证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2024-023 福能东方装备科技股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）15:00-17:00 2.会议召开方式：网络互动方式 3.会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 4. 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 4 月 22 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1d1zyQwGoTu 或扫描下方小程序码，点击"进入会议"进行会前 提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的 问题进行回答。 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"或"福能东方"）已于 2024 年 4 月 13 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度 报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等 情况，公司定于 2024 年 4 月 22 日（星期一） ...

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入149,813.96万元，较上年同期增长6.20%[1] - 2023年度公司实现归属于母公司股东的净利润7,013.90万元，较上年同期绝对值增长122.97%[1] - 2023年度公司实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润529.66万元，较上年同期绝对值增长101.73%[1] 公司决策 - 2023年公司董事会共召开17次会议，审议并通过议案共计77项[2] - 2023年公司股东大会召开7次，审议35项议案，通过率100%[13] 会议审议 - 2023年4月25日审议《关于<2023年第一季度报告>的议案》[5] - 2023年5月12日审议《关于拟协议转让佛山福能智造科技有限公司股权的议案》等[6] - 2023年5月20日审议《关于拟接受中山市翠亨新区有偿收储智慧松德（中山）智能装备产业园项目用地的议案》[6] - 2023年6月14日审议《关于拟转让所持深圳大宇精雕科技有限公司100%股权并进行信息预披露的议案》[6] - 2023年6月19日审议《关于收购控股子公司超业精密少数股权的议案》[6] - 2023年8月11日审议《关于购买董监高人员责任保险的议案》等[7] - 2023年8月24日审议《<2023年半年度报告>及其摘要》等[7] - 2023年9月26日审议《关于终止建设重庆大宇智能装备及机器人产业园并退还重庆土地的议案》等[7] - 2023年10月13日审议《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》等[7] - 2023年10月24日审议《关于<2023年第三季度报告>的议案》[8] - 2023年11月6日审议《关于变更会计师事务所的议案》等[8] - 2023年11月23日审议《关于公开挂牌转让深圳大宇精雕科技有限公司100%股权的议案》等[8] - 2023年12月28日审议《关于修订<公司章程>的议案》等[8] 制度相关 - 2023年涉及制定多项薪酬绩效及管理制度，如《福能东方装备科技股份有限公司高级管理人员薪酬绩效管理制度（试行）》等[5] - 2023年涉及核定公司高级管理人员年度标准薪酬及2023年考核目标[5] - 2023年涉及制定和修订信息披露相关制度，如《信息披露暂缓与豁免事务管理制度（试行）》等[6] 其他 - 2023年度董事会薪酬与考核委员会召开3次会议[10] - 2023年度董事会审计委员会召开6次会议[11] - 2023年公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[19] - 2023年公司通过互动易平台解答投资者提问93次，组织、参与线上交流会2次[20] - 2023年10月13日审议通过推荐曹丽梅担任审计委员会主任委员的议案[12] - 2023年11月2日审议通过2023年度审计会计师事务所选聘结果的议案[12]

第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次 会议，于 2024 年 4 月 11 日 10:00，在东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室福能厅以现场会议方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 1 日以电子信息等书面 形式送达给全体监事。 本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由公司监事会主席吴海 华女士召集和主持。经与会监事认真审议，本次会议表决通过以下议案： 一、审议通过了《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》 经审议，公司监事会一致认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程 序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2024-019 福能东方装备科技股份有限公司 本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。 本议案尚需 ...

会议召开情况 - 2023年召开17次董事会和7次股东大会[3] - 2023年召开6次审计委员会会议[4] - 2023年召开3次薪酬与考核委员会会议[5] 制度修订情况 - 2023年12月修订《独立董事工作细则》，制定《独立董事专门会议议事规则》[6] 董事会会议决策 - 2023年2月20日第五届董事会第三十二次会议通过向特定对象发行A股股票涉及关联交易等议案[19] - 2023年3月1日第五届董事会第三十三次会议通过2023年度日常关联交易预计等议案[19] - 2023年3月13日第五届董事会第三十四次会议通过终止2021年第一期股票期权激励计划议案[26] - 2023年4月20日第五届董事会第三十五次会议通过确认董事和高级管理人员2022年度绩效结果等议案[25] - 2023年5月12日第五届董事会第三十七次会议通过拟协议转让佛山福能智造科技有限公司股权议案[19] - 2023年5月20日第五届董事会第三十八次会议通过拟接受中山市翠亨新区有偿收储智慧松德（中山）智能装备产业园项目用地议案[10] - 2023年10月13日第六届董事会第一次会议审议多项聘任议案[12] - 2023年11月6日第六届董事会第三次会议拟聘任广东司农会计师事务所为2023年度审计机构[13][22] - 2023年11月23日第六届董事会第四次会议审议公开挂牌转让深圳大宇精雕科技有限公司100%股权议案[13] 报告披露情况 - 公司按时编制并披露《2022年年度报告》等定期报告及《内部控制自我评价报告》[21] 人事变动情况 - 公司完成第五届董事会非独立董事补选等工作[23]

