会议时间 - 2025年10月18日召开第六届董事会第十三次会议[4] - 2025年10月21日刊登召开2025年第一次临时股东大会通知[4] - 2025年11月5日14:00召开股东大会现场会议，网络投票时间为当日[5] 参会股东情况 - 参加股东大会股东及代理人共239名，代表225,940,736股，占比33.3881%[6] - 现场会议股东及代理人14人，代表218,021,441股，占比32.2179%[7] - 网络投票股东225名，代表7,919,295股，占比1.1703%[7] - 中小股东234人，代表21,677,252股，占比3.2033%[8] 议案表决情况 - 《关于调整公司治理架构并修订<公司章程>的议案》同意股数222,737,517.00股，占比98.5823%[13] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意股数222,736,867.00股，占比98.5820%[14] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意股数222,659,537.00股，占比98.5478%[16] - 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》同意222,655,637.00股，占比98.5460%；中小股东同意18,392,153.00股，占比84.8454%[19] - 《关于修订<对外担保制度>的议案》同意222,566,537.00股，占比98.5066%；中小股东同意18,303,053.00股，占比84.4344%[21] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》同意222,638,537.00股，占比98.5385%；中小股东同意18,375,053.00股，占比84.7665%[23] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意222,544,137.00股，占比98.4967%；中小股东同意18,280,653.00股，占比84.3310%[27] - 《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》同意222,542,537.00股，占比98.4960%；中小股东同意18,279,053.00股，占比84.3237%[29] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》同意222,607,937.00股，占比98.5249%；中小股东同意18,344,453.00股，占比84.6254%[31] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意222,561,537.00股，占比98.5044%；中小股东同意18,298,053.00股，占比84.4113%[34] - 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理办法>的议案》同意222,869,717.00股，占比98.6408%；中小股东同意18,606,233.00股，占比85.8330%[35] - 《关于修订<董事、监事、高级管理人员行为准则>的议案》同意222,817,737.00股，占比98.6178%；中小股东同意18,554,253.00股，占比85.5932%[37] 会议决议 - 股东大会召集、召开及表决等事宜符合规定，决议合法有效[40]

股东出席情况 - 239名股东及代理人参会，代表225,940,736股，占比33.3881%[4] - 14人现场参会，代表218,021,441股，占比32.2179%[5] - 225人网络投票，代表7,919,295股，占比1.1703%[6] - 234名中小股东，代表21,677,252股，占比3.2033%[6] 议案表决情况 - 多项治理相关议案同意股数占出席有效表决权股份数超98%[7][8][9][11][12][15] - 《董事、监事薪酬管理制度》等议案中小股东同意占比超84%[16][18][19][20][22] 其他 - 律师事务所认为大会召集等事宜合法有效[23] - 备查文件含股东大会决议和法律意见书[24]

公司基本情况 - 公司成立于2001年1月18日，于2011年2月1日在深圳证券交易所上市，注册地和办公地均为江苏省南京市 [1] - 公司是工业和核电环保细分领域的领先企业，具备全产业链服务能力 [1] - 主营业务涵盖国家重点工业水处理、海水淡化、市政污水处理及中水回用、污泥处置及资源化利用，以及烟气脱硫、脱硝、除尘等综合性环保业务 [1] 经营业绩与行业地位 - 2025年三季度营业收入为5.23亿元，在行业51家公司中排名第32位，低于行业平均数16.71亿元和中位数7.56亿元 [2] - 行业第一名首创环保营收达134.53亿元，第二名兴蓉环境营收65.48亿元 [2] - 主营业务构成中，水环境治理收入2.26亿元，占比71.67%，是核心业务；污泥耦合处理收入5603.28万元，占比17.77%；烟气治理收入2488.23万元，占比7.89% [2] - 2025年三季度净利润为8960.82万元，行业排名第24位，高于行业中位数7660.26万元，但低于行业平均数2.3亿元 [2] - 行业净利润第一名首创环保为19.08亿元，第二名兴蓉环境为18.12亿元 [2] 财务指标 - 2025年三季度公司资产负债率为29.63%，去年同期为28.77%，显著低于行业平均的49.82% [3] - 2025年三季度公司毛利率为28.93%，去年同期为27.73%，低于行业平均的32.13% [3] 管理层与股权结构 - 公司控股股东和实际控制人均为王政福 [4] - 董事长王政福薪酬从2023年的53.3万元降至2024年的50.66万元，减少2.64万元 [4] - 总裁朱来松薪酬从2023年的70.05万元降至2024年的67.81万元，减少2.24万元 [4] - 截至2025年9月30日，A股股东户数为3.86万，较上期减少18.13% [5] - 户均持有流通A股数量为1.36万，较上期增加22.14% [5]

