证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-057 北京东方国信科技股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销的 股票数量为 13,635,689 股，占回购前公司总股本的 1.1833%。 二、回购股份的注销安排 本次注销的回购股份数量为 13,635,689 股，占公司当前总股本的 1.1833%， 公司于 2024 年 7 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成 已回购股份 13,635,689 股的注销事宜。本次回购股份注销符合法律法规关于回购 股份注销期限的相关要求。 三、股份变动情况 本次回购股份 13,635,689 股全部注销完成，公司总股本由 1,152,381,437 股 变更为 1,138,745,748 股，股本结构变动情况如下： | 股份性质 | 本次变动前 | | 本次增减数 | 本次变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- ...

中国银河证券股份有限公司 关于北京东方国信科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集资金使用完毕 及注销募集资金专户的核查意见 二、募集资金存放和管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》以及《公司章程》等规定，公司制定了北京东方国信科技股份有限公司 《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审 1 批程序，以保证专款专用。 公司已在广发银行北京方庄分行、中国民生银行北京望京分行和北京银行望京科 技园支行 3 家银行开立了募集资金专项账户，并与保荐机构银河证券及上述开户银行 签署了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方 监管协议范本不存在重大差异，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。 截至 2021 年 10 月 8 日，公司已将补充流动资金承诺投资额 24,000.00 万元全部 转入自有账户，并对"补充流动资金"募集资金专户办理了注销手续。上述募集资金 专户注销后，公司与北京银行望京科技园支行、保荐机构银河 ...

证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-056 全部转入自有账户，并对"补充流动资金"募集资金专户办理了注销手续。上述 募集资金专户注销后，公司与北京银行望京科技园支行、保荐机构银河证券签署 的《募集资金三方监管协议》中针对该账户的监管随之终止。 北京东方国信科技股份有限公司 关于注销募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 公司经证监会《关于同意北京东方国信科技股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可【2020】3229 号），同意公司向特定对象发行股票募 集资金的注册申请。 本次向特定对象发行 A 股股票实际已发行人民币普通股 101,522,842 股，每 股发行价格人民币 7.88 元，募集资金总额为人民币 799,999,994.96 元，扣除发行 费用（不含增值税）人民币 6,452,830.16 元，实际募集资金净额为人民币 793,547,164.80 元。上述募集资金到位情况已经北京国富会计师事务所（特殊普 通合伙）出具《验资报告》（国富验字[2021]11 ...

证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-052 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次 会议通知于2024年5月23日以电话、邮件等方式通知了监事会成员。会议于2024 年6月3日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，应参加监事3名，实际参 加监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》(以下称《公司法》)和《北 京东方国信科技股份有限公司章程》(以下称《公司章程》)及《北京东方国信科 技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。会议由公司监事会主席常志刚先 生主持。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》 鉴于公司第六届监事会已经公司股东大会选举和职工代表大会选举通过，根 据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规及制度的规定，公司 监事会同意选举常志刚先生为第六届监事会主席，任期与本届监事会相同，其个 人简历请见附件。 议案表决结果：3票赞成，0票反 ...

关联交易额度 - 公司2024年度原预计日常关联交易额约34300万元[2] - 预计增加2024年度日常关联交易额度约10500万元[2] - 增加后2024年关联交易预计总金额为44800万元[2] 关联方交易情况 - 预计与视拓云关联交易金额约为10000万元，与中科国力关联交易金额约为500万元[2] - 截至披露日，2024年向视拓云服务已发生金额466.08万元，2023年为26.79万元[6] - 截至披露日，2024年向中科国力服务已发生金额为0，2023年为11.33万元[6] 关联方业绩 - 2023年末视拓云总资产10729.01万元，净资产91.94万元，营收9858.03万元，净利润 - 45.27万元[7] - 2023年末中科国力总资产4566.83万元，净资产2680.67万元，营收811.04万元，净利润194.46万元[10] 决策意见 - 独立董事同意公司增加2024年度日常关联交易预计事项[17] - 监事会认为增加2024年度日常关联交易预计符合公司实际需要，定价公允[18]

证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-051 北京东方国信科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会 议通知于 2024 年 5 月 23 日以电话、邮件等方式通知了董事会成员。本次会议 于 2024 年 6 月 3 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）和《北京东方国信科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 《北京东方国信科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议由公司董 事长管连平先生主持，经与会董事认真审议表决，形成如下决议： 一、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》 同意选举管连平先生为第六届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同， 其个人简历请见附件。 议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了《关于设立董事会专门委员会及其成员组成的议案》 1、战略委员会， ...

