文件编号 FOET-002 管理部门 董事会办公室 股东会议事规则 页码/页数 1/20 第一章 总 则 第一条 为规范福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的组织和行为，保证股东依法行使职权，保证公司决策行为的民主化、科学化，建 立健全现代企业制度和公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等有关法律、法规以及《福能东方装备科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 股东会是公司的最高权力机构，依据《公司法》《公司章程》以及本规 则的规定对公司重大事项进行决策。 第三条 公司股东会及其股东除遵守《公司法》、其他法律、法规和《公司章程》 外，亦应遵守本规则的规定。 第四条 股东会应当在《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》规定的范 围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 第五条 股东依其持有的股份数额在股东会上行使表决权，公司确保所有股东， 特别是中小股东享有平等地位。 第二章 股东会的一般规定 第六条 股东会依法行使下列职权： （一）选举和更换由非职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2025-049 福能东方装备科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 （一）机构信息 1.基本信息 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农会计师事务 所"）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，本事项尚需提交公司股 东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 司农会计师事务所在担任公司 2024 年度审计机构期间，工作勤勉尽责，严 格遵守国家相关的法律法规，坚持公允、客观地进行独立审计，切实履行了审计 机构职责。为保持审计工作的连续性，公司董事会同意续聘司农会计师事务所为 公司 2025 年 ...

股份相关 - 公司设立时发行股份总数为4070万股[2] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[2] 收购与注销 - 收购股份后，第（1）项情形应自收购日起10日内注销[2] - 第（2）项、第（4）项情形应在6个月内转让或注销[2] - 第（3）项、第（5）项、第（6）项情形合计持股不得超已发行股份总数的10%，并在3年内转让或注销[2] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[10] - 连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会向法院诉讼，情况紧急时可自己名义直接诉讼[13] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[6] - 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%，董事会审议须经出席会议2/3以上董事同意，股东会审议须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[6] 股东会相关 - 独立董事提议召开临时股东会需全体独立董事过半数同意，董事会应在收到提议后10日内反馈[7] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[7] 董事与监事 - 董事候选人由董事会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东提出，其中4名非独立董事候选人由佛山市投资控股集团有限公司提名[9] - 独立董事候选人由董事会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东提出，并经股东会选举产生[9] 董事限制 - 因贪污等犯罪被判处刑罚，执行期满未逾5年，或因犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年不能担任董事[9][10] - 最近三年内受到中国证监会行政处罚，不得担任董事[11] 董事会权限 - 董事会决定公司向第三方借入或支付金额在2000万元以上的款项（正常经营除外）[14] - 董事会审议重大投资等行为，标准为涉及金额超过公司最近一期经审计合并财务报表净资产值的30%[14] 独立董事 - 担任公司独立董事需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[16] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[17] 委员会设置 - 公司董事会设置审计委员会，成员为3名[17] - 薪酬与考核委员会中独立董事应过半数，并由独立董事担任召集人[18] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，由董事会决定聘任或者解聘，设副总经理，也由董事会决定聘任或者解聘[19] - 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员，高级管理人员仅在公司领薪[19] 利润分配 - 董事会审议利润分配预案需过半数以上表决通过方可提交股东会审议[20] - 监事会审议利润分配预案需半数以上监事表决通过[20] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[21] - 公司出现解散事由，应在10日内将解散事由通过国家企业信用信息公示系统公示[23] 章程修订 - 《公司章程》修订后将“股东大会”调整为“股东会”[24] - 《公司章程》修订事项需提交公司股东大会审议[25]

会议相关 - 公司于2025年8月22日召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十五次会议[1] - 会议审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》[1] 报告披露 - 公司《2025年半年度报告》将于2025年8月26日在巨潮资讯网披露[1]

| 企业 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他 关联 | 广州烽云信息科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 2,044.44 | 1,395.27 | | 1,350.00 | 2,089.71 | 机柜服务 | 经营性往来 | | 方及 其附 属企 | 广州烽云信息科技有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 0 | 1.33 | | | 1.33 | 办公设备及家具租赁 | 经营性往来 | | 业 | | | | | | | | | | | | 总计 | — | — | — | 13,399.91 | 5,517.29 | 51.69 | 8,381.88 | 10,587.01 | | | （备注：佛山市电子政务科技有限公司于 2025 年 4 月变更了控股股东及公司名称，控股股东由佛山市投资控股集团有限公司变更为佛山市人才和数据科技集团有限公司， 公司名称变更为佛山市数据开发有限公司。） 公司法定代表人：冼彬璋 主管会计工作的负责人：邱德意 ...

