北京东方国信科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第ZB10466号 北京东方国信科技股份有限公司全体股东： 我们审计了北京东方国信科技股份有限公司(以下简称"东方国 信")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 04 月 19 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZB10465 号的【无 保留意见】审计报告。 东方国信管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是东方国信管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计东方国信 2023 年度财务报表时所 审 ...

业绩总结 - 公司2023年度营业收入238,329.29万元，上年度228,872.56万元[11] - 2023年度营业收入扣除项目合计51.61万元，上年度54.68万元[11] - 2023年度营业收入扣除后金额为238,277.68万元，上年度228,817.88万元[11] 审计相关 - 立信对2023年度营业收入扣除情况表出具鉴证报告[2] - 审计报告2024年04月19日出具[2]

审计机构人员情况 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2533名等[2] 审计机构聘任 - 2023年审议通过续聘立信为2023年度审计机构[2] 审计工作情况 - 立信围绕收入确认等重点开展审计[3] - 认为公司财报按准则编制且公允反映状况[4] - 认为公司保持有效内控并出具无保留意见报告[4] 审计沟通与核查 - 审计中就独立性等与公司沟通[4] - 审计委员会核查认为立信具备资质能力[5] 审计报告审议 - 2024年4月审计委员会审议通过《2023年度审计报告》[5] - 审计委员会认为立信审计表现良好并按时完成工作[7]

证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-039 北京东方国信科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京东方国信科技股份有限公司董事会现就提名刘诚明先生为北京 东方国信科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为北京东方国信科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京东方国信科技股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说 ...

中国银河证券股份有限公司 关于北京东方国信科技股份有限公司 2021 年向特定对象发行股票 持续督导保荐总结报告书 中国银河证券股份有限公司（以下简称"中国银河证券"或"保荐人"）作 为北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"东方国信"或"公司"）2021 年 度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，对东方国信履行持续督导义务，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。目前，中国银河证券对东方国信 2021 年度向特定对象发行股票并在 创业板上市的持续督导期已满，现出具保荐总结报告书如下： 一、保荐人及保荐代表人承诺 （一）保荐总结报告书及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 （二）保荐人及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 | 上市公司名称 | 北京东方国信科技股份有限公司 | | | | | | | | --- | ...

北京东方国信科技股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。 经总经理提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任查礼先生为公 司副总经理。查礼先生的任职期限与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通 过之日起至第五届董事会任期届满日止。查礼先生的简历详见附件。 截至本公告披露日，查礼先生不持有公司的股份；与公司实际控制人、其他 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等 所规定的禁止担任上市公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为 市场禁入者且在禁入期的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒，任职资格合法，聘任程序合规。 特此公告 证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-034 北京东方国信科技股份有限公司 关于 ...

证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-041 北京东方国信科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京东方国信科技股份有限公司董事会现就提名张艳江先生为北京 东方国信科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为北京东方国信科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京东方国信科技股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说 ...

证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-026 北京东方国信科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）根据第五 届董事会第二十四次会议决议，决定于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年度股东大会。 现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、本次股东大会召集人为本公司董事会，于 2024 年 4 月 19 日召开的第五届董 事会第二十四次会议决议召开本次股东大会。 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 4、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 15:00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 5 月 13 日上 午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13: 0 ...

北京东方国信科技股份有限公司 关于公司职工代表监事换届选举公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届监事 会任期已经届满，为维护职工合法权益，保障公司监事会正常开展工作，监督公 司规范运作，公司于 2024 年 4 月 19 日召开了公司职工代表大会，选举第六届监 事会职工代表监事。经与会职工代表表决，一致同意选举时文鸿和季美玲（简历 详见附件）为本公司第六届监事会职工代表监事，其将与股东大会选举的非职工 监事组成公司第六届监事会，任期与公司第六届监事会任期相同。 证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-036 特此公告 北京东方国信科技股份有限公司 第六届监事会职工代表监事简历 附件： 北京东方国信科技股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 19 日 时文鸿：男，1979 年出生，中国国籍，未取得其他国家居留权，硕士研究生 学历，毕业于清华大学；自 2004 年至今历任公司项目经理、数据软件研发中心 副经理、咨询中心总监、联通事业部总部项目中心总监，现任 ...

证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-044 北京东方国信科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李侃作为北京东方国信科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人北京东方国信科技股份有限公司董事会提名为 北京东方国信科技股份有限公司(以下简称该公司) 第六届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京东方国信科技股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...