有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"或"福能东方"）于 2021 年 1 月以支付现金购买资产的方式购买佛山电建集团有限公司（以下简称"电建 集团"）、广州烽云信息科技有限公司（以下简称"广州烽云"）合计持有的广 东福能大数据产业园建设有限公司（以下简称"福能大数据"）100%股权。根据 相关规定，现将福能大数据 2023 年度业绩承诺完成情况说明如下： 一、基本情况 公司于 2021 年 1 月 15 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于现金收购广东福能大数据产业园建设有限公司 100%股权并签署〈股权转让协 议〉暨关联交易的议案》，同意公司以现金支付的方式，以 6,852.40 万元人民 币的价格收购福能大数据 100%的股权。2021 年 1 月 26 日，公司完成了股权转让 的工商变更登记手续， ...

福能东方装备科技股份有限公司 2023 年度审计报告 司农审字[2024]23007800019 号 目 录 | 审计报告……………………………………………… | 1-7 | | --- | --- | | 合并资产负债表……………………………………… | 1 | | 合并利润表…………………………………………… | 2 | | 合并现金流量表……………………………………… | 3 | | 合并所有者权益变动表……………………………… | 4-5 | | 母公司资产负债表…………………………………… | 6 | | 母公司利润表………………………………………… | 7 | | 母公司现金流量表…………………………………… | 8 | | 母公司所有者权益变动表…………………………… | 9-10 | | 财务报表附注………………………………………… | 11-133 | 审 计 报 告 司农审字[2024]23007800019 号 福能东方装备科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"福能东方"）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 ...

业绩总结 - 公司2023年经营业绩扭亏为盈[14] - 2023年资产总额43.56亿元，归属上市公司股东净资产9.01亿元，营业收入14.98亿元，净利润7013.9万元，纳税总额1.15亿元[187] 市场扩张和并购 - 2014年收购大宇精雕100%股权，进军智能装备制造板块[20] - 2019年收购超业精密88%股权，拓展锂电池自动化生产设备领域[20] - 2021年获得北京华懋51%股权，进军模切行业[21] - 2023 - 2024年初收购超业精密剩余12%股权，使其成全资子公司[21] 用户数据 - 新能源板块超业精密与宁德时代、孚能科技等建立稳定合作[22] - 3C板块大宇精雕产品获合力泰、信利光电等认可[23] - 大数据板块福能大数据为大型ICP和企业客户提供机房和机架租用服务[24] 新产品和新技术研发 - 固态电池装配线项目进展60%，动力电池装配线海外出口项目进展50%[104] - 热复合切叠一体机等部分项目进展70%、100%[104] - 激光静态切极耳机等项目进展70%、50%[104] - 方壳电池超声波终焊机等项目进展100%[104] - 刀片电池相关设备项目进展100%[104] - 高速大圆柱注液机等项目进展100%、30%[104] - 2023年研发投入6839.79万元，研发人员402人，占比19.65%[188][189] - 2023年获发明专利12个，实用新型专利62个，软件著作权注册6个[189] 其他新策略 - 与广东工业大学开展“产学研”合作，签协议并申报项目[107] - 制定多项质量相关内部文件，获ISO 9001:2015认证[110] - 制定多项客户服务举措，建立多渠道沟通机制[113][114] 可持续发展 - 短期聚焦利益相关方指标评估和内部治理机制[30] - 中期和长期聚焦联合国可持续发展目标和全球气候情景[31] - 董事会及高管领导监督，执行层负责数据收集编制，工作小组推动监测[33] - 制定《相关方需求和期望控制程序》回应诉求[34] 员工相关 - 员工总数2045人，劳动合同签订比例100%[189] - 生产人员881人，占比43.08%；销售人员555人，占比27.14%；技术人员427人，占比20.88%[132] - 高中及以下学历员工1209人，占比59.12%；大专学历员工549人，占比26.85%；本科及以上学历员工287人，占比14.03%[132] - 员工人均培训时长3.88小时，男性3.82小时，女性4.29小时，接受培训人次4313人[140] - 2023年员工满意度超90%[143] - 职业健康安全相关培训总时长14.5小时，培训场次5次，因工伤死亡人数0人[152] - 安全培训场次8次，覆盖人数1008人[155] - 消防演练场次34次，覆盖人数138人[158] 运营数据 - 内控相关培训覆盖率100%，内控检查2次，专项审计5次[66] - 回答交易所互动易平台问题93条[66] - 接受廉洁培训员工150人[66] - 突发风险事件0件[66] - 经检查产品通过率超95%[66] - 客户满意度平均数为93.5分[115] - 供应商培训场次30次，本地供应商数量604家，比例80%[121] - 监管机构和第三方机构检查通过率超95%[124] - 组织质量控制相关培训次数58次，参与员工358人次[124] - 2023年直接温室气体排放量45.54吨二氧化碳当量，间接排放量2108.40吨，排放总量2153.94吨，排放强度0.014吨二氧化碳当量/万元[165] - 2023年外购电力4000000kW·h，燃气4000立方米，汽油7558.14升，柴油7992升，综合能耗1194.85吨标煤，总耗水量12000立方米，耗水强度0.08立方米/万元[173] - 固体废弃物分类处置率100%[171] 公司治理 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[76] - 召开股东大会7次，董事会会议17次，监事会会议13次[77] - 召开董事会审计委员会会议6次，薪酬与考核委员会会议3次[77] - 对外披露各类公告189份，开展、参与投资者交流2场[80]

（一）出席董事会及股东大会会议情况 福能东方装备科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人葛磊作为福能东方装备科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，自 2023 年度任职期间（以下简称 "任职期间"），严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等相关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作细 则》的要求履行独立董事的职务，定期了解公司的生产经营 情况和财务状况，认真、忠实履行职责，充分发挥独立董事 的独立作用，维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人任职期间履行独立董事职责的情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人 对 2023 年独立性情况进行了自查，并将自查情况提交公司 董事会。本人履历如下： 本人葛磊：中国国籍，本科学历，律师执业资格。本人 曾任广东信德盛律师事务所合伙人，广东讯通科技股份有限 公司独立董事，广东广信君达律师事务所合伙人；现任公司 独立董事，中国广州仲裁委员会仲 ...

福能东方装备科技股份有限公司 业绩承诺实现情况说明的审核报告 司农专字[2024]23007800039 号 目 录 | 报告正文……………………………………………………1-2 | | --- | | 业绩承诺实现情况的说明…………………………………3-4 | 业绩承诺实现情况说明的审核报告 司农专字[2024]23007800039 号 福能东方装备科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的福能东方装备科技股份有限公司（以下简称福 能东方）管理层编制的《关于广东福能大数据产业园建设有限公司 2023 年度业绩 承诺实现情况说明》（以下简称业绩承诺实现情况说明）。 按照相关承诺及规定编制业绩承诺实现情况说明是福能东方管理层的责任， 这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重 大遗漏。我们的责任是在实施审核工作的基础上对福能东方管理层编制的业绩承 诺实现情况说明发表审核意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以对业绩承诺实现情况说 明是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我 ...