会议时间 - 2025年第三次临时股东大会现场会议9月11日15:00开始[2] - 网络投票时间为9月11日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年9月4日[4] 会议事项 - 审议修订《公司章程》及其附件、续聘会计师事务所等议案[5] 会议登记 - 登记时间为2025年9月11日8:30 - 12:00[7] - 登记地点在东莞市万江街道新村新河路51号12栋601室董事会办公室[7] 投票信息 - 网络投票代码为"350173"，投票简称为"福能投票"[13] - 深交所交易系统投票时间为9月11日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月11日9:15 - 15:00[15] 其他 - 会议地点在东莞市万江街道新村新河路51号12栋601室福能厅[4] - 会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理[10] - 公告发布时间为2025年8月26日[11]

会议情况 - 福能东方第六届监事会第十五次会议于2025年8月22日召开[2] - 应参加监事3人，实际参加3人，2人电话参会[2] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要议案，3票同意[3] - 同意修订《公司章程》及其附件，子议案均3票同意[4][5] - 修订《公司章程》议案需提请股东大会审议[5]

会议情况 - 第六届董事会第十九次会议于2025年8月22日召开，9位董事全部参加，4人电话参会[2] 议案审议 - 审议通过2025年度经营业绩考核目标等4项议案[3][5][9][13] - 续聘广东司农会计师事务所，聘期一年，审计费用125万元[13][15] 股东大会 - 将于2025年9月11日召开第三次临时股东大会，审议两项议案[16][17]