业务布局与市场拓展 - 大工业水处理领域专注于石化、核电、新能源、冶金、煤化工、煤矿、火电等国家重点工业客户，提供从原水、脱盐水及废水处理到零排放的全过程服务 [2] - 积极布局新能源、新材料、冶金、矿井水、PCB精密制造等新型领域，典型业绩包括宁夏宝丰多晶硅超纯水项目、包钢废水综合整治、神华煤制烯烃等 [2] - 通过设立南京中电益源环境修复有限公司，拓宽土壤地下水污染源头防控业务，并利用国家科技企业孵化器推动科技成果转化 [2] 技术研发与核心优势 - 盐湖提锂技术已完成工艺路线制定及核心设备研发，针对西藏、青海等盐湖水质差异实施"一湖一策"方案，正开展市场推广并跟进项目竞标 [4] - 自主研发核心技术包括高盐废水零排放、高效沉淀/气浮三相增强生物反应膜耦合技术、污泥干化耦合处理、第四代核电站凝结水精处理等 [5] - 打造智慧环保一体化平台，实现项目智能化管理与远程运维，提升运营效率和节能降耗能力 [5] 并购与资本战略 - 并购战略聚焦具备核心人才、关键技术及市场前景的优质企业，重点关注产业链中技术研发和高端装备制造领域，以优化产业布局和协同效应 [3] - 通过证券、基金公司及行业协会等渠道挖掘协同性强的标的，推进技术评估与团队融合筹备 [3] - 资本运作层面探索横向（同行业优质企业）与纵向（产业链新技术企业）并购，并研究运用合适资本工具支持业务拓展 [6] 市值管理与投资者沟通 - 市值管理以提升内在价值为核心，通过技术创新、精细化管理及优化"市场+技术+工程"协同机制强化经营效能 [6] - 通过业绩说明会、投资者调研、官网官微及媒体渠道展示核心技术与战略规划，连续发布社会责任报告推动ESG理念融合 [7] - 持续优化治理结构与内部控制，将市值管理理念融入决策流程，保障长期稳健发展 [7]

板块整体表现 - 10月21日环境治理板块整体上涨1.58%，领先于上证指数1.36%和深证成指2.06%的涨幅 [1] - 板块内领涨股为东湖高新，涨幅达10.03% [1] - 板块主力资金净流入5.48亿元，但游资资金净流出6.16亿元，散户资金净流入6787.97万元 [2] 个股价格表现 - 东湖高新收盘价10.86元，涨幅10.03%，成交额10.24亿元 [1] - 福龙马收盘价25.11元，涨幅9.99%，成交额18.28亿元 [1] - 武汉控股收盘价5.62元，涨幅9.98%，成交额1.12亿元 [1] - 中山公用跌幅最大，为4.23%，收盘价12.69元，成交额11.47亿元 [2] - 伟明环保下跌2.50%，收盘价21.83元，成交额2.25亿元 [2] 个股资金流向 - 福龙马主力资金净流入3.01亿元，主力净占比16.45%，但游资净流出1.34亿元 [3] - 东湖高新主力资金净流入2.33亿元，主力净占比22.79%，游资净流出1.38亿元 [3] - 惠城环保主力资金净流入1.04亿元，主力净占比13.96% [3] - 飞马国际主力资金净流入7653.14万元，主力净占比6.26% [3] - 武汉控股主力资金净流入3666.69万元，主力净占比高达32.60% [3]