部分质押股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-054 北京东方国信科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日收 到控股股东、实际控制人霍卫平先生通知，获悉霍卫平先生所持有本公司的部分 已质押股份补充质押，具体事项如下： 一、控股股东、实际控制人股份补充质押基本情况 | | 是否为控股 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 股东或第一 | 数量 | 持股份 | 总股本 | 是否为 | 为补 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押 | | 称 | 大股东及其 | （股） | 比例 | 比例 | 限售股 | 充质 | | | | 用途 | | | 一致行动人 | | | | | 押 | | | | | | 霍卫平 ...

证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-050 北京东方国信科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届 董事会任期已经届满，2024 年 5 月 13 日，公司召开 2023 年年度股东大会审议 通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，同意管连平先 生、霍卫平先生、肖宝玉先生、王杰先生任公司第六届董事会非独立董事，同意 刘诚明先生、张艳江先生、李侃先生任公司第六届董事会独立董事。任期自本次 股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的 《2023 年度股东大会决议公告》。 公司第六届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，且 3 名独立董 事的任职资格和独立性在公司 2023 年度股东大会召开前已经深交所备案审核无 异议。以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或者涉嫌 ...

会议信息 - 公司2024年5月13日召开2023年度股东大会，由董事会4月19日决定召开[6] - 4月22日在巨潮资讯网、深交所网站刊登会议通知[6] - 现场会议于5月13日15:00在北京市朝阳区召开，由董事长管连平主持[7] 投票信息 - 交易系统投票时间为5月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15至15:00 [7] - 现场出席4人，代表325,700,829股，占比28.2633% [8] - 网络投票16人，代表6,168,934股，占比0.5353% [8] - 中小投资者18人，代表23,742,546股，占比2.0603% [8] - 出席共计20人，代表331,869,763股，占比28.7986% [8] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等4项议案同意股数331,218,963股，占比99.8039%[13][14][15][17] - 《2023年度利润分配预案》同意股数331,277,563股，占比99.8216%，中小投资者同意股数23,150,346股，占比97.5057%[18] - 《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》等3项议案同意股数331,277,563股，占比99.8216%[19][20][24] - 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》同意股数23,150,346股，占比97.5057%，中小投资者同意股数23,150,346股，占比97.5057%[21][22] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意股数331,277,563股，占比99.8216%，中小投资者同意股数23,150,346股，占比97.5057%[24] - 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》同意股数326,191,329股，占比98.2890%，中小投资者同意股数18,064,112股，占比76.0833%[25] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》同意股数326,191,329股，占比98.2890%，中小投资者同意股数18,064,112股，占比76.0833%[26] - 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》同意股数326,191,329股，占比98.2890%，中小投资者同意股数18,064,112股，占比76.0833%[27] - 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》同意326,191,329股，占比98.2890%，中小投资者同意18,064,112股，占比76.0833%[28] - 《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》同意326,191,329股，占比98.2890%，中小投资者同意18,064,112股，占比76.0833%[30] - 《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》同意331,103,963股，占比99.7692%[30] - 《关于对外担保额度预计的议案》同意18,210,044股，占比76.6979%[31] - 《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意331,277,563股，占比99.8216%，中小投资者同意23,150,346股，占比97.5057%[33] - 《关于注销回购股份并减少公司注册资本的议案》同意331,261,563股，占比99.8167%，中小投资者同意23,134,346股，占比97.4384%[34] - 《关于2023年度计提减值准备的议案》同意331,277,563股，占比99.8216%，中小投资者同意23,150,346股，占比97.5057%[35] - 《关于追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意329,105,151股，占比99.1670%[36] - 《选举管连平先生为第六届董事会非独立董事》同意330,801,564股，占比99.6781%，中小投资者同意22,674,347股，占比95.5009%[37] - 《选举刘诚明先生为第六届董事会独立董事》同意330,975,164股，占比99.7304%，中小投资者同意22,847,947股，占比96.2321%[44] - 选举张艳江为独立董事，同意330,975,164股，占比99.7304%，中小投资者同意22,847,947股，占比96.2321%[46] - 选举李侃为独立董事，同意330,975,168股，占比99.7304%，中小投资者同意22,847,951股，占比96.2321%[48] 其他 - 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》管连平、霍卫平作为关联股东回避表决[23] - 《2023年度利润分配预案》中小投资者反对股数为592,200股，占比2.4943%[18] - 张艳江、李侃当选公司第六届董事会独立董事[47][49] - 公司本次股东大会表决程序及表决票数符合规定，召集和召开程序符合规定，表决结果合法有效[50][51]

北京东方国信科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况； 一、会议召开情况 证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-048 （一）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 15:00 2、网络投票时间：2024 年 5 月 13 日，其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13: 00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 （二）会议召开地点：北京市朝阳区创达三路 1 号院 1 号楼东方国信大厦 7 层会议室 （三）会议召开方式：现场和网络投票相结合方式 （四）会议召集人：北京东方国信科技股份有限公司董事会 （五）会议主持人：董事长兼总经理 ...