收入和利润表现 - 营业收入3.72亿元，同比增长12.08%[18] - 公司实现营业总收入37215.34万元，同比增长12.08%[44] - 合并营业总收入从3.32亿人民币增长至3.72亿人民币，增长12.1%[147] - 营业收入为3.72亿元人民币，同比增长12.1%[148] - 归属于上市公司股东的净利润亏损939.52万元，同比下降149.54%[18] - 归属于母公司股东的净利润为-939.52万元人民币，同比下降149.5%[148] - 基本每股收益-0.0128元/股，同比下降149.61%[18] - 基本每股收益为-0.0128元，同比下降149.6%[149] - 扣除非经常性损益的净利润亏损1171.32万元，同比收窄40.37%[18] - 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1171.32万元，同比增长40.37%[44][45] - 营业利润为-1116.67万元人民币，同比下降150.3%[148] - 净利润为-891.96万元人民币，同比下降147.1%[148] - 母公司净利润为-1847.12万元人民币，同比改善39.0%[151] - 母公司营业收入为30.53万元人民币，同比下降45.1%[150] 成本和费用表现 - 营业成本31153.22万元，同比增长24.44%[53] - 销售费用761.84万元，同比下降31.07%[53] - 管理费用3268.01万元，同比下降18.23%[53] - 财务费用1403.77万元，同比下降18.09%[53] - 研发投入2376.83万元，同比增长1.32%[53] - 营业总成本为3.93亿元人民币，同比增长13.4%[148] 现金流量表现 - 经营活动现金流量净额1.87亿元，同比大幅改善484.31%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为18746.64万元，同比增长484.31%[44][45] - 经营活动产生的现金流量净额从-48.78百万元改善至187.47百万元，实现扭亏为盈[154] - 经营活动现金流入小计为4.76亿元人民币，同比下降4.0%[153] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4.55亿元人民币，同比增长13.3%[153] - 投资活动产生的现金流量净额为1.69百万元，相比去年同期的-59.21百万元显著改善[154] - 筹资活动产生的现金流量净额为-109.34百万元，较去年同期的-39.72百万元流出扩大[154] - 现金及现金等价物净增加额为79.85百万元，相比去年同期的-147.70百万元大幅好转[154] - 期末现金及现金等价物余额为321.28百万元，较去年同期的146.02百万元增长120.0%[154] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为55.74百万元，相比去年同期的-24.10百万元大幅改善[156] - 母公司取得投资收益收到的现金为30.00百万元，相比去年同期的54.98百万元减少45.4%[156] - 母公司取得借款收到的现金为355.30百万元，相比去年同期的507.70百万元减少30.0%[156] - 母公司偿还债务支付的现金为152.18百万元，相比去年同期的485.64百万元减少68.7%[156] - 母公司期末现金及现金等价物余额为76.99百万元，相比去年同期的43.95百万元增长75.2%[156] 锂电池装备制造业务表现 - 锂电池装备制造业务营业收入32719.74万元，毛利率13.78%[55] - 锂电池装备制造板块营业收入3.27亿元，同比增长12.45%[57] - 锂电池装备制造板块毛利率13.78%，同比下降11.40个百分点[57] - 锂电池装备制造板块营业成本2.82亿元，同比增长29.59%[57] - 锂电池设备制造行业竞争加剧导致毛利率下降[75] 其他业务板块表现 - 信息技术板块毛利率71.52%，同比大幅增长41.50个百分点[56] - 东莞超业子公司锂电池自动化设备营业收入2869.6万元，净利润减少37.89万元[75] - 北京华懋子公司精密模切业务净利润998.36万元，同比增长[75] - 福能大数据子公司IDC业务营业收入7640万元，净利润451.44万元[75] - IDC业务转为承包经营模式提升机柜出租效率[76] 资产和负债状况 - 总资产37.56亿元，较上年度末下降4.67%[18] - 归属于上市公司股东的净资产9.77亿元，较上年度末下降0.95%[18] - 货币资金3.27亿元，占总资产比例8.70%，较上年末增加2.51个百分点[60] - 应收账款3.85亿元，占总资产比例10.24%，较上年末下降4.38个百分点[60] - 存货15.03亿元，占总资产比例40.01%，较上年末增加2.71个百分点[60] - 长期借款4.96亿元，占总资产比例13.19%，较上年末增加6.73个百分点[60] - 货币资金期末余额为3.267亿元，较期初2.439亿元增长33.97%[140] - 应收账款期末余额为3.848亿元，较期初5.763亿元下降33.22%[140] - 存货期末余额为15.029亿元，较期初14.698亿元增长2.25%[140] - 短期借款期末余额为3.396亿元，较期初4.496亿元下降24.46%[141] - 合同负债期末余额为9.286亿元，较期初9.878亿元下降5.99%[141] - 其他应付款期末余额为0.618亿元，较期初2.786亿元下降77.82%[141] - 资产总计期末余额为37.565亿元，较期初39.406亿元下降4.67%[140] - 合并总负债从28.39亿人民币下降至26.64亿人民币，减少6.2%[142] - 母公司长期借款从2.06亿人民币大幅增加至4.50亿人民币，增长118.3%[145] - 合并未分配利润亏损从12.12亿人民币扩大至12.22亿人民币[142] - 母公司其他应付款从2.87亿人民币大幅减少至5746万人民币，下降80.0%[145] - 合并长期借款从2.55亿人民币增加至4.96亿人民币，增长94.6%[142] - 母公司货币资金从5279万人民币增加至7699万人民币，增长45.8%[143] - 母公司短期借款从3.10亿人民币减少至2.85亿人民币，下降8.1%[145] - 合并一年内到期非流动负债从3201万人民币下降至3000万人民币[142] - 母公司其他应收款从1.36亿人民币减少至8150万人民币，下降40.0%[144] 行业和市场数据 - 2025年上半年中国新能源汽车产量696.8万辆同比增长41.4%销量693.7万辆同比增长40.3%渗透率44.3%[25] - 2025年上半年中国动力电池销量485.5GWh同比增长51.6%装车量299.6GWh同比增长47.3%[25] - 2025年上半年中国动力电池出口81.6GWh同比增长26.5%[25] - 