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，福能东方装备科技股份有限公司(以下简称 "公司")董事会，就公司 2023 年度在任独立董事曹丽梅、葛磊、李正华的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见: 福能东方装备科技股份有限公司 董事会关于独立董事 2023 年度保持独立性情况 的专项意见 经核查独立董事曹丽梅、葛磊、李正华的任职经历以及签署的相关自查文 件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 1 福能东方装备科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 11 日 ...

业绩总结 - 2023年度公司及子公司转回信用减值损失1,581,536.98元[1][2][18] - 2023年度公司及子公司计提资产减值损失21,666,107.63元[1][2][18] - 公司本次计提及转回合计20,084,570.65元，减少2023年营业利润[15] 各项损失数据 - 应收票据坏账损失854,721.49元[2] - 应收账款坏账损失156,000.86元[2] - 其他应收款坏账损失 - 1,082,681.37元[2] - 一年到期非流动资产坏账损失374,521.50元[2] - 长期应收款坏账损失1,278,974.50元[4] - 存货跌价及合同履约成本减值损失 - 28,440,708.36元[5] - 合同资产减值损失6,774,600.73元[5]

人员相关 - 截至2023年底从业人员333人，合伙人32人，注册会计师132人，有证券服务业务审计报告签署经验注会63人[2] - 近三年13名从业人员受监管和自律措施19人次[4] 业绩数据 - 2023年公司收入总额12162.59万元，审计业务收入9349.44万元，证券业务收入5318.07万元[2] - 2023年上市公司审计客户28家，审计收费2968.20万元[2] 风险保障 - 已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额超4000万元[13] 资质认证 - 2023年获ISO27001信息安全管理体系认证证书[12] 审计情况 - 2023年审计重大会计审计事项无分歧，项目质量无重大问题和管理缺陷[6][7][8]

关联资金往来 - 2023年初其他关联资金往来余额18179.04万元[10] - 2023年累计发生额30389.94万元（不含利息）[10] - 2023年利息170.22万元[10] - 2023年偿还累计发生额37991.65万元[10] - 2023年末余额10747.55万元[10] 子公司往来 - 中山松德2023年初余额21.71万元，累计发生26.10万元，年末47.81万元[10] - 广东福能年初123.79万元，累计411.99万元，年末535.78万元[10] - 东莞超业年初210.40万元，累计18000.00万元，年末18210.40万元[10] - 深圳大宇年初8320.18万元，累计768.62万元，利息55.50万元，偿还8400.80万元，年末743.50万元[10] 应收账款 - 广州烽云2023年初余额3287.84万元，累计发生3762.09万元，年末2258.68万元[10]

业绩总结 - 2023年度母公司净利润 - 29045.52万元，合并报表归母净利润7013.90万元[1] - 截至2023年底，合并报表未分配利润 - 129548.14万元，母公司 - 148040.39万元[1] 利润分配 - 2023年度拟不分配利润，不派现、不送股、不转增[2][4] - 现金分红需满足未分配利润为正等条件，以母公司报表为依据[3] - 董事会、监事会同意预案并提交股东大会审议[5][6]

福能东方装备科技股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所 审计工作履行监督职责情况报告 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请广东司农会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"广东司农"）作为公司 2023 年度审计 机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于做好创 业板上市公司 2023 年年度报告披露的通知》相关要求，董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履行监督职责。现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2023 年度财务报表审计工作履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所资质条件 广东司农于 2020 年 11 月 25 日成立，总部设在广州，注册地址为广州市南 沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2。 截至 2023 年 12 月 31 日，广东司农从业人员 333 人，合伙人 32 人，注册 会计师 132 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 63 人。广东司农 2023 年度收入（经审计）总额为人民币 12,162.59 万元，其中审计业务收入为 9,349.44 万元 ...