薪酬组成 - 高级管理人员年度薪酬由基本、团队绩效和个人绩效奖励组成[7] - 全年月度预发放为年度薪酬预算额度的70%[8] 管理职责 - 董事会制定制度、确定目标和预算总额[5] - 总裁组织制订考核办法和方案[5] - 薪酬与考核委员会监督执行、审查报告和核准结果[5] 调整机制 - 基本薪酬随经营效益和全员薪资总额调整[7] - 团队和个人绩效奖励年末结算和考核发放[7] - 薪酬与考核委员会可不定期调整薪酬体系[11] - 董事长可对特殊贡献人员进行特别奖励[12]

中电环保股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强中电环保股份有限公司(以下简称"公司")内幕信息管理， 做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号 ——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件以及《中电环保股份 有限公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 董事会是内幕信息事务的管理机构，应对内幕知情人信息的真实性、 准确性、完整性进行稽查，保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，报送 及时。 董事会办公室是董事会指定的内幕信息事务常设办事机构，具体负责公司 内幕信息的监管及信息披露、证券监管机构、证券交易所、证券公司、律师事 务所等中介机构及新闻媒体、股东的接待、咨询(询问)、服务工作。 董事长为公司内部信息保密工作负责人。董事会秘书负责办理上市公 ...

担保申报 - 子公司对外担保需提前5个工作日书面申报[3] 担保审批 - 董事会审议需经出席会议三分之二以上董事通过[10] - 股东会审议一般担保须经出席股东所持表决权过半数通过[11] - 多情形下担保须股东会审批[11] 独立董事职责 - 需在年报中对担保情况专项说明并发表意见[14] 担保管理 - 财务部负责统一登记备案管理[15] - 保存原始资料，发现异常及时报告[17] 追偿与处理 - 被担保人债务到期未履行启动追偿程序[18] - 未约定保证期间可通知债权人终止合同[19] - 担保展期视为新担保履行程序[19] - 债务人破产未申报债权参与财产分配[20] 信息披露 - 披露董事会或股东会批准的担保及占比[22] - 特定情形下及时披露担保事项[23] - 子公司决议后通知履行披露义务[25]

中电环保股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对中电环保股份有限公司（以下简称 "公司"）财务收支和各项经营活动的有效监督，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《中电环保股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董 事会审计委员会（以下简称审计委员会或委员会），并制订本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，负责审核公司财务信息及 其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责并报告工作。 审计委员会依据《公司章程》和本工作细则的规定履行职权，不受公司任何其 他部门和个人的干预。 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良好的职 业操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效 地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、 准确、完整的财务报告。 第四条 审计委员会委 ...

中电环保股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，实现公 司内部审计工作规范化、标准化，发挥内部审计工作在促进公司经济管理、提 高经济效益中的作用，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部 审计工作的规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规和其他规范性文件以及《中电环保股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定,并结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各内部机构的与财务报告和信息披露事务相关 的所有业务环节所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对本公司各内部机构的内部控制和风险管理的有效 性、财务信息的真实性、完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价 活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、管理层和全体员工共同 实施的、旨在合理保证实现以下基本目标的一系 ...

中电环保股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 前言 第一条 为保证中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业 板上市规则》）、《企业会计准则—关联人披露》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件 及《中电环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 公司与公司的控股子公司之间发生的关联交易不适用本制度。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接控制公司的法人或者其他组织； （四）持有公司5%以上股份的法人 ...

中电环保股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对中电环保股份有限公司(以下简称公司)信息披露工作的 管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息，维护 公司全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公 司规范运作》）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《披露办法》） 等有关法律、法规、规范性文件及《中电环保股份有限公司章程》(以下简称《公 司章程》)的有关规定，特制定本信息披露管理制度。 依据有关法律、法规、部门规章和《创业板上市规则》在本制度中作出的 相应规定，在相关规范作出修改时，本制度中依据该等规范所作出规定将自动 按照修改后的相关规范执行。 本制度由公司各部门、各分子公司共同执行，公司有关人员应当按照规定 履行有关信息的内部报告程序进行对外披露的工作。 第二条 本制度所称信息披露是指将可能对公司股票价格产生重大影响而 ...

证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2025-033 中电环保股份有限公司 关于调整公司治理架构、修订《公司章程》、修订及制定公司相关治理制度的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 18 日召开了 第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 调整公司治理架构并修订〈公司章程〉的议案》《关于制定及修订公司相关治 理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于调整公司治理架构情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的最新规定， 结合公司实际情况，公司将不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会行使 《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权；《公司监事会议事规则》相 应废止，同时对《公司章程》的部分条款进行修订。 2、删除《公司章程》第七章"监事会"的内容； 3、修订时因条款增 ...

会议相关 - 2025年10月18日公司召开第六届董事会第十三次会议[1] - 会议审议通过《关于2025年第三季报告全文的议案》[1] 报告披露 - 公司2025年第三季度报告全文于2025年10月21日披露[1]

董事和高管准则 - 准则适用于公司董事、高级管理人员[2] - 需提交声明及承诺书并作相关声明、承诺[4][5] - 声明事项变化需在五个交易日内提交最新资料[5] 职责义务 - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，高管遵守部分勤勉义务[7][8] - 保证公司信息披露真实、准确等[10] - 对定期报告签署书面确认意见[10][11] - 不得泄漏内幕信息等[11] - 任职期间依法申报股份及变动情况[13] 特殊情况处理 - 董事辞职致董事会低于法定人数时，原董事仍需履职[15] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议撤换[17] 独立董事规定 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[21] - 关联交易特定金额需经独立董事认可后提交董事会[22] - 每年在上市公司现场工作时间不少于十五日[22] - 工作记录及公司提供资料应至少保存十年[23] 董事长职责 - 推动公司制度制订完善，加强董事会建设[25] - 不得从事超越职权范围的行为[25] - 督促董事会决议执行并告知其他董事情况[25] 其他规定 - 不得擅自安排亲属在公司管理层或下属企业任职[28] - 董事个人关联交易需向董事会披露关联关系[28] - 违反规定给公司造成损失应承担赔偿责任[29]