2025年上半年全球动力电池装车量504.4GWh同比增长37.3%[25] - 2025年上半年磷酸铁锂电池装车量244.0GWh占总装车量81.4%同比增长73.0%三元电池装车量55.5GWh占比18.5%同比下降10.8%[27] - 2025年上半年中国新型储能新增装机55.2GWh同比增长976.6%[28] - 2025年上半年全球储能电芯出货规模240.21GWh同比增长106.1%其中大储出货218.57GWh同比增长110.15%小储出货21.64GWh同比增长72.38%[29] - 2025年上半年中国智能手机产量5.63亿台同比增长0.5%出货量1.4亿台同比持平[30] - 2025年上半年中国平板电脑出货量1684万台同比增长17.5%智能手表出货量1140万台同比增长25.3%[30] - 2025年上半年中国数码锂电池出货量增速超25%[30] - 消费电子行业景气度复苏带动订单量上升[76] 管理层和治理信息 - 公司总经理及董事会秘书梁江湧于2025年2月21日因工作调动解聘[88] - 邹华于2025年2月21日被聘任为总经理并于4月21日当选董事[88] - 董事长于静及董事陈刚于2025年4月2日因工作调动离任[88] - 邱德意于2025年4月3日被聘任为副总经理、财务负责人及董事会秘书[88] - 报告期内无股权激励计划或员工持股计划实施[90] - 控股股东佛山市投资控股集团持股比例20.78%，持股数量1.53亿股且无质押冻结[130] - 股东张晓玲持股比例1.02%，其持有的750.02万股全部处于质押及冻结状态[130] - 股东郭景松持股比例0.52%，其持有的380万股全部处于质押及冻结状态[130] - 公司股份总数7.35亿股，全部为无限售条件人民币普通股[127] - 报告期内不存在股份变动、证券发行、限售股份变动及回购股份情况[128][129] - 前十名股东中UBS AG持股148.75万股，占比0.20%[131] - 前十名股东中张太巍持股134.50万股，占比0.18%[131] - 佛山市投资控股集团持有无限售条件股份1526.44万股[131] - 报告期末普通股股东总数68,799人，无优先股股东及特别表决权股东[130] 关联交易和重大合同 - 关联交易中接受控股股东借款6,830.64万元，占同类交易比例14.15%[103] - 向关联方采购电力金额663.82万元，占同类交易比例81.92%[103] - 向关联方提供IDC服务金额1,395.28万元，占同类交易比例75.39%[104] - 日常关联交易总额8,988.66万元，在预计额度55,106.24万元范围内[104] - 与宁德时代及其子公司重大合同总金额35.09亿元，本期确认销售收入187.35万元，累计确认31.04亿元，回款比例98.75%[121] - 与中创新航及其子公司重大合同总金额43.69亿元，累计确认销售收入38.66亿元，回款比例86.53%[121][122] - 与孚能科技及其子公司重大合同总金额40.31亿元，累计确认销售收入35.67亿元，回款比例89.97%[122] - 与耀能新能源重大合同总金额59.51亿元，累计确认销售收入46.91亿元，回款比例79.23%[122] 担保和承诺事项 - 公司为控股股东提供担保额度不超过30,000万元[110] - 报告期末实际对外担保余额合计为人民币16,574.46万元[118] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为人民币51,518万元[119] - 公司担保总额占净资产比例为69.69%[119] - 报告期内对外担保实际发生额合计为人民币1,453.90万元[118] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为人民币16,574.46万元[119] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为人民币45,000万元[119] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为人民币88,500万元[118] - 报告期内审批担保额度合计为人民币118,500万元[119] - 报告期内担保实际发生额合计为人民币36,453.90万元[119] - 福能大数据采用应收账款质押和保证担保方式向银行申请借款[119] - 郭景松等承诺方未完成2019-2021年业绩承诺（基准6000万元净利润，年增长率不低于5%，2021年不低于7800万元）[95] - 超源科技等股东一致行动承诺已于2025年6月10日履行完毕[95] - 2019-2021年业绩补偿仲裁案已终结本次强制执行[95] - 报告期内无控股股东非经营性资金占用及违规担保情况[96][97] 风险因素 - 应收账款和合同资产占流动资产比例较高存在回收风险[82] - 商誉减值风险源于收购超业精密形成的非同一控制下企业合并[80] - 新能源行业技术迭代迅速存在设备兼容性风险[81] - 资产减值损失2228.56万元，占利润总额比例199.27%[59] 其他重要事项 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司半年度不进行利润分配及资本公积金转增股本[89] - 非经常性损益项目金额231.80万元，主要来自应收款项减值准备转回220.47万元[22] - 加权平均净资产收益率-0.96%，同比下降3.04个百分点[18] - 公司投资额2204.37万元，同比增长883.83%[64] - 公司拥有超过340项专利、商标及著作权[47] - 放弃广东云电优先认缴权后持股比例从5.7143%稀释至1.4286%[111] - 重大诉讼涉案金额为10,863.91万元，法院一审判决要求仙游宏源退还保证金并支付逾期利息[100] - 公司作为原告的未达重大标准诉讼涉案金额合计15,479.87万元[101] - 公司作为被告的未达重大标准诉讼涉案金额为337.18万元[101] - 全资子公司福能大数据与广州烽云签订IDC机房承包合同年承包费用2314万元[115] - 承包合同期限为2025年1月1日至2028年12月31日共4年[115] - 承包资产涉及佛山市禅城区福能大数据产业园A座IDC机房及配套设施[115] - 本次承包交易预计年承包收益为451.43万元[115] - 承包费用通过公允协商确定不偏离第三方市场价格[115] - 承包方广州烽云实际控制人为冯树彬[114] - 该交易为关联交易因公司董高管人员兼任承包方高管[115] - 承包交易有利于提升福能大数据机柜资产使用效率和效益[115] - 公司报告期不存在损益达利润总额10%以上的租赁项目[116] - 对外担保情况详见财务报告合并财务报表项目注释[117] - 公司通过产业链延伸和海外业务拓展应对市场风险[78]

公司担保状况 - 公司及全资、控股子公司无其他对外担保 [2] - 公司无逾期担保及无涉及诉讼的担保情形 [2] - 公司无因担保被判决败诉而应承担损失的情形 [2]