财务表现 - 前三季度营业收入为5.23亿元，同比减少12.92% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为8887.45万元，同比增长5.15% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7532.3万元，同比增长11.63% [1] - 基本每股收益为0.1313元 [1]

财务表现 - 前三季度营业收入为5.23亿元，同比下降12.92% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为8887万元，同比增长5.15% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7532万元，同比增长11.63% [1]

资金支取与使用 - 一次或十二个月内累计从专户支取超1000万元或募集资金净额10%，公司及银行应通知保荐机构[6] - 超过前次募集资金投资计划完成期限且投入未达计划金额50%，公司需重新论证项目[10] - 单个或全部项目完成后，节余募集资金低于500万元且低于项目净额5%，可豁免特定程序[12] - 单个或全部项目完成后，使用节余募集资金达项目净额10%且高于1000万元，需股东会审议[12] - 计划单次使用超募资金达5000万元且达总额10%以上，需股东会审议[16] - 每十二个月内，用于永久补充流动资金和归还贷款的超募资金累计不超总额30%[16] 协议签订与管理 - 公司应在募集资金到账一个月内与保荐机构、银行签三方监管协议[6] - 协议提前终止，公司应在终止日起一个月内签新协议并公告[7] 资金置换与投资 - 公司可在募集资金到账六个月内置换自筹资金[12] - 公司对闲置募集资金现金管理，投资产品期限不超十二个月[12] - 公司补充流动资金后十二个月内不得高风险投资及为非控股子公司提供资助[16] - 单次补充流动资金最长不超十二个月[15] 检查与核查 - 内部审计机构至少每季度检查募集资金存放与使用情况[20] - 董事会每半年度核查募集资金投资项目进展[20] - 保荐机构至少每半年现场检查募集资金存放与使用情况[24] - 保荐机构每个会计年度对募集资金存放与使用出具专项核查报告[24] 其他规定 - 募集资金投资项目年度实际与预计金额差异超30%，公司应调整计划[21] - 经二分之一以上独立董事同意，可聘请会计师事务所出具鉴定报告[21]

人员设置 - 公司设总裁一人，副总裁若干人，财务负责人等为高级管理人员[3] - 兼任高级管理人员职务的董事不超公司董事总数二分之一[3] 任期与辞职 - 总裁及团队成员每届任期三年，可续聘连任[3] - 总裁辞职提前两月向董事会递交报告，董事会一月内批复[5] - 副总裁等高级管理人员辞职提前两月向总裁递交报告，总裁一月内批复[5] 总裁职责 - 总裁主持公司生产经营管理工作，向董事会报告[7] - 总裁拟定公司年度生产经营计划、投资方案及措施[7] - 总裁提请董事会聘任或解聘副总裁等高级管理人员[7] - 总裁决定公司职工（董高除外）工资、福利等[7] - 总裁紧急情况下有先行处置权，事后向董事会报告[8] 总裁办公会 - 总裁办公会需二分之一以上高级管理人员出席方可举行[16] - 总裁办公会会议纪要保管期限为十年[17] - 总裁原则上每月开一次办公会，特殊情况两工作日内召开[17] 报告事项 - 重要合同涉金额3000万元以上总裁应向董事会报告[19] - 重大亏损、资产损失、赔偿责任涉100万元以上总裁应报告[19][20] - 重大诉讼、仲裁涉金额100万元以上总裁应报告[20] - 重大行政处罚涉金额50万元以上总裁应报告[19] - 总裁每季度书面形式向董事会提交业务报告[19]

资金占用管理 - 制定防范控股股东等资金占用管理制度[3] - 明确资金占用类型及相关规定[4][5][6] 审计与公告 - 注册会计师审计出具专项说明并公告[7] 担保与责任 - 关联方担保须经股东会审议[8] - 董事长是防止资金占用第一责任人[10] 违规处理 - 制定清欠方案保护股东权益[11] - 董事协助侵占资产将被处分或罢免[14] 办法相关 - 依相关规定执行，董事会解释实施[16] - 经股东会审议通过生效[16]